吉林高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》的 规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 林建忠先生，1962 年出生，中共党员，经济学研究生， 高级经济师。曾任中国工商银行福建省分行高级专家。兼任 福建省现代金融学会副会长、福建省反洗钱协会副会长。先 后担任中国工商银行厦门江头支行副行长，厦门分行东区支 行行长，厦门分行公司业务部总经理，厦门市分行党委委员、 纪委书记，福建省分行党委委员、纪委书记。2023 年 5 月至 今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主 ...

吉林高速公路股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （经2025年4月9日 第四届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范吉林高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所相关行为，切实维护公司及 股东利益，提高财务信息和审计工作质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《吉林高速公路股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律、法规，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 适用范围：公司本部及分公司；全资子公司、 控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行； 参股公司可参照执行。 第三条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律、法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可比照本办法执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计法 规部提出申请，经公司党委会前置研究，董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会 审 ...

吉林高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》的 规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 战国义先生，1960 年出生，中共党员，本科学历，会计 师，高级经济师。曾任国营第六三六厂（1988 年更名为首钢 吉林柴油机厂）204 车间会计；首钢吉林柴油机厂财务处资 金资产管理室主任；长春冶金设备制造厂财务科长；首钢吉 林柴油机厂财务处副处长；长铃集团有限公司摩托车产业财 务负责人；长铃集团长春摩托车工业有限公司财务总监、副 总经理。2020 年 1 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 二、年度履职概况 1 2024 年度，本人均亲自出席会议，认真履行职责。在公 司股东大会、董事 ...

一、独立董事的基本情况 吉林高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》的 规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： （一）基本情况 房绍坤先生，1962 年出生，中共党员，法学博士。历任 烟台大学法学院院长、副校长、校长；东方电子股份有限公 司独立董事；现在吉林大学法学院任职。兼任教育部高等学 校法学类专业教学指导委员会副主任委员、中国法学会民法 学研究会副会长、中华司法研究会常务理事；2023 年 5 月至 2024 年 6 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 要 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-004 吉林高速公路股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或吉林高速）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事在该项议案表决时进行了回避，4 名非关联董事一致表决 通过了此项议案。 1.独立董事专门会议的审查意见 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司 2024 年已发生的日常关 联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2025 年度预计的各项关联交易属于公司正常经营需要，关联交易体现了诚信、 公平 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 本人郭华敏，已充分了解并同意由提名人吉林省高速公路集 团有限公司提名为吉林高速公路股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任吉林高速公路股份有限公司独立董 事 ...

吉林高速公路股份有限公司董事会 (六) 公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不 关于对独立董事独立性评估的专项意见 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会有７名 董事组成,其中独立董事 3 名,分别为战国义先生、王彦明先生、林建 忠先生(房绍坤先生于 2024年 6 月离职,更换为王彦明先生 )。 (七) 公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一项至第六 项所列举情形的人员; 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司独立董事履职 指引（2024 年修订 )》的相关要求，公司董事会对现任独立董事独立性 进行了专项自查,具体情况如下: (一) 公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未 在公司或者其附属企业任职; (二)公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公 司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人； (三)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有 ...

关于吉林高速公路股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 307007 号 关于吉林高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：吉林高速公路股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-52805600 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:京259P 录 四 关于吉林高速公路股份有限公司 2024年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 吉林高速公路股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 Trans 关于吉林高速公路股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 307007号 吉林高速公路股份有限公司全体股东: 我们接受吉林高速公路股份有限公司(以下简称"吉林高速公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了吉林高速公 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-008 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 29 日(星期二)上午 09:30-11:30 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 29 日上午 09:30-11:30 投资者可于 2025 年 4 月 22 日(星期二) 至 4 月 28 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（jlgs@jlgsgl.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 11 日披露了公 司 202 ...

吉林高速公路股份有限公司 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称中兴财光 华）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 注册地:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层, 首席合伙人:姚庚春。 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所 行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的 专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关 业务资格。 事务所 2023 年底有合伙人 183 人,截至 2023 年 12 月底全所注 册会计师 824 人;注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务;截至 2023 年 12 月共有从业人员 3, 091 人。 (二)执业记录 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上 | 开始在本所 | 开始为本公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 市公司审计 | 执业时间 | 提供审计服务 | | | | | 时间 | | 时间 | | 项目合伙人 | 郎玉明 | 2003 年 | 2008 年 ...