会稽山绍兴酒股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关 于 差异化分红事项 之 专项法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 会稽山绍兴酒股份有限公司 差异化分红事项 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 会稽山差异化分红事项法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 之 专项法律意见书 致：会稽山绍兴酒股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称"会稽 山"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-021 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/22 | － | 2024/5/23 | 2024/5/23 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》，公司通 过回购专用证券账户所持有的股份不参与本次利润分配。 3. 差异化分红送转方案： （1）经天健会计师 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 437,144,435.35, representing an increase of 18.19% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 92,179,385.79, reflecting a growth of 16.11% year-over-year[4] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.20, which is an increase of 17.65% compared to the previous year[4] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥437,144,435.35, an increase of 18.1% compared to ¥369,876,313.26 in Q1 2023[24] - The net profit for Q1 2024 was CNY 92,640,316.31, an increase of 16.5% compared to CNY 79,427,508.88 in Q1 2023[25] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 117,884,495.26, up from CNY 107,267,145.36 in the same period last year, reflecting a growth of 15.1%[25] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 92,640,316.31, an increase from CNY 79,427,508.88 in Q1 2023[25] - The company reported a total profit of CNY 119,221,734.10 for Q1 2024, compared to CNY 107,352,090.36 in Q1 2023, indicating a growth of 11.3%[25] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -62,517,540.59, indicating a significant cash outflow[4] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 647,434,932.44, down from CNY 679,244,512.19 at the end of Q1 2023[30] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥647,441,932.44 as of March 31, 2024, down from ¥719,609,362.89 as of December 31, 2023, a decline of 10.0%[20] - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,422,343,346.72, a decrease of 2.33% from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of March 31, 2024, were ¥4,422,343,346.72, down from ¥4,527,703,115.20 as of December 31, 2023, a decrease of 2.3%[22] - Total current assets decreased to ¥2,014,951,264.97 as of March 31, 2024, down from ¥2,052,841,104.88 as of December 31, 2023, a decline of 1.8%[20] Expenses - Research and development expenses surged by 238.05%, primarily due to an increase in the number of R&D projects and investment intensity[6] - Sales expenses increased by 131.52%, mainly due to higher personnel costs and advertising expenses[6] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥326,326,406.05, up 24.9% from ¥261,125,750.23 in Q1 2023[24] - Research and development expenses increased significantly to ¥10,028,964.81 in Q1 2024, compared to ¥2,966,708.06 in Q1 2023, marking a growth of 237.5%[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,214[8] - The top shareholder, Zhongjianxin (Zhejiang) Venture Capital Co., Ltd., holds 149,158,200 shares, representing 31.11% of the total shares[12] - Zhejiang China Light Textile City Group Co., Ltd. holds 101,769,800 shares, accounting for 21.23% of the total shares[12] - The company reported a total of 132,158,200 shares held in ordinary securities accounts by its major shareholders[12] - The company’s major shareholders include individuals and institutions, with the largest individual shareholder holding 3,008,518 shares, representing 0.63%[12] Corporate Actions - The company completed the transfer of 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Zhejiang Jinggong Agricultural Development Co., Ltd., on January 19, 2024, with the transaction successfully registered[14] - As of February 21, 2024, the company repurchased 9 million shares, accounting for 1.88% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 95.64 million[16] - The company established Shaoxing Kuaijishan E-commerce Co., Ltd. on March 27, 2024, with a registered capital of RMB 1 million, focusing on internet sales and food sales[17] - The company has completed the equity transfer and registered the change with the relevant authorities as of the report date[15] Liabilities - Total liabilities decreased to ¥689,167,923.72 as of March 31, 2024, down from ¥856,722,445.12 as of December 31, 2023, a reduction of 19.6%[21] - The company reported a significant reduction in accounts payable, which decreased to ¥220,085,016.79 in Q1 2024 from ¥302,869,167.39 in Q1 2023, a decrease of 27.2%[21] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.40 percentage points to 2.51%[4] - The company incurred a credit impairment loss of CNY -2,291,441.79 in Q1 2024, an improvement from CNY -3,751,285.19 in Q1 2023[25] - The company's share repurchase had a maximum price of RMB 11.30 per share and a minimum price of RMB 7.93 per share, with an average price of RMB 10.63 per share[16] - The company has not disclosed any significant changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[13]

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-020 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十二号 ——酒制造》（2022 年 1 月修订）第十六条相关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 一、产品销售情况： | | | | | | | | 单位:万元 | 币种:人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 按产品档次 | 2024 | 年 | 1-3 | 月销售收入 | 2023 | 年 | 1-3 | 月销售收入 | 同比变动（%） | | | 中高端黄酒 | | | | 29,976.68 | | | | 25,198.79 | | 18.96% | | 普通黄酒 | | | | 10,478 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-018 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 264,307,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.2310 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，经董事会半数以 上董事共同推举，副董事长傅祖康先生主持会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市 ...

经本次监事会会议审议通过，同意李传芳先生为公司第六届监事会主席，任 期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 李传芳先生简历详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告》（编号：临 2024-009 号）。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—019 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决方式举行。会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：会稽山绍兴酒股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受会稽山绍兴酒股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 会稽山绍兴酒股份有限公司 之 2023年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签署日期：二〇二四年四月 声 明 2022 年 6 月 30 日，中建信控股与精功集团等九公司管理人签署了《重整投资 协议》，根据《重整投资协议》，中建信控股受让精功集团持有会稽山的 14,915.82 万 股，占会稽山总股本的 29.99%。2022 年 11 月 10 日，债权人表决通过重整计划草案。 2022 年 11 月 28 日，柯桥法院裁定通过《精功集团等九公司重整计划（草案）》。2022 年 12 月 23 日，精功集团持有的会稽山 14,915.82 万股股份过户登记至中建信控股全 资子公司中建信浙江，会稽山控股股东变更为中建信浙江，实际控制人变更为方朝 阳先生。 国泰君安证券接受中建信控股的委托，担任其本次权益变动的财务顾问，根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 12 月 1 日会稽山公告《会稽山绍兴酒 股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对中建信控 股、中建信浙江及上市公司履行持续 ...

公司简称：会稽山 公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年四月二十二日 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 会 议 资 料 目 录 | | 一、会议议程 | | ………………………………………………………………… | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 二、会议须知 | | ………………………………………………………………… | | 4 | | | 三、会议议案 | | | | | | | 议案一：《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | …………………………… | 5 | | | 议案二：《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | …………………………… | 6 | | | 议案三：《公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告》 | …………………………… | 7 | | | 议案四：《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | …………………………… | 8 | | | 议案五：《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》 | …………………………… ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 178 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人董亚杰及会计机构负责人（会计主管人员）董亚杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第八次会议审议通过,公司 2023 年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每 10 股派发 现金股利 2.10 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 479,463,409 股，以扣除公司目前回购专用证券 账户的回购股份 9,000,000 股后的股份总数 470,463,409 股为基数 ...