本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月24日召开第十一届第六次职工代表大会，经 公司职工代表民主选举，会议一致同意选举刘扬先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董 事，刘扬先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的10名董事共同组成公司第七届董事会，任期 自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-009 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 刘扬先生，汉族，中国国籍，1982年12月出生，中国人民大学人力资源管理硕士。历任五星电器山东分 公司人力资源专员，青岛啤酒股份有限公司人力资源主管，青岛金欧利营销有限公司人力资源总监。现 任会稽山绍兴酒股份有限公司人力资源总监。 刘扬先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 24 日召开第十 一届第六次职工代表大会，经公司职工代表民主选举，会议一致同意选举刘扬先 生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，刘扬先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 10 名董事共同组成公司第七届董事会，任期自 公司本次职工代表大会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 刘扬先生担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 符合相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的要求。 特此公告。 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-009 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件，职工代表董事简历如下： 刘扬先生，汉族，中国国籍，1982 年 12 月出生，中国人民大学人力资源管 理硕士。历任五星电器山东分公司人力资源专员 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the yellow wine industry, expecting the industry index to rise more than 5% over the next 3-6 months compared to the benchmark index [17]. Core Insights - The yellow wine industry is entering a strategic opportunity period for revival, with companies like Kuaijishan achieving significant product innovation and market expansion, resulting in a stock price increase of over 85% in the year [5]. - The report highlights three key questions regarding the revival of yellow wine: 1. **High-end Product Development**: There has been a successful upgrade in product structure and pricing, with Kuaijishan and Guyuelongshan implementing price increases in April 2025, leading to improved dealer payment prices and expected growth rates exceeding 50% for key products [5]. 2. **Youth Market Engagement**: New product launches aimed at younger consumers have generated interest, but the repurchase rate remains low, indicating a need for further product optimization [5]. 3. **National Expansion**: The report notes that while regional expansion efforts are underway, particularly in Zhejiang and Jiangsu, the overall market penetration outside traditional areas remains slow [5]. - For 2026, both Kuaijishan and Guyuelongshan are expected to lead the industry with clear growth strategies, targeting double-digit growth and focusing on marketing and product optimization [5]. Summary by Sections Industry Basic Data - The yellow wine industry consists of 10 listed companies with a total market value of 752.55 billion and a circulating market value of 678.81 billion [2]. Relative Index Performance - The absolute performance over the last 12 months shows an increase of 11.2%, while the relative performance indicates a decline of 12.5% compared to the benchmark [3]. Research Reports - The report references a previous in-depth study on the yellow wine industry, emphasizing the strategic opportunities for revival and the positive feedback from market channels [5].

Group 1 - The company is preparing for the election of the seventh board of directors, with the current board's term ending soon [1][2] - The board has nominated six candidates for non-independent directors and four candidates for independent directors, pending approval from the Shanghai Stock Exchange [2][3] - The independent director candidates' qualifications will be reviewed by the Shanghai Stock Exchange before being submitted for shareholder voting [2][3] Group 2 - The sixth board of directors has been recognized for their diligence and contributions to the company's development during their term [4] - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2026 on February 9, 2026, to vote on the proposed board candidates and other matters [24][36] - The voting will utilize a cumulative voting system for the election of directors [40][52] Group 3 - The company is adjusting its business scope to include the operation and storage of hazardous chemicals, in addition to its existing operations [14][18] - The amendments to the company's articles of association will reflect these changes and will also be submitted for shareholder approval [14][18] Group 4 - The company has provided detailed resumes of the nominated candidates for both non-independent and independent director positions, highlighting their qualifications and lack of conflicts of interest [5][10][33] - The candidates include individuals with extensive experience in finance, management, and industry-specific expertise [5][10][33]

Group 1 - The company Kweichow Moutai announced that its sixth board meeting was held on January 23, 2026, via telecommunication voting, where it reviewed proposals to adjust its business scope and amend the company’s articles of association [1] Group 2 - Local state-owned assets are beginning to "bottom out" by purchasing auctioned properties, acquiring over 60 units in the Nansha District of Guangzhou at prices around 6,000 to 7,000 yuan per unit, while the average listing price for second-hand homes in the same community exceeds 20,000 yuan [1]

会稽山绍兴酒股份有限公司 章 程 （二〇二六年一月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 16 | | 第六章 | 高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第八章 | 党建工作 | 29 | | 第九章 | 通知和公告 | 29 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 30 | | 第十一章 | 修改章程 | 32 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 附则 | 33 | 会稽山绍兴酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司系由原会稽山 ...

提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名陈丹红为会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与会稽山绍兴酒股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 的机 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明 (与) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会提名委员会 关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提名方 朝阳先生、傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生为 公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名陈丹红女士、王高先生、金雪军 先生、王天飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交第六届董事 会第二十次会议审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二六年一月二十二日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经审核相关资料，并征得被 提名人同意，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会提名委 员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 一、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人方朝阳先生、傅祖康先生、唐桂江先生、张 曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名王天飞为会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; （三）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与会稽山绍兴酒股 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明 本人金雪军,已充分了解并同意由提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 提名为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...