浙文影业集团股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对 2023 年度年审会计师事务所履职情况进行评估。经 评估，公司认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质合规有效，能够 遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，审计行为规范有序，按时完成了公 司 2023 年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体 情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 人 2 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-025 浙文影业集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 三、公司履行的决策程序 2024 年 4 月 18 日，公司召开第七届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配方案》，本方案符 合《公司章程》规定的利润分配政策。董事会同意将该方案提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第七届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配方案》，监事会认 为公司 2023 年度利润分配方案是依据公司 2023 年度实际经营状况和公司可持 续发展等因素制定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，监事会同意本利润分配 方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ● ...

浙文影业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码：601599 公司简称：浙文影业 浙文影业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-029 浙文影业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（杭州） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-018 浙文影业集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成第七届董事会的换 届工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会第一次 会议审议通过，聘任冯微微女士为公司总经理，聘任缪进义先生为公司联席总经 理，聘任王玲莉女士为公司副总经理兼财务总监，聘任毛超女士为公司副总经理， 聘任严明先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任华凌磊先生、黄春洪先生为公 司副总经理，任期与公司第七届董事会一致。高级管理人员简历如下： 冯微微女士，1975 年 4 月出生，中共党员，中央党校经济学研究生学历。历 任杭州懿德文化创意有限公司总经理、爱奇艺副总裁，现任公司党委委员、董事、 总经理。 截至本公告日，冯微微女士未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、 监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系， 其任职资格均符合法律、行政法规、 ...

浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。 会议由过半数以上董事推举董事傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》规定，董事会选举傅立文先生为公司第七届董事会董事 长，任期与公司第七届董事会一致。具体内容详见公司同日披露的《关于选举 第七届董事会董事长的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-015 二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-019 浙文影业集团股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，浙文影业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开职工代表大会，选举 侯文彬先生为公司第七届监事会职工代表监事，侯文彬先生与公司股东大会选举 产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期与第七届监事会任 期相同。侯文彬先生简历如下： 侯文彬先生，1975 年 5 月出生，大专学历，助理工程师。历任张家港扬子纺 纱有限公司厂长助理，江苏鹿港文化股份有限公司车间主任、生产部部长、副总 经理，现任江苏鹿港科技有限公司董事、总经理，公司监事。 截至本公告日，侯文彬先生持有公司股票 160,000 股，占公司总股本 0.01%， 除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-016 浙文影业集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 根据《公司章程》的规定，监事会选举沈力先生为公司第七届监事会主席。 具体内容详见公司同日披露的《关于选举第七届监事会主席的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙文影业集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 11 日 1 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以邮件的形式发出，并于 2024 年 4 月 10 日以 现场结合通讯表决方式召开会议，会议由过半数监事推举监事沈力先生主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经全体与会监事表决，审议通过了如下议 案： ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-017 傅立文先生，1975 年 7 月出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任浙江 省委宣传部文化事业处副处长、新闻出版处副处长、新闻发布处处长等职务，现 任浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，之江电影集团 有限公司党委书记、董事长，公司党委书记、董事长。 截至本公告日，傅立文先生未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、 监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系， 其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 特此公告。 浙文影业集团股份有限公司 关于选举第七届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会审议通过，选举产生了公司第七届董事会。经公司第七届董事会第一次会议 审议通过，选举董事傅立文先生为公司第七届董事会董事长。傅立文先生简历如 下： 1 浙文影业集团股份有限公司董事会 ...