股票代碼：00598HK 601598SH 建設世界一流智慧物流平台企業 2024 地址：北京市朝陽區安定路 5 號院 10 號樓 B 棟 年度環境、社會 與治理報告 郵編：100029 傳真：8610 52296519 電子郵箱：ir@sinotrans.com 公司網址：http://www.sinotrans.com 关于本报告 本报告是中国外运股份有限公司（下称「中国外运」、「公司」 或「我们」，连同其附属公司下称「本集团」）发布的第11份 《环境、社会与治理报告》（下称「本报告」）。本报告旨在客 观、公允地反映中国外运在环境保护、社会责任、公司治 理方面的策略、实践与绩效情况，以及系统回应各利益相 关方的期望与关切。 报告范围 本报告覆盖范围与公司年度财务报告（下称「年报」）保持一 致，时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日期间 （下称「本年度」或「本报告期」），为保持信息的完整性、连 续性与可比性，对部分内容进行了合理追溯和延伸。 可靠性保障 本报告于2025年3月25日获中国外运董事会审批通过。董 事会对所载信息的真实性及有效性负责，保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

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股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-021 号 中国外运股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟聘任的会计 师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 （1） 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） (二) 项目信息 （6） 人员信息：截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注 册会计师1,780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 （7） 财务情况：信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务 收入30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。 （8） 客户情况：2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总 额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-019 号 第四届监事会第五次会议决议公告 三、关于 2024 年度财务决算报告的议案 中国外运股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第五 次会议通知已于 2025 年 3 月 11 日向全体监事发出，本次会议于 2025 年 3 月 25 日在北京以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出 席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表 决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 经审议，监事会一致同意该报告。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案 经审议，监事会一致同意公司该议案。监事会认为：公司 2024 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-018 号 中国外运股份有限公司 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于 2024 年度财务决算报告的议案 经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司股东大会审议。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、关于 2024 年度利润分配预案的议案 经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括： （一）同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用账户中的股份）为基数派发 2024 年末期股息，每股派发现金红利人民币 0.145 元（含税）。如在公司董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公 司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调 整分配总额。 （二）同意将 2024 年度利润分配预案提交公司股东大会审议，并授权公司董 事会秘书负责处理后续相关信息披露等事宜。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-020 号 中国外运股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：派发中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 末期股息每股现金人民币 0.145 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数发 生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 公司已于 2024 年 10 月 15 日派发 2024 年中期股息每股现金红利人民币 0.145 元（含税），共计人民币 1,053,563,321.16 元（含税）。如本次利润分配 方案获股东大会审议通过，则公司 2024 年全年派发股息每股现金红利人民币 0.29 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to the parent company of RMB 47.14 billion for 2024, reflecting a 3.79% increase from the previous year [8]. - The company reported a revenue of RMB 50 billion for 2024, with a 13.3% increase in air freight volume and a 14% increase in sea freight volume [16]. - The company achieved operating revenue of RMB 105.62 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 3.79% driven by business volume growth [23]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 3.92 billion, a decrease of 7.05% compared to the previous year, primarily due to weak market demand and intensified competition [25]. - The net cash flow from operating activities was RMB 4.11 billion, reflecting a year-on-year increase of 7.26% [23]. - The company's total assets reached RMB 77.20 billion at the end of 2024, an increase of 1.70% from the previous year [23]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 39.57 billion, up 4.67% year-on-year [23]. - Basic earnings per share decreased to RMB 0.5396, down 7.24% from the previous year [24]. - The weighted average return on equity was 10.05%, a decrease of 1.52 percentage points compared to the previous year [24]. Dividends and Share Repurchase - The company declared a cash dividend of RMB 0.145 per share for the 2024 interim dividend, totaling RMB 1,053,563,321.16 (tax included) [2]. - If the final dividend proposal is approved, the total cash dividend for 2024 will amount to RMB 0.29 per share (tax included) [3]. - The total cash dividends distributed for the year amounted to 2.107 billion RMB, with a proposed dividend of 0.145 RMB per share for 2024 [36]. - The company repurchased 63.65 million A-shares for approximately RMB 329 million and 22.02 million H-shares for about HKD 79.91 million [15]. - The company plans to repurchase A-shares with a total amount not less than RMB 271 million and not exceeding RMB 542 million within 12 months, with a maximum repurchase price of RMB 7.43 per share [181]. - As of the report date, the company has repurchased a total of 11,381,122 A-shares, accounting for approximately 0.16% of the total issued shares and 0.22% of the issued A-shares [181]. - The total amount spent on repurchased A-shares is RMB 59,871,070.61 [181]. - The company has also repurchased 3,055,000 H-shares during the reporting period, representing about 0.04% of the total issued shares [185]. - The total amount spent on repurchased H-shares is HKD 9,993,380 [185]. - As of the report date, the