证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-016 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号公司三 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 302 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 258,491,940 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 54.9441 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2024 年年度股东大会之 国浩律师（杭州）事务所 关 于 会稽山绍兴酒股份有限公司 法律意见书 致：会稽山绍兴酒股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受会稽山绍兴酒股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范 性文件以及《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《会 稽山绍兴酒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序 等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的 ...

公司简称：会稽山 公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年四月二十五日 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 会 议 资 料 目 录 | 一、会议议程 | | | | ………………………………………………………………… | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、会议须知 | | | | ………………………………………………………………… | | 4 | | 三、会议议案 | | | | | | | | | | 议案一：《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》 | …………………………… | 5 | | | | 议案二：《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》 | …………………………… | 6 | | | | 议案三：《公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告》 | …………………………… | 7 | | | | 议案四：《公司 | 2024 | 年度财务决算报告》 | …………………………… | 8 | | | | 议案五：《公司 | 2024 | 年 ...

NO.1 贵州将开展2025年酒车酒菜酒商联动促销活动 每经记者 熊嘉楠 每经编辑 彭水萍 丨2025年4月16日 星期三丨 中国酒业协会4月15日消息，近期会稽山兰亭2025年度全国经销商大会在绍兴召开。会议提到，2024 年，以兰亭为代表的黄酒高端化已取得显著突破。其中，兰亭增长100%以上，干纯18增长80%以上。 同时，在年轻化方面，1743和一日一熏同步取得高速增长，其中1743同比增长70%以上，一日一熏同比 增长476%。会稽山在会上提出规划和目标：2025年总体销售增长15%～20%。 点评：会稽山经销商大会释放积极信号，黄酒高端化战略成效显著。兰亭等高端产品高速增长，年轻化 产品表现亮眼，展现公司产品结构优化成果。此消息或对公司市场表现形成正面支撑，黄酒板块关注度 有望提升。整体而言，有利于提振消费信心，推动行业健康发展。 NO.3 金徽酒发布"提质增效重回报"方案 4月14日，金徽酒发布了2025年度"提质增效重回报"行动方案。其中提到，自2016年上市以来，公司已 经实施现金分红9次，累计现金分红11.68亿元，近三年（2022年-2024年）现金分红分别占归属于上市 公司股东净利润的5 ...

SFC 南方财经全媒体集团 Southern Finance Onninedia Corp. 21世纪经济报道 21 21财经 2151 CENTURY BUSINESS HERALD 21世纪资本研究院推出"21世纪ESG热搜榜"产品。 每周、每月综合全媒体平台用户检索数据及宣传报道, 在环境、社会和公司治理三个维度, 跟踪全球头部机构ESG投资动态、 中国上市公司ESG表现, 开展中国 ESG 持续评价研究。 可能理亮 2 11 02 2 11 02 2 11 0 2 11 2 11 2 11 2 11 12 11 11 2 11 12 11 11 2 11 11 2 11 11 2 11 11 2 11 11 2 11 11 2 11 1 本期看点 总第170期 会稽山更换董秘,副董事长之子"90 傳哲宇接任 4月2日晚间，重庆啤酒（600132）(600132.SH)发布2024年ESG报告。报告显示，2024年重庆啤酒温室气体排放量范围1为 79059.78吨二氧化碳当量，温室气体排放量范围2为22111.35吨二氧化碳当量，温室气体排放总量(范围1+2)为101,171.13吨二氧化 碳当量，温室 ...

