会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明 本人王高,已充分了解并同意由提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会提 名为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定: 〈三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 23 日召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程> 的议案》，同意调整公司的经营范围并修订《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）。现将相关情况公告如下： 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-005 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告 根据前述经营范围调整情况，董事会拟对《公司章程》进行修订。具体修订 情况如下： | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： | | | | 许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品 | | 许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品 | | | | 生产；食品销售；道路货物运输（不含危险 | | 生产；食品销售；道路货物运输（不含危险 | 货物）；危险化学品 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名王高为会稽山绍兴酒股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育 背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任会稽山绍兴酒股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选入声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与会稽山绍兴酒股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 《二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名金雪军为会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与会稽山绍兴酒股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: -- 被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 t 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-006 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事 会独立董事候选人的议案》。 经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名方朝阳先生、 傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生（简历详见附 件）为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名陈丹红女士、王高先生、 金雪军先生、王天飞先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人， 其中陈丹红女士为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会选举。 上述议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制 对 6 名非独立董事候选人和 4 名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈丹红,已充分了解并同意由提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 提名为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明 本人王天飞,已充分了解并同意由提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 提名为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后相任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-008 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 至2026 年 2 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 股东会召开日期：2026年2月9日 本 ...

一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 20 日以电子邮 件、电话和专人送达等方式提交各位董事。 本次会议应表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会 议审议并通过了如下决议： 二、董事会审议情况 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-007 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据生产经营实际需要，公司拟调整经营范围，董事会审议并同意了《关于 调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，内容详见公司同日刊登在指定媒 体及上海证券交易所网站上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 表决情况： ...

Core Viewpoint - The non-liquor sector experienced a slight increase of 0.18% on January 23, with *ST Lanhuang leading the gains, while the overall market indices also showed positive movement [1]. Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 4136.16, up by 0.33% [1]. - The Shenzhen Component Index closed at 14439.66, up by 0.79% [1]. - The non-liquor sector stocks showed varied performance, with *ST Lanhuang rising by 2.72% to a closing price of 10.96 [1]. Group 2: Stock Performance - The top performers in the non-liquor sector included: - *ST Lanhuang: 10.96, +2.72%, trading volume of 49,400 shares, turnover of 54.08 million [1]. - Zhongxin Niya: 6.34, +1.44%, trading volume of 87,300 shares, turnover of 54.87 million [1]. - Huijuan Beer: 12.16, +0.16%, trading volume of 51,800 shares, turnover of 62.91 million [1]. - Conversely, stocks like Weilang Co. and ST Xifa saw declines of 2.12% and 1.88%, respectively [2]. Group 3: Capital Flow - The non-liquor sector experienced a net outflow of 23.53 million from institutional funds and 36.39 million from speculative funds, while retail investors contributed a net inflow of 59.92 million [2]. - Notable capital flows included: - Qingdao Beer: -35.13 million from institutional funds, with a retail outflow of -49.91 million [3]. - *ST Yedao: +5.45 million from institutional funds, with a retail inflow of +1.50 million [3].