九牧王股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 九牧王股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》，九牧王股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 在任独立董事薛祖云、童锦治、木志荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资 格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-009 九牧王股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 1 / 4 关于 2024 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 九牧王股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，会 议审议通过了《关于 2024 年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议，现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 939,844,189.71, representing a year-on-year increase of 21.70%[6] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 108,181,204.69, reflecting an increase of 11.28% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 199,091,479.39, which is a significant increase of 95.43% year-on-year[6] - Total revenue for the first quarter of 2024 was RMB 933.13 million, reflecting a year-on-year increase of 22.13%[19] - The net profit for Q1 2024 was approximately ¥110.32 million, an increase of 11.4% compared to ¥99.26 million in Q1 2023[44] - The total comprehensive income for Q1 2024 reached ¥111.34 million, up from ¥87.16 million in the same period last year, reflecting a growth of 27.7%[44] - The net profit for Q1 2024 was ¥130,027,912.54, a significant increase of 418.5% from ¥25,030,502.39 in Q1 2023[53] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 38.06% to CNY 105,620,424.95 compared to the previous year[6] - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,271,821,867.64 as of March 31, 2024, up from CNY 1,066,082,300.45 at the end of 2023, a rise of 19.3%[40] - The net cash flow from operating activities decreased to ¥105.62 million in Q1 2024 from ¥170.52 million in Q1 2023, a decline of 38.1%[46] - The cash inflow from investment activities in Q1 2024 was ¥1.58 billion, significantly higher than ¥808.10 million in Q1 2023, an increase of 95.7%[47] - The net cash flow from financing activities decreased to ¥19.78 million in Q1 2024 from ¥51.28 million in Q1 2023, a decline of 61.5%[47] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of ¥136.75 million in Q1 2024, compared to ¥236.05 million in Q1 2023, a decrease of 42.1%[47] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 5,713,627,016.03, down 1.25% from the end of the previous year[7] - The company's total assets decreased to ¥5,843,828,071.41 as of March 31, 2024, down from ¥6,072,343,537.35 at the end of 2023[51] - Total liabilities decreased to CNY 1,717,204,832.23 as of March 31, 2024, down from CNY 1,901,499,519.41 at the end of 2023, a decline of 9.7%[41] - The total liabilities decreased to ¥1,693,525,187.15 from ¥2,052,068,565.63, reflecting a reduction of about 17.4%[51] Equity and Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 2.80% to CNY 4,030,981,503.57 compared to the end of the previous year[7] - The company’s total equity increased to ¥4,150,302,884.26 from ¥4,020,274,971.72, reflecting a growth of approximately 3.2%[52] - The top shareholder, Jiumuwang International Investment Holdings, holds 53.73% of the shares, totaling 308,768,140 shares[22] Operational Metrics - The company's basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.19, an increase of 11.76% year-on-year[6] - The gross profit margin for the overall business was 65.50%, with a year-on-year increase of 4.30%[13] - The gross margin for direct stores was 68.85%, while franchise stores had a gross margin of 62.92%[14] - The East China region accounted for 39.34% of total revenue, with a year-on-year growth of 25.23%[19] - The company operated 2,364 stores as of March 31, 2024, with a total area of 373,097 square meters[20] Investment Activities - The company has made substantial investments, including RMB 21.9 million in a new equity investment and RMB 30 million in an increase of capital for another investment management firm[28] - The company has invested 14,220.02 million RMB in bank wealth management products, with an outstanding balance of 2,272.75 million RMB[33] - The company has a total of 234,489.77 million RMB in financial assets, with a net fair value loss of 10,499.73 million RMB[33] - The company has plans for future entrusted wealth management, indicating ongoing investment strategies[34] Legal Matters - The company reported a significant legal matter involving its wholly-owned subsidiary, with a court ruling requiring a payment of RMB 55 million plus additional fees[24] - The company is currently involved in litigation regarding rental agreements, with claims totaling RMB 6.69 million and counterclaims of RMB 16.57 million[25]

