[Table_StockInfo] 2024 年 08 月 30 日 证券研究报告•2024 年半年报点评 当前价：9.52 元 会 稽 山（601579）食品饮料 目标价：——元（6 个月） 黄酒老字号，焕发增长新活力 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年半年报，上半年实现营业收入 7.4亿元，同比增长 18.2%； 实现归母净利润 0.9亿元，同比增长 15.6%。其中 24Q2实现营业收入 3亿元， 同比增长 18.3%；实现归母净利润-140 万元。 产品高端化、年轻化升级，全面拓展销售渠道。1、分品类看，上半年中高端酒、 普通酒分别实现收入 4.9亿元（+13.2%）、1.9亿元（+29.1%）。产品矩阵完善， 覆盖高、中、低价格带。发力兰亭品牌，培育黄酒的高端化认知；通过 1743包 装年轻化升级、推出一日一熏气泡黄酒培育冰饮黄酒，拓宽黄酒的消费场景， 更贴近年轻消费者。2、分渠道看，直销及团购、批发代理分别实现收入 1亿元 （+14.8%）、6.2亿元（+19.6%）。在浙江省内成熟市场做好产品氛围；江苏、 安徽等市场以渠道铺货为主，同时拓展外围市场。 毛利率、费用率提高， ...

证 券 研 告 公 司 研 究 2024 年 08 月 22 日 究 报 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 136 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人董亚杰及会计机构负责人（会计主管人员）董亚杰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-024 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》（2022 年 1 月修订）第十六条相关规定，会稽山绍兴 酒股份有限公司现将 2024 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 一、产品销售情况： | | | | | 单位:万元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 按产品档次 2024 | 年 1-6 | | 月销售收入 | 2023 年 1-6 | 月销售收入 | 同比变动（%） | | 中高端黄酒 | | | 48,646.00 | | 42,983.57 | 13.17 | | 普通黄酒 | | | 19,053.49 | | 14,761.27 | 29.08 | | 其他酒 | | | 4,385.99 | | 2, ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-025 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 22 日(星期四) 至 8 月 27 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 章 程 （二Ｏ二四年八月修订） 会稽山绍兴酒股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 公司的解散和清算 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第十二章 合并、分立、增资、减资 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 清算 第十三章 章程修订 第十四章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知和公告合并、分立和增减资 第一节 通知 第二节 公告 会稽山绍兴酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步完善会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、稳 定的股东分红回报机制，增强利润分配政策的决策透明度，根据中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等法律法规、规范性文件和《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司董事会 制定了公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划（以下简称本规划），具体 内容如下： 一、公司制定本规划的基本原则 （一）遵守相关法律法规和《公司章程》的规定； （二）充分考虑公司的可持续发展和对投资者的合理投资回报； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事、监事、公众投资者 的意见。 二、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强与规范会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）及其控 股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司投资的委托理财产品，不 得直接或间接用于投资股票及其衍生产品。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正 常运营资金。 第五条 为控制风险，委托理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的理财 产品或结构性存款产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-023 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮 件、电话和专人送达等方式提交各位董事。 本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会 议审议并通过了如下决议： 二、董事会审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过（同 意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），审计委员会认为《公司 2024 年半年度 报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司编制 和 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-026 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 20 日召开第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》, 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的最新规定，为进一步完善公司治理，健全现金分红机制等相关要求，结合公司 实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修改前 | | | | | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和 | | | | | 第二条 公 ...