证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-006 九牧王股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室召开， 会议由监事会主席沈佩玲女士主持。本次会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件或专人送达方式送达全体监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公 司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守 保密规定的行为。 表决结果：3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 939,844,189.71, representing a year-on-year increase of 21.70%[6] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 108,181,204.69, reflecting an increase of 11.28% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 199,091,479.39, which is a significant increase of 95.43% year-on-year[6] - Total revenue for the first quarter of 2024 was RMB 933.13 million, reflecting a year-on-year increase of 22.13%[19] - The net profit for Q1 2024 was approximately ¥110.32 million, an increase of 11.4% compared to ¥99.26 million in Q1 2023[44] - The total comprehensive income for Q1 2024 reached ¥111.34 million, up from ¥87.16 million in the same period last year, reflecting a growth of 27.7%[44] - The net profit for Q1 2024 was ¥130,027,912.54, a significant increase of 418.5% from ¥25,030,502.39 in Q1 2023[53] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 38.06% to CNY 105,620,424.95 compared to the previous year[6] - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,271,821,867.64 as of March 31, 2024, up from CNY 1,066,082,300.45 at the end of 2023, a rise of 19.3%[40] - The net cash flow from operating activities decreased to ¥105.62 million in Q1 2024 from ¥170.52 million in Q1 2023, a decline of 38.1%[46] - The cash inflow from investment activities in Q1 2024 was ¥1.58 billion, significantly higher than ¥808.10 million in Q1 2023, an increase of 95.7%[47] - The net cash flow from financing activities decreased to ¥19.78 million in Q1 2024 from ¥51.28 million in Q1 2023, a decline of 61.5%[47] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of ¥136.75 million in Q1 2024, compared to ¥236.05 million in Q1 2023, a decrease of 42.1%[47] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 5,713,627,016.03, down 1.25% from the end of the previous year[7] - The company's total assets decreased to ¥5,843,828,071.41 as of March 31, 2024, down from ¥6,072,343,537.35 at the end of 2023[51] - Total liabilities decreased to CNY 1,717,204,832.23 as of March 31, 2024, down from CNY 1,901,499,519.41 at the end of 2023, a decline of 9.7%[41] - The total liabilities decreased to ¥1,693,525,187.15 from ¥2,052,068,565.63, reflecting a reduction of about 17.4%[51] Equity and Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 2.80% to CNY 4,030,981,503.57 compared to the end of the previous year[7] - The company’s total equity increased to ¥4,150,302,884.26 from ¥4,020,274,971.72, reflecting a growth of approximately 3.2%[52] - The top shareholder, Jiumuwang International Investment Holdings, holds 53.73% of the shares, totaling 308,768,140 shares[22] Operational Metrics - The company's basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.19, an increase of 11.76% year-on-year[6] - The gross profit margin for the overall business was 65.50%, with a year-on-year increase of 4.30%[13] - The gross margin for direct stores was 68.85%, while franchise stores had a gross margin of 62.92%[14] - The East China region accounted for 39.34% of total revenue, with a year-on-year growth of 25.23%[19] - The company operated 2,364 stores as of March 31, 2024, with a total area of 373,097 square meters[20] Investment Activities - The company has made substantial investments, including RMB 21.9 million in a new equity investment and RMB 30 million in an increase of capital for another investment management firm[28] - The company has invested 14,220.02 million RMB in bank wealth management products, with an outstanding balance of 2,272.75 million RMB[33] - The company has a total of 234,489.77 million RMB in financial assets, with a net fair value loss of 10,499.73 million RMB[33] - The company has plans for future entrusted wealth management, indicating ongoing investment strategies[34] Legal Matters - The company reported a significant legal matter involving its wholly-owned subsidiary, with a court ruling requiring a payment of RMB 55 million plus additional fees[24] - The company is currently involved in litigation regarding rental agreements, with claims totaling RMB 6.69 million and counterclaims of RMB 16.57 million[25]

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-014 九牧王股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 27 日(星期四)至 5 月 6 日(星期六)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过九牧王股份有限公司（以下 简称"公司"）投资者关系邮箱 ir@joeone.net 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于2024年4月26日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况及 2024 年一季度的经营情况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， ...

公司代码：601566 公司简称：九牧王 九牧王股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 九牧王股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2024-013 九牧王股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：九牧王股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-2955789 RSM 容诚 关于九牧王股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 九牧王股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地址 关于九牧王股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 (此页无正文,为九牧王公司容诚专字[2024]361Z0052 号非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。) 容诚专字[2024]361Z0052 号 九牧王股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了九牧王股份有限公司(以 下简称九牧王公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024]361Z0050 号的 无保 ...

九牧王股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审计委员会主 任委员、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及 《九牧王股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事工作制度》 的要求，充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人薛祖云，男，1963 年出生，中国国籍，会计学专业教授。现任厦门大学 管理学院会计系教授，兼任福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事，厦门象屿 股份有限公司独立董事，上海创米数联智能科技发展股份有限公司（非上市公司） 独立董事，厦门农村商业银行股份有限公司（非上市公司）董事等。 本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，进行了 自查并签署了自查报告，确认本人不存在任何影响独立性的情况，符合独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-007 九牧王股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。 2023 年，公司计提信用减值损失和资产减值损失共 22,961.03 万元。具体情况 如下： 金额：万元 | 项 目 | 本报告期计提/(转回)减值金额 | | --- | --- | | 其中：应收票据坏账损失 | -1,269.84 | | 应收账款坏账损失 | 28.79 28.79 | ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 一、本次证券投资概况 （一）证券投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行证券投资。 1 / 4 公告编号：临 2024-011 九牧王股份有限公司 关于预计证券投资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次证券投资金额：九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 公司使用自有闲置资金进行证券投资，证券投资单日最高余额上限不超过 16 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。 证券投资产品范围：包括但不限于新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、 债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、公募基金投资、认购投资 于二级市场的私募证券投资基金份额以及上海证券交易所认定的其他证券 投资行为。 证券投资期限：本次证券投资额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 九牧王股份有限公司 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》，九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年度财务报告审计 和内部控制审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"） 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚所经审计的 ...