company has repurchased a total of 22,019,000 H-shares, accounting for approximately 0.30% of the total issued shares [185]. - The total amount spent on repurchased H-shares to date is HKD 79,908,450 [185]. Operational Highlights - The company has opened 6 new scheduled cargo routes and operated 11 all-cargo charter routes, completing 1,132 flights [10]. - The company’s overseas investment increased by 44% year-on-year, with cross-border road transport volume in Southeast Asia growing by 13% [10]. - The company’s core direct customer revenue increased by 15.3% year-on-year, reflecting strong growth in strategic customer relationships [44]. - The company’s air freight business opened 6 new scheduled cargo routes, achieving a controllable capacity of 251,000 tons and a business volume of 1,028,000 tons [45]. - The company’s e-commerce business revenue decreased by 14.38% year-on-year to 10.5 billion RMB, primarily due to a decline in business volume [52]. - The company’s professional logistics service revenue was 27.95 billion RMB, a slight increase of 1.56% from the previous year, but the segment profit dropped by 31.81% [50]. - The company’s agent-related business revenue rose by 8.37% year-on-year to 67.17 billion RMB, with a segment profit of 2.25 billion RMB [51]. Technology and Innovation - The company continues to invest in new technologies and product development to adapt to changing market conditions [25]. - The company has developed a digital transformation indicator system that aligns closely with operational metrics, facilitating the implementation of 13 key tasks [49]. - The company has accumulated 230 patents and 428 software copyrights, enhancing its core technology capabilities in smart logistics [48]. - The AI-driven document processing system can handle over 15 million documents annually, significantly improving efficiency [89]. - The AI-based inventory counting solution is expected to enhance efficiency by 4-5 times and save labor costs by ¥500,000 to ¥1 million annually [90]. - The automated driving technology has achieved a cumulative mileage of 2.428 million kilometers by the end of 2024, with commercial applications in various corridors [93]. - The company plans to introduce over 5 new "AI model+" application scenarios and promote "pan-AI" technology to drive smart logistics innovation [165]. Sustainability and Green Initiatives - The company is committed to sustainable development and has integrated green practices into its business strategy [37]. - The company constructed 9 carbon-neutral parks, promoting the application of renewable energy and technological upgrades in green logistics [48]. - The company aims to become a leader in green logistics, integrating digital and green initiatives to enhance service offerings [86]. - The company is focused on green logistics initiatives, including the release of a new "Green Logistics White Paper" to promote carbon reduction measures [165]. Market and Strategic Focus - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing logistics cost control strategies in response to competitive pressures [25]. - The company is actively pursuing digital transformation and expanding both domestic and international markets [35]. - The company aims to enhance its global logistics resource layout and improve end-to-end service capabilities in response to the ongoing "Belt and Road" initiative [157]. - The company is focused on enhancing its overseas network and resource layout, including the establishment of a logistics center in Dubai and a warehouse project in Malaysia [164]. - The company is committed to building a world-class smart logistics platform, with a focus on quality, efficiency, and moderate scale during the "14th Five-Year Plan" period [159]. - The company is adapting to market changes by innovating its business models and enhancing its competitive edge in logistics services [170]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk management and compliance in expanding international business operations [157]. - The company is enhancing its risk management capabilities in overseas operations to address geopolitical and environmental risks [169]. - The company is addressing credit risk by improving the management of accounts receivable and enhancing monitoring of customer creditworthiness [174].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 持續關連交易 與青島金運航空之綜合服務協議 綜合服務協議 概無董事於綜合服務協議及其項下擬進行的交易中擁有任何重大權益，故根據上市規則， 概無董事須就相關董事會決議案放棄投票。然而，由於楊國峰先生、羅立女士、余志良先 生及陶武先生作為董事，同時於招商局任職，彼等已根據相關中國法律與法規就相關董事 會決議案放棄投票。 I. 緒言 茲提述本公司日期為二零二二年六月十五日的公告，內容有關本公司與青島金運航空訂 立原綜合服務協議，據此，本集團可於二零二二年一月一日至二零二四年十二月三十一 日期間與青島金運航空集團提供及接受運輸物流服務。 由於原綜合服務協議已於二零二四年十二月三十一日到期，為便於監控及規管本集團與 青島金運航空集團之間提供及接受運輸物流服務之交易，於二零二五年三月二十五日， 本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00598） 持續關連交易 與青島金運航空之綜合服務協議 綜合服務協議 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 茲提述本公司日期為二零二二年六月十五日的公告，內容有關本公司與青島金運航空訂立 原綜合服務協議，據此，本集團可於二零二二年一月一日至二零二四年十二月三十一日期 間與青島金運航空集團提供及接受運輸物流服務。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 由於原綜合服務協議已於二零二四年十二月三十一日到期，為便於監控及規管本集團與青 島金運航空集團之間提供及接受運輸物流服務之交易，於二零二五年三月二十五日，本公 司與青島金運航空訂立綜合服務協議，據此，本集團可於二零二五年一月一日至二零二七 年十二月三十一日期間與青島金運航空集團提供及接受運輸物流服務。 上市規則之涵義 鑒於中國外運長航的一間附屬公司持有青島金運航空10%以上的表決權，故根據上市規則 第14A.16條，青島金運航 ...