中国外运股份有限公司 联系申话: +86 (010) 6554 2288 α会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 报 时时： 行一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cn.cn） 进行查 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 】 】 【 】 【 】 】 【 】 【 】 【 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA5B0193 中国外运股份有限公司 中国外运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中国外运股份有限公司(以下简称中国外运)2024年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-024 号 中国外运股份有限公司 关于为董事、监事和高级管理人员 公司董事会在上述条件下提请股东大会授权公司董事会及其授权人士（董事 长）办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员， 确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公 司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。授权 期限自公司股东大会审议通过之日起两年（至 2026 年度股东大会止）。上述续保 事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 二○二五年三月二十五日 1、投保人：中国外运股份有限公司 2、被保险人：本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员等 3、累计赔偿限额：1.5 亿元人民币 4、保险费总额：不超过 50 万元人民币/年 5、保险期限：12 个月 继续购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 2 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-023 号 中国外运股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表卢荣蕾女士因内 部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他职务。 卢荣蕾女士在担任证券事务代表期间，勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对 其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任李春阳女士为公司证券事务代表（简历 详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 李春阳女士具备上海证券交易所董事会秘书任职资格，具有良好的职业道德 和个人品质，熟悉证券市场的法律法规和业务规则，具备履行职责所必需的专业知 识和工作经验，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件。 公司证券事务代表联系方式如下： 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 ...

股票代碼：00598HK 601598SH 建設世界一流智慧物流平台企業 2024 地址：北京市朝陽區安定路 5 號院 10 號樓 B 棟 年度環境、社會 與治理報告 郵編：100029 傳真：8610 52296519 電子郵箱：ir@sinotrans.com 公司網址：http://www.sinotrans.com 关于本报告 本报告是中国外运股份有限公司（下称「中国外运」、「公司」 或「我们」，连同其附属公司下称「本集团」）发布的第11份 《环境、社会与治理报告》（下称「本报告」）。本报告旨在客 观、公允地反映中国外运在环境保护、社会责任、公司治 理方面的策略、实践与绩效情况，以及系统回应各利益相 关方的期望与关切。 报告范围 本报告覆盖范围与公司年度财务报告（下称「年报」）保持一 致，时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日期间 （下称「本年度」或「本报告期」），为保持信息的完整性、连 续性与可比性，对部分内容进行了合理追溯和延伸。 可靠性保障 本报告于2025年3月25日获中国外运董事会审批通过。董 事会对所载信息的真实性及有效性负责，保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

中国外运股份有限公司 中国外运股份有限公司董事会 二○二五年三月二十五日 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，中国外运股份有限公司（以下简称：公司） 董事会就公司在任独立董事王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

ѣളཌ䘆㛗Գᴿ䲆ޢਮ 䶔㔅㩛ᙝ䍺䠇খ⭞ެԌީ㚊䍺䠇ᖶᶛⲺ щ亯䈪᱄ | ㍘ᕋ | 享⸷ | | --- | --- | | щ亯䈪᱄ | | | ᒪᓜ䶔㔅㩛ᙝ䍺䠇খ⭞਀ެԌީ㚊䍺䠇ᖶᶛ᛻߫≽ | | | ᙱ㺞 | | 关于中国外运股份有限公司 联系申话: +86 (010) 6554 2288 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明 (续) XYZH/2025BJAA5B0189 中国外运股份有限公司 XYZH/2025BJAA5B0189 中国外运股份有限公司 中国外运股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国外运股份有限公司(以下简称中国外 运）2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2025年 3 月 25 目出具了 XYZH/2025BJAA5B0194 号无 ...

中国外运股份有限公司 2024年度独立非执行董事述职报告 （王泰文） 作为中国外运股份有限公司（以下简称：公司、中国外运）的独立非执行董 事，2024年任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称：《独 立董事管理办法》）《公司章程》《中国外运股份有限公司独立董事工作制度》 等法律法规及相关规章制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，同时深入公司业务一线进行调研， 积极促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。现就2024年度工作情 况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 经2021年6月10日召开的公司2020年度股东大会审议通过，本人续任为公司 第三届董事会独立非执行董事，并担任公司审计委员会委员、提名委员会主席、 薪酬委员会委员，因本人任期已满六年，于2024年6月7日离任。本人具备交通运 输及物流行业丰富的经营管理经验，基本情况请详见公司披露的《2023年年度报 告》中"公司治理（企业管治报告）"章节。 本人与公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 ...

中国外运股份有限公司 2024年度独立非执行董事述职报告 （王小丽） 本人自2024年6月7日起，正式履职担任中国外运股份有限公司（以下简称： 公司、中国外运）的独立非执行董事。2024年任期内，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称：《独立董事管理办法》）《公司章程》《中国外 运股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规及相关规章制度的要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意 见，同时深入公司业务一线进行调研，积极促进公司规范运作，切实维护公司和 全体股东的利益。现就2024年度工作情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 经2024年6月7日召开的公司2023年度股东大会审议通过，本人担任公司第四 届董事会独立非执行董事，并担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬 委员会委员，任期自2024年6月7日起。本人拥有30余年经济管理工作的经验，基 本情况请详见公司披露的《2024年年度报告》中"公司治理（企业管治报告）" 章节。 本人与公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 ...

公司代码：601598 公司简称：中国外运 中国外运股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国外运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...