RSM 容诚 审计报告 九牧王股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0050 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gev.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）""一 容诚会计师事 骑 绪 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 120 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0050 号 九牧王股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了九牧王股份有限公司(以下简称九牧王公司)财务报 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-005 九牧王股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 独立董事木志荣因公出差委托独立董事薛祖云出席本次董事会。 1 / 5 一、董事会会议召开情况 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧 王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相 关资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件或专人送达方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事木志荣因公出差，授权独 立董事薛祖云发表意见并签署相关文件。公司监事和非董事高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议： 1. 审议并通过了《202 ...

九牧王股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 九牧王股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》，九牧王股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 在任独立董事薛祖云、童锦治、木志荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资 格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

九牧王股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、提名委员会主 任委员、战略委员会和薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《九牧王股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事工作制度》的要求，充 分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度（以下简称"报告 期"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人童锦治，女，1963 年出生，中国国籍，注册税务师、教授。现任厦门 大学经济学院财政系主任、教授、博士生导师，兼任福建火炬电子科技有限公司、 厦门农村商业银行股份有限公司（非上市公司）董事和福建海西金融租赁有限责 任公司独立董事，福建南平太阳电缆股份有限公司董事，厦门金融租赁有限公司 外部监事。 本人就自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员外的其他职务，能够独立履行职责，不受公司、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响， ...

九牧王股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 本人木志荣，男，1972 年出生，中国国籍，工商管理博士后。现任厦门大 学管理学院教授，厦门大学中科创业学院副院长，厦门大学管理学院互联网创业 和评估研究中心主任，兼任福建漳州发展股份有限公司独立董事，三安光电股份 有限公司独立董事，弘信创业工场投资集团股份有限公司（非上市公司）董事， 耕保土壤固化股份有限公司（非上市公司）董事，云创智谷（北京）科技有限公 司（非上市公司）董事，美甘齐动（厦门）物料输送工程股份有限公司（非上市 公司）监事，厦门形象联合咨询有限公司（非上市公司）监事等。 本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条，进行了自查并签署了自查 报告，确认本人不存在任何影响独立性的情况，符合独立性的相关要求。 （一）出席会议情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 1 次年度股东大会，本人作为 独立董事亲自出席了 5 次董事会会议，因工作原因缺席了年度股东大会。会前， 本人认真审阅了相关议案及文件，并与公司董事会秘书进行沟通，就相关事项进 行询问；在出 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-008 九牧王股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，九 牧王股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度母公司会计报表 净利润 229,648,395.64 元，加年初未分配利润结余 410,944,109.36 元，扣除 2023 年度实施 2022 年度利润分配方案减少数 57,463,715.00 元，本年度累计可 供分配利润为 583,128,790.00 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 574,637,150 股，以此计算合计拟派发现金红利 172,391,1 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-009 九牧王股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 1 / 4 关于 2024 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 九牧王股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，会 议审议通过了《关于 2024 年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议，现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 ...

九牧王股份有限公司 九牧王股份有限公司 股票代码：601566 投资者关系电话：0592-2955789 2023 年度 环境、社会及治理报告 2023 Environment，Social and Governance Report 投资者关系邮箱：ir@joeone.net 本报告披露了公司在促进员工发展、保障客户与合作伙伴利益、投资 者回报、环境保护及力行社会公益慈善等方面所履行的社会责任的具体的 实践及绩效。本报告涉及的财务数据来源于公司《2023 年年度报告》，其 他数据来自公司内部统计。 关于本报告 本报告覆盖实体范围为九牧王股份有限公司及下属分、子公司。本报 告中，"九牧王"、"公司"或"我们"均指"九牧王股份有限公司"。 本报告覆盖的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容 及数据超出以上时间范围。 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的披露建议进行编制，并参考中国工业经济联合会《中国工业 企业及工业协会社会责任指南》，中国社会科学院《中国企业社会责任报告 编写指南》以及全球报告倡议组织（GRI）的《可持续报告发展标准》等 ...

关于为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-012 九牧王股份有限公司 ● 被担保人名称：玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司（以下简称"厦门玛斯"）、 山南九牧王商贸有限责任公司（以下简称"山南九牧王"）、上海新星通商服装服 饰有限公司（以下简称"上海新星通商"）。 ● 本次担保金额及累计对外担保余额：本次公司拟为子公司提供担保额度总计 不超过 4 亿元，以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间 进行调剂。上述提供担保额度事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。截止 公告披露日，公司实际为子公司提供担保的余额为 6,524.00 万元，占公司最近一 期经审计净资产的比例为 1.68%。 ● 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 特别风险提示：厦门玛斯、山南九牧王和上海新星通商 2023 年末的资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-004 九牧王股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 5 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规 则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东 及实际控制人。现将有关情况说明如下： 1、经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大 调整，内部生产经营秩序正常。 2、经公司自查和问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，除公司 已披露事项外，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的 重大事项，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。 1 / 2 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）股票 ...