九牧王股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审计委员会主 任委员、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及 《九牧王股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事工作制度》 的要求，充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人薛祖云，男，1963 年出生，中国国籍，会计学专业教授。现任厦门大学 管理学院会计系教授，兼任福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事，厦门象屿 股份有限公司独立董事，上海创米数联智能科技发展股份有限公司（非上市公司） 独立董事，厦门农村商业银行股份有限公司（非上市公司）董事等。 本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，进行了 自查并签署了自查报告，确认本人不存在任何影响独立性的情况，符合独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2024-013 九牧王股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 一、本次证券投资概况 （一）证券投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行证券投资。 1 / 4 公告编号：临 2024-011 九牧王股份有限公司 关于预计证券投资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次证券投资金额：九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 公司使用自有闲置资金进行证券投资，证券投资单日最高余额上限不超过 16 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。 证券投资产品范围：包括但不限于新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、 债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、公募基金投资、认购投资 于二级市场的私募证券投资基金份额以及上海证券交易所认定的其他证券 投资行为。 证券投资期限：本次证券投资额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 ...

九牧王股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 本人木志荣，男，1972 年出生，中国国籍，工商管理博士后。现任厦门大 学管理学院教授，厦门大学中科创业学院副院长，厦门大学管理学院互联网创业 和评估研究中心主任，兼任福建漳州发展股份有限公司独立董事，三安光电股份 有限公司独立董事，弘信创业工场投资集团股份有限公司（非上市公司）董事， 耕保土壤固化股份有限公司（非上市公司）董事，云创智谷（北京）科技有限公 司（非上市公司）董事，美甘齐动（厦门）物料输送工程股份有限公司（非上市 公司）监事，厦门形象联合咨询有限公司（非上市公司）监事等。 本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条，进行了自查并签署了自查 报告，确认本人不存在任何影响独立性的情况，符合独立性的相关要求。 （一）出席会议情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 1 次年度股东大会，本人作为 独立董事亲自出席了 5 次董事会会议，因工作原因缺席了年度股东大会。会前， 本人认真审阅了相关议案及文件，并与公司董事会秘书进行沟通，就相关事项进 行询问；在出 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-008 九牧王股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，九 牧王股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度母公司会计报表 净利润 229,648,395.64 元，加年初未分配利润结余 410,944,109.36 元，扣除 2023 年度实施 2022 年度利润分配方案减少数 57,463,715.00 元，本年度累计可 供分配利润为 583,128,790.00 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 574,637,150 股，以此计算合计拟派发现金红利 172,391,1 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：九牧王股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-2955789 RSM 容诚 关于九牧王股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 九牧王股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地址 关于九牧王股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 (此页无正文,为九牧王公司容诚专字[2024]361Z0052 号非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。) 容诚专字[2024]361Z0052 号 九牧王股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了九牧王股份有限公司(以 下简称九牧王公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024]361Z0050 号的 无保 ...

九牧王股份有限公司 九牧王股份有限公司 股票代码：601566 投资者关系电话：0592-2955789 2023 年度 环境、社会及治理报告 2023 Environment，Social and Governance Report 投资者关系邮箱：ir@joeone.net 本报告披露了公司在促进员工发展、保障客户与合作伙伴利益、投资 者回报、环境保护及力行社会公益慈善等方面所履行的社会责任的具体的 实践及绩效。本报告涉及的财务数据来源于公司《2023 年年度报告》，其 他数据来自公司内部统计。 关于本报告 本报告覆盖实体范围为九牧王股份有限公司及下属分、子公司。本报 告中，"九牧王"、"公司"或"我们"均指"九牧王股份有限公司"。 本报告覆盖的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容 及数据超出以上时间范围。 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的披露建议进行编制，并参考中国工业经济联合会《中国工业 企业及工业协会社会责任指南》，中国社会科学院《中国企业社会责任报告 编写指南》以及全球报告倡议组织（GRI）的《可持续报告发展标准》等 ...