九牧王股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二五年四月二十五日 九牧王股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》，九牧王股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 在任独立董事薛祖云、童锦治、木志荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资 格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-010 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见同日刊登在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王股份有限公司章程》。 九牧王股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》及相关管理制度的公告 本公司董事及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》、 《关于修改部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修改《公司章程》的情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上市 公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情 况，公司拟不再设置监事会，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订的 核心内容包括：规范股东权益保护条款；不再设置监事会，监事会的职责由董事 会审计委员会行使；新增职工代表董事的规定；新增"控股股东和实 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人薛祖云，已充分了解并同意由提名人九牧王股份有限公司董事会提名为 九牧王股份股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任九牧王股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30 至 17:00。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 九牧王股份有限公司 证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-012 二○二五年四月二十五日 九牧王股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，九牧王股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项 ...

九牧王股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 作为九牧王股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、提名委员会主 任委员、战略委员会和薪酬与考核委员会委员,本人严格按照《公司法》、《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《九牧王股份 有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")、《独立董事工作制度》的要求,充 分发挥专业优势,认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责,切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度(以下简称"报告 期")履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人童锦治,女,1963年出生,中国国籍,注册税务师、教授。现任厦门大 学经济学院财政系主任、教授、博士生导师,兼任福建火炬电子科技有限公司、 厦门农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事和福建海西金融租赁有 限责任公司董事,福建南平太阳电缆股份有限公司董事,厦门金融租赁有限公司 监事。 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求进行自查并签署了自查报告,确认本人不存在任何影响独立性的情况,符合 独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 ...

九牧王股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人童锦治,自 2022年5月起任职九牧王股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事,在职期间本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求,持续保持独立性。 本人 2024年度独立性自查情况如下: 本人薛祖云,自2022年5月起任职九牧王股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事,在职期间本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求,持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ 否√ | | | 主要社会关系; | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | ...

关于九牧王股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：九牧王股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-2955789 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 九牧王股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0133 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.u）"进行了 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kc.mgf.gov.ab）"进行了 关于九牧王股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 本专项说明仅供九牧王公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。 附件:九牧王股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表。 1 (此页无正文,为九牧王公司容诚专字[2025]361Z0133 号非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。) 足球 : 会计师 中 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 43615.14万股，累计占流通股比： 75.9%，较上期变化： -64.67万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 九牧王（601566）国际投资控股有限公司 | 30876.81 | 53.73 | 不变 | | 泉州市顺茂投资管理有限公司 | 2765.00 | 4.81 | 不变 | | 泉州市睿智投资管理有限公司 | 1945.00 | 3.38 | 不变 | | 泉州市铂锐投资管理有限公司 | 1895.00 | 3.30 | 不变 | | 陈培泉 | 1529.34 | 2.66 | 不变 | | 智立方（301312）(泉州)投资管理有限公司 | 1455.00 | 2.53 | 不变 | | 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资 SICAV | 856.32 | 1.49 | -89.63 | | 香港中央结算有限公司 | 773.91 | 1.35 | 24.96 | | 吴晓滨 | 768.76 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2025-002 九牧王股份有限公司 关于股东及一致行动人之间内部转让股份的提示性 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 一、内部转让主体的基本情况 | | --- | | 顺茂投资 | 其他股东：与一致行 | | 27,650,000 | 4.8117% | IPO | 前 | 取 | 得 | ： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人合计持股 | 5%以 | | | | | | | | | 股东名称 | 股东身份 上股东 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 27,650,000 | | 股 | | | 1 股东及一致行动人持股情况：截至本公告披露日，九牧王股份有限公 司（以下简称"公司"）股东泉州市顺茂投资管理有限公司（以下简称 "顺茂投资"）持有公司股份 27,650,000 股，占公司总股本的 4. ...

注重股东回报，凸显长期投资价值 公司重视投资者回报，凸显长期投资价值。自 2011 年上市以来，公司坚持 实施积极、稳定的利润分配政策，已连续 13 年进行现金分红。2023 年公 司分红比例 90.1%，股息率 3.01%。 华福证券 盈利预测与投资建议 公 华福证券 司 研 究 九牧王（601566.SH） 老牌男装领军企业，战略转型焕新机 投资要点： 九牧王：中国男裤领军品牌 公 司 首 次 覆 盖 公司是中国男裤领军品牌，历经 35 年的沉淀，始终以"打造全球最好的裤 子"为使命。主要从事男裤及男士商务休闲服饰的生产和销售，并实施多 品牌发展战略。目前，拥有男裤领军品牌九牧王、韩国品质时尚男装 ZIOZIA 及源自潮流文化的时尚裤装品牌 FUN 等多个品牌，覆盖多个核心年龄段和 产品风格。2015 年开展零售转型，精细化运营砥砺前行；2020 年至今，公 司逆势谋变开启"男裤专家"战略变革，毛利率整体向上。 品质护航+渠道变革+精细化营销，男裤专家深入人心 公司始终基于"提心智、扩市场、聚品类"三大战略性增长路径，通过：1） 品质护航：公司整合优质面料资源，与国际知名设计师合作，不断推出差 异化新品， ...