Workflow
JOEONE(601566)
icon
Search documents
九牧王(601566) - 九牧王_2024年_内部控制评价报告
2025-04-24 12:39
公司代码:601566 公司简称:九牧王 九牧王股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 九牧王股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...
九牧王(601566) - 董事会审计委员会2024年度履职报告
2025-04-24 12:39
九牧王股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的 通知》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求,公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况及会议召开情况 1、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名,非独立董事 1 名, 召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 报告期内,公司董事会审计委员会按照公司《董事会审计委员会工作细则》 的规定及时召开审计委员会会议,行使审计委员会职责。 2、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度审计委员会共召开 3 次会议,审议公司日常关联交易、定期报告、 计提资产减值准备、续聘会计师事务所、2023 年度内部控制评价报告等相关议 案;此外,在年度审计期间召开与年审注册会计师的沟通会议 3 次,全体委员均 亲自参加了会议。具体会议情况如下: 2024 年 4 月 10 日,召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议,审 ...
九牧王(601566) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-24 12:39
九牧王股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度(以下简称"报告期"),九牧王股份有限公司(以下简称"公司") 监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和公 司规章制度的规定及要求,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行法律、法 规所赋予的职责,积极开展工作,维护公司全体股东的合法权益,促进公司的规 范运作。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下: 一、2024 年度监事会工作情况 (一)报告期内监事会会议情况 报告期内,公司监事会召集、召开了 3 次监事会会议,具体情况如下: 第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日召开,会议审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要、《2024 年第一季度报告》、《2023 年度监事会工作报告》、 《2023 年度内部控制评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》; 第五届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 26 日召开,会议审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要; 第五届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日召开,会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。 (一)对公司依 ...
九牧王(601566) - 对2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-24 12:39
九牧王股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》,九牧王股份有限公司(以下简称"公司")对公司 2024 年度财务报告审计 和内部控制审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所") 2024 年审计过程中的履职情况进行评估,具体情况如下: 一、资质条件 1.基本信息 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 212 人,共有注册 会计师 1552 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元,其中审 计业务收入 274,873.42 万元,证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务,审计收费 总额 48,840.19 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和 ...
九牧王(601566) - 独立董事关于2024年度独立性的自查报告
2025-04-24 12:36
九牧王股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人童锦治,自 2022年5月起任职九牧王股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事,在职期间本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求,持续保持独立性。 本人 2024年度独立性自查情况如下: 本人薛祖云,自2022年5月起任职九牧王股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事,在职期间本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求,持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ 否√ | | | 主要社会关系; | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | ...
九牧王(601566) - 九牧王非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2025-04-24 12:36
关于九牧王股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:九牧王股份有限公司 审计单位:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0592-2955789 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 九牧王股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0133 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mcf.gov.u)"进行了 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://kc.mgf.gov.ab)"进行了 关于九牧王股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 本专项说明仅供九牧王公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。 附件:九牧王股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表。 1 (此页无正文,为九牧王公司容诚专字[2025]361Z0133 号非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。) 足球 : 会计师 中 ...
九牧王(601566) - 九牧王关于取消监事会、修改《公司章程》及相关管理制度的公告
2025-04-24 12:36
证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2025-010 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见同日刊登在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《九牧王股份有限公司章程》。 九牧王股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》及相关管理制度的公告 本公司董事及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第十六次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》、 《关于修改部分管理制度的议案》,现将具体情况公告如下: 一、取消监事会、修改《公司章程》的情况 为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》及《上市 公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情 况,公司拟不再设置监事会,并对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订的 核心内容包括:规范股东权益保护条款;不再设置监事会,监事会的职责由董事 会审计委员会行使;新增职工代表董事的规定;新增"控股股东和实 ...
九牧王(601566) - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-04-24 12:36
九牧王股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履职履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,九牧 王股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 对 2024 年度会计师事务所履职情况进行监督。现将相关情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "容诚会计师事务所")共有合伙人 212 人,共有注册会计师 ...
九牧王(601566) - 九牧王关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2025-04-24 12:36
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2025 年 5 月 14 日(星期三)15:30 至 17:00。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 九牧王股份有限公司 证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2025-012 二○二五年四月二十五日 九牧王股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,九牧王股份有限公司(以下简称"公司") 将参加由福建证监局指导,福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关 事项 ...
九牧王(601566) - 九牧王关于为子公司提供担保额度的公告
2025-04-24 12:36
● 本次担保是否有反担保:本次担保没有反担保。 证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2025-009 九牧王股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称:玛斯(厦门)品牌管理有限责任公司(以下简称"厦门玛斯")、 山南九牧王商贸有限责任公司(以下简称"山南九牧王")、上海新星通商服装服 饰有限公司(以下简称"上海新星通商")。 ● 本次担保金额及累计对外担保余额:本次公司拟为子公司提供担保额度总计 不超过 4 亿元,以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间 进行调剂。上述提供担保额度事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。截至 公告披露日,公司实际为子公司提供担保的余额为 8,802 万元,占公司最近一期 经审计净资产的比例为 2.25%。 (一)子公司基本情况 1、玛斯(厦门)品牌管理有限责任公司 ● 对外担保逾期的累计数量:无。 ● 特别风险提示:厦门玛斯、山南九牧王和上海新星通商 2024 年末的资 ...