二○二四年十二月三十一日 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 目 录 证券简称：会稽山 公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 一、会议须知 | …………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | …………………………………………………………………3 | | 三、授权委托书 | ………………………………………………………………5 | | 四、会议议案： | | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》部分条款的议案 ……………………6 | | 议案 | 2：关于制定《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议 | | 案》 | ………………………………………………………………11 | 1 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公 司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 12 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保及时、 准确、全面、完整地履行信息披露义务，维护公司投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的要求， 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、各事业部、及分/子公司、公司股东、 参股公司以及有可能接触信息的相关人员。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或将要发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的情形或事件时，按 照本制度规定的负有报告义务的有关人员和单位（以下简称报告义务人），应及 时将相关信息向公司董事会、公司证券部门及董事会秘书报告的制度。 第四条 本制度所述报告义务人系包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （五）以上（一）至（四）项人员指定的信息联络人； （六）控股股东、实际控制人 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 编号：临 2024-032 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2024 年度审计机构变更项目质量复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 22 日分别召开第六届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》，同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制 审计机构，具体内容分别详见公司于 2024 年 3 月 30 日和 2024 年 4 月 23 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露 的《关于续聘会计师事务所的公告》《公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-015、2024-018）。 2024 年 12 月 12 日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变 更会稽 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-030 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议 于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 7 日以电 子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。 本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会 议审议并通过了如下决议： 二、董事会审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 1、审议《关于制订<公司重大信息内部报告制度>的议案》 董事会审议并同意制订《公司重大信息内部报告制度》的议案，具体内容详 见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司重大信 息内部报告制度（2024 年 12 月制订）》。 表决结果：同意票 9 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-031 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 10 月 29 日 证券研究报告•2024 年三季报点评 当前价：10.96 元 会 稽 山（601579）食品饮料 目标价：——元（6 个月） ·· 高端化、年轻化持续，加大费用投入 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024 年三季报，前三季度实现营业收入 10.6 亿元，同比增长 13.5%；实现归母净利润 1.1 亿元，同比增长 8.9%。其中 24Q3 实现营业收入 3.3 亿元，同比增长 4.1%；实现归母净利润 0.2 亿元，同比下滑 12.1%；扣非 后归母净利润 0.2 亿元，同比下滑 3.4%。 产品高端化、年轻化升级，增量市场逐步突破。1、分品类看，前三季度中高端 酒、普通酒、其他酒分别实现收入 6.3亿元（+10.6%）、3.3亿元（+8.2%）、0.7 亿元（+51%）。产品矩阵完善，覆盖高、中、低价格带。兰亭品牌为中高端黄 酒树立标杆，培育黄酒的高端化认知；通过 1743包装年轻化升级、推出一日一 熏气泡黄酒培育冰饮黄酒，拓宽黄酒的消费场景，更贴近年轻消费者。2、分渠 道看，直销及团购、批发代理分别实现收入 1.6 亿 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：601579 证券简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------- ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 编号：临 2024-028 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年 1-9 月经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》（2022 年 1 月修订）第十六条相关规定，会稽山绍兴 酒股份有限公司现将 2024 年 1-9 月主要经营数据（未经审计）公告如下： | 一、产品销售情况： | | | | | | | | 单位:万元 | | 币种:人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 按产品档次 年 | 2024 | 1-9 | | 月销售收入 | 2023 | 年 | 1-9 | 月销售收入 | | 同比变动（%） | | | 中高端黄酒 | | | | 62,814.42 | | | | | 56,768.72 | | 10.65 | | 普通黄 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三) 下午 14:00-15:00 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-029 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 6 日(星期三) 至 11 月 12 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 29 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 编号：临 2024-027 一、 本次股份质押解除的情况 2024 年 10 月 24 日，公司收到控股股东中建信浙江公司的告知函，获悉其 所持有公司部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押解除手 续，具体情况如下： | 股东名称 | 中建信（浙江）创业投资有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 41,470,000 股 | | 占其所持股份比例 | 27.80% | | 占公司总股本比例 | 8.65% | | 解除质押时间 | 2024 年 10 月 23 日 | | 持股数量 | 149,158,200 股 | | 持股比例 | 31.11% | | 剩余被质押股份数量 | 77,831,640 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 52.18% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 16.23% | 二、本次股份质押具体情况 1、本次质押的基本情况 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押暨再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...