证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-032 浙文影业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（杭州） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 440,557,581 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.9613 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长傅立文先生主持会议，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》 《公司章程》的规定，会议合法 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙文影业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙文影业集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙文影业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以 下简称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙文影业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙文影业集团股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本 ...

浙文影业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 浙文影业集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 浙文影业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 浙文影业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 1.股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的 严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关 人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。 2.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。 3.股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘 书处登记，出示持股的有效证明，填写"发言登记表"，每位股东发言时间一般 不超过 5 分钟。 4.公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意 见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 615,785,705.89, representing a decrease of 10.11% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 35,479,692.97, an increase of 2.75% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥615,785,705.89, a decrease of 10.1% compared to ¥685,047,279.04 in Q1 2023[19]. - Net profit for Q1 2024 increased to ¥36,479,451.77, compared to ¥35,231,918.45 in Q1 2023, reflecting a growth of 3.5%[20]. - The basic earnings per share remained at CNY 0.03, unchanged from the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share remained stable at ¥0.03 for both Q1 2024 and Q1 2023[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -303,367,516.93, indicating a significant cash outflow[5]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was $466,011,052.88, a decrease of 1.85% compared to $473,893,729.19 in Q1 2023[24]. - The net cash outflow from operating activities was -$303,367,516.93, improving from -$398,977,814.78 in the same period last year[24]. - Cash inflow from investment activities totaled $81,188,607.97, down from $86,011,010.82 in Q1 2023, resulting in a net cash outflow of -$57,220,373.80 compared to -$2,700,287.63 last year[25]. - Cash inflow from financing activities was $308,357,309.56, a decrease from $394,162,766.00 in Q1 2023, with a net cash inflow of $185,797,858.83 compared to $137,699,184.71 last year[25]. - The ending cash and cash equivalents balance was $535,948,885.76, slightly up from $522,873,258.07 in Q1 2023[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 reached CNY 3,302,813,963.50, up 5.35% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets reached ¥3,302,813,963.50, up from ¥3,135,134,615.58 in the previous year, marking an increase of 5.3%[15]. - Total liabilities amounted to ¥1,849,458,857.44, an increase of 7.6% from ¥1,718,181,313.30 in Q1 2023[15]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to CNY 1,430,104,035.28, a rise of 2.54% compared to the end of last year[6]. - The company's equity attributable to shareholders was ¥1,430,104,035.28, up from ¥1,394,701,990.30, indicating a growth of 2.5%[15]. Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥569,259,833.61, down 10.5% from ¥636,119,478.70 in Q1 2023[19]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥10,891,948.04, an increase of 12.4% from ¥9,689,719.83 in Q1 2023[19]. - The company reported a decrease in financial expenses to ¥1,199,711.83 from ¥4,069,165.37 in Q1 2023, a reduction of 70.5%[19]. - The company paid $114,244,025.67 in employee compensation, an increase from $106,711,963.30 in Q1 2023[24]. - The cash outflow for purchasing goods and services was $594,205,086.08, a decrease from $604,868,668.79 in the same quarter last year[24]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 0.12 percentage points to 2.51%[5]. - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 9,016,589.02 for the period[6]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was -¥77,647.99, slightly improved from -¥85,856.63 in Q1 2023[20]. - The company received $9,288,375.72 in tax refunds, down from $22,664,072.31 in the previous year[24]. - The company reported a cash inflow of $81,000,000.00 from other investment activities, down from $85,823,000.00 in Q1 2023[25]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $377,162.93, compared to -$3,593,654.82 in Q1 2023[25].

2024 年 4 月 10 日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议 案》，选举傅立文先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一 致。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于选举第七届董事会董事长的公告》（2024-017）。 根据《浙文影业集团股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营 业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下： 统一社会信用代码：91320500746203699Q 名称：浙文影业集团股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-031 浙文影业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材 ...

浙文影业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（魏鹏举） 2023 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着客 观、公正、独立的原则履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，积极出 席股东大会、董事会、董事会专门委员会，参与公司重大决策并充分发挥自身专 业优势，对公司董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏鹏举先生，1970 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授、博士 生导师。曾任江苏连云港职业技术学院讲师，现任中央财经大学文化经济研究院 院长。主要研究方 ...