【4月10日晚间会稽山诸多财经动态】会稽山公司近日收到副总经理、秘书金雪泉先生递交的辞去第六 届秘书职务报告，因工作调整其不再担任该职。此外，同意聘任傅哲宇先生为公司第六届秘书，任期自 审议通过之日起至第六届任期届满换届之日为止。傅哲宇出生于1990年12月，毕业于伦敦国王学院，学 士学位，曾历任多家公司相关职务。值得注意的是，傅哲宇与公司第六届董事、副董事长傅祖康先生系 父子关系。傅祖康为会稽山"元老"，曾任职会稽山第一届到第五届副董事长、总经理，2023年2月辞任 总经理。2024年，会稽山营业收入为16.31亿元，同比增长15.6%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.96亿元，同比增长17.74%。同报告期，古越龙山、金枫酒业净利润同比分别下滑48.17%、94.49%。会 稽山总经理杨刚表示，公司秉持"高端化、年轻化"战略，近几年在多方面发力，业绩持续增长，盈利水 平提高，将继续努力提高产品市场占有率。近期，会稽山引领黄酒行业新一轮涨价，3月31日晚间公告 称，基于成本上涨等因素，结合产品市场供需状况，对部分重点产品销售价格进行调整。杨刚称，调价 集中在中端产品与普通酒产品，适度调价有助于产品价值回 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书金雪泉先生递 交的辞去公司第六届董事会秘书职务的报告，金雪泉先生因工作调整原因向董事会申请不再担任公司董 事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，金雪泉先生辞去公司董事会秘书职务的申请 自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对金雪泉先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示感谢。 证券代码：601579 证券简称：会稽山 编号：2025-015 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司董事会秘书辞去职务情况 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二○二五年四月十一日 傅哲宇，男，1990年12月出生，汉族，籍贯绍兴，毕业于伦敦国王学院，学士学位。历任普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计员、新时代证券股份有限公司投行部经理、华金证券股份有 限公司投行部高级经理、中原证券股份有限公司投行部高级经理、上海宝鼎投资管理有限公司基金部高 级经 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二○二五年四月十一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司董事会秘书辞去职务情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总经理、 董事会秘书金雪泉先生递交的辞去公司第六届董事会秘书职务的报告，金雪泉先 生因工作调整原因向董事会申请不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，金雪泉先生辞去公司董事会秘书职务的申请自送达公 司董事会之日起生效。公司董事会对金雪泉先生在担任董事会秘书期间所做的工 作表示感谢。 二、关于聘任公司第六届董事会秘书情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经公司第六 届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过，董事会同意聘任傅哲宇先生 为公司第六届董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满换届之日为止。 傅哲宇先生已取得上海证券交易所董事会秘书任 ...

近年来，黄酒行业整体面临发展困境，主要表现为产品低端化、料酒化趋势明显以及难以突破江浙沪市场。为实 现破局，黄酒企业将高端化、年轻化作为两大主要发力点，但发力至今，黄酒高端化梦想尚还"遥不可及"；2024 年，会稽山年轻化产品"一日一熏"虽然实现破圈，但黄酒当前依然属于小众品类。在破局这条路上，黄酒企业尚 有很长的路要走。 近日，黄酒上市企业会稽山、古越龙山相继提价的消息引发众多关注。针对此事，会稽山董事、总经理杨刚在4月 8日召开的业绩说明会上回复《华夏时报》记者提问时表示，"适度调价后有助于黄酒产品价值回归，同时有助于 增强公司盈利能力。" 砸钱高端化 会稽山业绩表现继续保持了向上态势。2024年，其实现营业收入16.31亿元，同比增长15.6%；实现净利润1.96亿 元，同比增长17.74%。同报告期，古越龙山、金枫酒业净利润同比分别下滑48.17%、94.49%。 自2023年以来，古越龙山营收净利润皆保持了15%以上的增长。对于2024年会稽山业绩表现，在4月8日举办的业 绩说明会上，杨刚直言，"公司秉持'高端化、年轻化'的战略，近几年在产品创新、营销创新、质量提升等方面发 力，公司业绩保持了持续增 ...

本报讯 （记者冯思婕）4月1日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称"会稽山"）发布了2024年年 报。报告期内，公司实现营业收入16.31亿元，同比增长15.6%；净利润1.96亿元，同比增长17.74%。同 时，公司还发布了2024年年度权益分派预案，拟每10股派4元（含税），合计派发现金红利1.88亿元， 占当期归母净利润的95.92%。 会稽山在年报中提到，公司业绩上涨主要系销售收入增加、毛利率上升等影响所致。报告期内，公司持 续运行会稽山、兰亭双品牌双事业部战略，采取了线上线下、新兴渠道与传统渠道的联动营销，包括调 整产品结构和优化产品包装等，提升产品和渠道适配性，加强了价格管控。接下来，将进一步提升线上 销售能力，扩大电商业务团队，加大治理线上市场环境，持续寻求高端化、年轻化两端突破。 从营收构成来看，会稽山高端化战略成效显著。2024年，公司中高档酒产品贡献营收10.65亿元，同比 增长了31.29%，毛利率也较上年同期增长了6.8%。 会稽山认为，黄酒行业在传承与创新中发展。尽管黄酒行业面临着消费习惯变化、市场竞争加剧等挑 战，但通过政策支持、技术创新和市场拓展，尤其是在健康消费和文化消费的推动 ...