天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性 大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二 十位。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企 业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 238 家、三年合计已发行家数 252 家以及三年在会数量占比三个维度指标均位居全国 第一。 截至 2023年末，天健所拥有合伙人238名、注册会计师 2,272名、从业人员 总数7,600余名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836名，是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事 会第二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构及支付其 2022 年度审计 报酬的议案》；公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，会稽山绍兴酒股 份有限公司(以下简称公司)董事会，就公司在任独立董事刘勇、李生校、王高的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事刘勇、李生校、王高的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-017 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 和 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年度日常关联交易执 行情况和 2024 年度日常关联交易预计事项，无需提交股东大会审议批准。 ●本公告涉及关联交易为公司日常生产经营需要产生的日常关联交易事项， 均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长 远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性， 也不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会在 对该关联交易议案进行表决时，关联董事方朝阳、傅祖康、 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定，公司于 2024 年 3 月 11 日召开了第六届监事会第六次会 议，审议通过了《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》。经公司持股 3%以上的股东浙江中国轻纺城集团股份有限公司提名，公司监事会同意增补李传 芳先生为公司第六届监事会监事候选人，监事候选人简历详见附件。 该议案尚需提交公司股东大会审议，候选监事任期自公司股东大会审议通过 之日起至第六届监事会任期届满之日止。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-009 附：监事候选人简历 李传芳 男，1968 年 2 月出生，浙江绍兴人，在职大学学历，中共党员， 高级经济师。1989 年 2 月参加工作，历任绍兴州山中学教师，柯桥镇中学教师， 柯桥实验中学教师，绍兴县委办公室督查科干部、信息科干部，信息科副科长、 政工科负责人、综合一科负责人 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—008 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 监事会同意增补李传芳先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于增补公司第六届监事会监事候选人的公 告》。 表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 特此公告 会稽山绍兴酒股份有限公司监事会 二○二四年三月十二日 一、监事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式举行。会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电子邮 件、电话和专人送达等方式发出。会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》有关规定， 合法有效。 二、监事会会 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—007 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 17 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低 于 6,075 万元（含）且不超过 12,150 万元（含），回购价格不超过 13.50 元/ 股(含)，预计可回购股份数量为 450 万股至 900 万股之间，回购期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，回购股份拟用于股权激励或员工 持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日和 2023 年 10 月 20 日在上海 证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-006 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 264,271,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 58.29 | 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山 绍兴酒股份有限公司三楼会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事 会召集，副董事长傅祖康先生主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长方朝阳、独立董事刘勇因公出差未出席本 次股东大会； 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人； 3、公司董事会秘书金雪泉出席了 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:会稽山绍兴酒股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受会稽山绍兴酒股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法"》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上市公司治理准则》(以下简 称"《治理准则》")和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》(以下简称"《规范运作 指引》")等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《会稽山绍兴酒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《会稽山绍兴泗股份有限公司股 东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定,就本次股东 大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-005 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 17 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低 于 6,075 万元（含）且不超过 12,150 万元（含），回购价格不超过 13.50 元/ 股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，回 购股份拟用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日和 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2023-033、2023-036）。 根据《上市 ...

公司简称：会稽山 公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年二月六日 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 第一次临时股东大会资料 会 议 资 料 目 录 | 一、会议议程 ………………………………………………………………… | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、会议须知 ………………………………………………………………… | | 4 | | 三、会议议案 | | | | 议案一：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | ……………………… | 5 | | 议案二：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | ………………… | 12 | | 议案三：《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》……………… | | 13 | | 议案四：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | ……………… | 14 | | 议案五：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | ……………… | 15 | 1 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 第一次临时股东大会资料 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...