中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第六 次会议于 2025 年 1 月 24 日以书面议案方式召开，董事会分别于 2025 年 1 月 16 日及 1 月 22 日向全体董事发出了会议通知及补充会议通知并呈送议案资料。会议 应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。截至 2025 年 1 月 24 日，共收到 有效表决票 11 票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中 华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期行权条件成就的议 案 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-004 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票期权予以注销。 执行董事宋嵘先生作为本期股票期权的激励对象，已就该议案回避表决。具 体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

中国外运股份有限公司监事会 关于公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期相关 事项的核查意见 根据《公司股票期权激励计划（第一期）》有关行权条件成就的规定，《公 司股票期权激励计划（第一期）》第二个行权期行权条件已经成就，公司167名 激励对象符合《公司股票期权激励计划（第一期）》第二个行权期的行权条件； 本次行权条件成就的审议符合《管理办法》《公司股票期权激励计划（第一期）》 的相关规定，决策过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，公司监事会同意本次符合条件的167名激励对象行权，对应可行权数 量合计21,513,157份。 中国外运股份有限公司监事会 二〇二五年一月二十四日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《中 国外运股份有限公司章程》的相关规定，中国外运股份有限公司（以下简称：公 司）监事会对公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期相关事项进行了核 查，发表意见如下： ...

根据《注册批复》，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。因此，公 司已于 2025 年 1 月 21 日发行完成"中国外运股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券（第一期）"（以下简称：本期公司债）。本期 公司债的债券简称为"25 外运 K1"，债券代码为"242340.SH"，实际发行规模为人 民币 20 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 1.79%。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 二零二五年一月二十一日 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-003 号 中国外运股份有限公司 关于完成向专业投资者公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年 度股东大会，审议通过了《关于申请发行债券类融资工具的授权的议案》，同意 公司发行债券类融资工具及相关授权事项。根据上述决议并经中国证券监督管理 委员会《关于同意中国外运股份有限公司向专业投资者公开发行公 ...

/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体回购方案的内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购 报告书》。 二、回购 A 股股份的进展情况 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-001 号 中国外运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | 2024 年 | | 月 | 17 | 10 | | | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | | | | 审议通过本次回购方案之日起 | | | | | 自中国外运股份有限公司（以下简称：公司）股东 ...

中国外运股份有限公司独立董事专门会议 - 1 - 一、关于与关联方共同投资设立合资公司及购买资产暨关联交易的议案 经审议，公司独立董事一致同意该议案。公司独立董事认为：本项关联交易 符合公司战略布局需要，有利于公司业务发展；遵循平等自愿的原则，交易价格 公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议 案提交公司董事会审议。 特此决议，自即日起生效。 独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡 二零二四年十二月十二日 二零二四年度第二次会议决议 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）独立董事专门会议二零二四年度 第二次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。经全体独立董事推 举，会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事 4 人，全部亲自出席。会议的通知、 召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下决议： ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-072 号 中国外运股份有限公司 关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司 及购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国外运股份有限公司（简称：公司、本公司或中国外运）下属控股子 公司中外运化工国际物流有限公司（简称：外运化工）、中国外运华南有限公司 （简称：外运华南）拟与关联方湛江港（集团）股份有限公司（简称：湛江港集 团）共同投资设立"湛江中外运化工国际物流有限公司"（暂定名，具体以市场监 督管理部门最终核准的名称为准，简称：外运化工湛江或合资公司），用以建设 招商局湛江化工品物流枢纽项目。外运化工和外运华南分别以现金出资 10,424.47 万元和 5,212.24 万元，湛江港集团以土地使用权（95,950.74 平方米） 作价 5,212.24 万元出资，分别持有合资公司 50%、25%和 25%的股权；合资公司 将纳入中国外运合并报表范围。在合资公司设立后拟以合资公司为主体，以协议 方式受让湛江 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-071 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第五 次会议通知于 2024 年 12 月 16 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 12 月 23 日在北京市以现场结合通讯方式召开。经过半数董事推举，本次会议由执行董事 宋嵘先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 8 人，董事长王秀峰先生、非执 行董事许克威先生及独立非执行董事宁亚平女士因其他工作安排，分别委托执行 董事宋嵘先生、独立非执行董事崔凡先生代为出席并表决。公司监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结 果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 经审议，董事会一致同意选举杨国峰先生为公司战略与可持续发展委员会成 员，调整后该委员会成员包括王秀峰先生、宋嵘先生、杨国峰先生、余志良先生 和崔新健先生。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國外運股份有限公司 呈交日期： 2024年12月20日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國外運股份有限公司 呈交日期： 2024年12月16日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 佔有關事件前的現有已發 | | | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-070 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人包括中国外运股份有限公司 （简称：公司或本公司）79 家下属控股子公司和分公司（统称：下属公司），均不属于公司 关联方。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司向 79 家下属公司使用授信额度（即切 分授信额度）提供担保，担保总金额为 41.52 亿元（单位：人民币，下同）。本次担保前，公 司对前述 79 家下属公司提供的担保余额为 15.94 亿元，并为部分全资子公司的期货业务提供 无固定金额的资质类担保。 本次担保中为五家非全资控股子公司及其分公司（宁波外运国际集装箱货运有限公司、 宁波外运国际货运代理有限公司、宁波船务代理有限公司、宁波船务代理有限公司北仑分公 司、宁波泛洋国际货运代理有限公司）提供的担保，均由其他股东提供反担保；其他均为全资 子公司提供的担保，不存在反担保。 截止本公告日 ...