证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-043 浙文影业集团股份有限公司 越南生产基地主要是配套海外终端客户订单，为终端客户提供"门对门"服务 的同时，维护并拓展现有市场。该投资顺应产业变化趋势，有利于优化公司产业 布局，符合公司总体战略规划，符合公司及全体股东利益。 关于投资建设越南纺织生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资建设的越南纺织生产 基地将于近日正式投产，现将相关情况公告如下： 一、对外投资概述 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司拟在越南投资设立纺织生产基地的议案》，为配套海外终端客户订 单，公司拟在越南投资建设年产 6,000 吨各类高档针织毛纱生产项目，项目总投 资预估 25,495.82 万元，并授权公司管理层办理相关手续以及签署批准与项目相 关的其他文件、协议、事项等。 二、对外投资进展情况 根据公司国际化战略布局和经营发展需要，综合考虑 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-038 浙文影业集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会 议的会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮件形式发出，并于 2024 年 8 月 21 日以 通讯表决方式召开会议，出席本次会议监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议由 公司监事会主席沈力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 与会监事审议了《2024 年半年度报告及摘要》，认为： 1.公司严格按照会计准则规范运作，公司 2024 年半年度报告公允地反映了 2024 年半年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》及公司内部管理制度的各项规定。 2.公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 ...

公司代码：601599 公司简称：浙文影业 2024 年半年度报告 浙文影业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 150 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人傅立文、主管会计工作负责人王玲莉及会计机构负责人（会计主管人员）王玲莉 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-037 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议的会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本 次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为公司《2024 年半年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内容和 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 与会董事审议了《202 ...

浙文影业集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 2024 年 8 月 第一章 总则 第一条 为加强对浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》及《浙文影业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。公司董事、监事和高级管理人员就其所持 股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-042 浙文影业集团股份有限公司 本次组织架构调整后，公司将对标对表发展规划中有关内容引领、产业支撑、 生态创新等内在要求，增设内容生产、产业拓展相关业务部门。公司本级部门设 置主要如下： （一）董事会下设提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会及董秘办。 （二）设置职能管理部门 6 个，包括综合管理部、人力资源部、党群工作部、 审计法务部、财务资产管理部、总编室（品牌管理部）。 （三）设置业务利润中心部门 5 个，包括电视剧业务中心、电影业务中心、 工作室管理中心、宣发营销中心（微短剧事业部）、产业投资中心。 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意 对公司组织架构进行优化调整，现将相关情况说明如下： 一、组织架构调整的背景 为进一步强化党建引领，公司 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-040 浙文影业集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 21 日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备的概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内各类资产进 行了全面清查和减值测试，合计计提资产减值准备 2,290.43 万元。 二、计提资产减值准备的具体说明 公司对 2024 年半年度存在减值迹象的资产计提减值准备合计为 2,290.43 万 元。 （一）按财务科目分类，明细如下： 单位：万元 币种：人民币 三、计提资产 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-041 浙文影业集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2.本议案尚需提交浙文影业集团股份有限公司（以下简称"浙文影业"或"公 司"）股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （二）项目信息 1.项目基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 | 月 日 7 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 | | | 人 2,272 | | 人员数量 | | 签署过 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-036 浙文影业集团股份有限公司 关于诉讼事项进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 案件所处的诉讼阶段：案件执行 公司所处的当事人地位：原告、强制执行申请人 诉讼请求的涉案金额：264,480,000 元 对公司利润的影响：上述案件执行结果对公司当期损益无影响。 人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务 利息。案件受理费 1,364,200 元，由被告新余上善若水、吴毅负担。 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：浙文影业集团股份有限公司 被告：新余上善若水资产管理有限公司（以下简称"新余上善若水"）、 吴毅 （二）诉讼的基本情况 2022 年 3 月 2 日，公司披露《关于向业绩承诺方追偿业绩补偿款项的诉讼 公告》（2022-008），公司就原控股子公司浙江天意影视有限公司股东新余上 善若水、吴毅所作出的业绩对赌承诺未履行利润补偿事宜向浙江省杭州市中级 人民法院提起诉讼 ...

浙文影业集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日在上 海证券交易所上证路演中心召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会（以 下简称"本次说明会"）。本次说明会以网络文字互动的方式召开，公司就投资者 关心的经营业绩、发展战略等事项与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的 范围内就投资者关注的问题进行回答。现将相关情况公告如下： 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-035 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 23 日，公司披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业 绩说明会的公告》（公告编号：2024-033）。本次说明会于 2024 年 5 月 30 日 14:00-15:00 召开，公司董事长傅立文先生，董事、总经理冯微微女士，独立董 事张雷宝先生，副总经理兼财务总监王玲莉女士，副总经 ...