浙文影业集团股份有限公司 董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 5.2024 年 4 月 15 日，审计委员会以通讯会议形式召开了第七届董事会审计 委员会第二次会议，审议通过了《2023 年年度报告》、《2023 年度财务决算报 告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于 2023 年度计提资产减值准备及 核销资产的议案》，并同意提交董事会审议。 公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作 用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计 师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正 地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进 行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度 报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 浙文影业集团股份有限公司 履行监督职责情况的报告 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 ...

关于浙文影业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 高度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"扬 目 录 委托单位：浙文影业集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2051 号 浙文影业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙文影业集团股份有限公司(以下简称浙文影业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的浙文影业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 ...

浙文影业集团股份有限公司 关于在任独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙文影业集团股份有 限公司公司章程》《浙文影业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的说明》，浙文影业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张雷宝先生、赵 瑜女士、刘静女士的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经核查独立董事张雷宝先生、赵瑜女士、刘静女士的任职经历以及签署的独 立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。我们认为，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙文影业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,865,745,160.36, representing a year-on-year increase of 4.90%[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 100,575,622.55, an increase of 23.01% compared to the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46,037,661.58, up 35.75% year-on-year[27]. - The basic earnings per share increased by 28.57% to 0.09 yuan in 2023 compared to 0.07 yuan in 2022[52]. - The company reported a total profit of RMB 152,722,260.69 for 2023, up from RMB 82,793,063.76 in 2022, indicating a growth of around 84.5%[173]. - The total comprehensive income for 2023 was RMB 102,166,037.39, compared to RMB 84,475,116.09 in 2022, showing an increase of approximately 20.9%[173]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 136,349,492.87, a decrease of 57.00% compared to the previous year[27]. - The cash inflow from operating activities for 2023 was CNY 3,536,133,862.06, a slight increase from CNY 3,483,757,241.08 in 2022, reflecting a growth of approximately 1.5%[181]. - The total cash outflow from operating activities increased to CNY 3,399,784,369.19 in 2023 from CNY 3,166,673,791.78 in 2022, marking an increase of about 7.3%[181]. - The cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to CNY 710,361,754.73, a decrease from CNY 790,445,830.59 at the end of 2022, representing a decline of about 10.1%[182]. - The company's total equity increased to approximately CNY 1.42 billion from CNY 1.32 billion, reflecting a growth of about 6.7%[160]. Revenue Segments - The company's film and television segment achieved a main business revenue increase of CNY 23,131,700, a year-on-year growth of 24.34%[28]. - The textile segment achieved a main business revenue of 114.54 million yuan, an increase of 4.61% year-on-year[30]. - The company’s revenue primarily comes from wool textile sales and film production and distribution, with specific methods outlined for revenue recognition in these areas[93]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its strategic support and governance system as part of its five-year development plan (2023-2027)[38]. - The company is focusing on digital transformation, integrating ERP and OA management systems to enhance operational efficiency[75]. - The company aims to enhance its international competitiveness by transitioning towards a low-carbon, technology-driven, and sustainable development model in the wool textile industry[127]. Market Trends and Risks - The company has highlighted potential risks in its future development discussions, urging investors to be cautious[18]. - The short drama market in China saw a significant growth, with a market size reaching 37.39 billion RMB, up 267.65% year-on-year[69]. - The company anticipates that continuous high-quality content supply is key to reviving consumer habits in the film market[119]. Research and Development - Research and development expenses rose to RMB 26,751,554.48 in 2023, compared to RMB 19,360,049.75 in 2022, representing an increase of approximately 38.3%[171]. - The company has produced several high-quality works and aims to enhance its competitive edge in the industry through innovative content creation and collaboration with cultural resources[191]. Governance and Compliance - The company has updated its governance structure, including the revision of several key operational guidelines to strengthen compliance and risk management[75]. - The company confirmed that it recognizes estimated liabilities when obligations arise from guarantees, litigation, product quality assurance, or loss contracts, and the amount can be reliably measured[84].