证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-037 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议的会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本 次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为公司《2024 年半年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内容和 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 与会董事审议了《202 ...

浙文影业集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 2024 年 8 月 第一章 总则 第一条 为加强对浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》及《浙文影业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。公司董事、监事和高级管理人员就其所持 股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-042 浙文影业集团股份有限公司 本次组织架构调整后，公司将对标对表发展规划中有关内容引领、产业支撑、 生态创新等内在要求，增设内容生产、产业拓展相关业务部门。公司本级部门设 置主要如下： （一）董事会下设提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会及董秘办。 （二）设置职能管理部门 6 个，包括综合管理部、人力资源部、党群工作部、 审计法务部、财务资产管理部、总编室（品牌管理部）。 （三）设置业务利润中心部门 5 个，包括电视剧业务中心、电影业务中心、 工作室管理中心、宣发营销中心（微短剧事业部）、产业投资中心。 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意 对公司组织架构进行优化调整，现将相关情况说明如下： 一、组织架构调整的背景 为进一步强化党建引领，公司 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-040 浙文影业集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 21 日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备的概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内各类资产进 行了全面清查和减值测试，合计计提资产减值准备 2,290.43 万元。 二、计提资产减值准备的具体说明 公司对 2024 年半年度存在减值迹象的资产计提减值准备合计为 2,290.43 万 元。 （一）按财务科目分类，明细如下： 单位：万元 币种：人民币 三、计提资产 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-041 浙文影业集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2.本议案尚需提交浙文影业集团股份有限公司（以下简称"浙文影业"或"公 司"）股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （二）项目信息 1.项目基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 | 月 日 7 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 | | | 人 2,272 | | 人员数量 | | 签署过 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-036 浙文影业集团股份有限公司 关于诉讼事项进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 案件所处的诉讼阶段：案件执行 公司所处的当事人地位：原告、强制执行申请人 诉讼请求的涉案金额：264,480,000 元 对公司利润的影响：上述案件执行结果对公司当期损益无影响。 人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务 利息。案件受理费 1,364,200 元，由被告新余上善若水、吴毅负担。 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：浙文影业集团股份有限公司 被告：新余上善若水资产管理有限公司（以下简称"新余上善若水"）、 吴毅 （二）诉讼的基本情况 2022 年 3 月 2 日，公司披露《关于向业绩承诺方追偿业绩补偿款项的诉讼 公告》（2022-008），公司就原控股子公司浙江天意影视有限公司股东新余上 善若水、吴毅所作出的业绩对赌承诺未履行利润补偿事宜向浙江省杭州市中级 人民法院提起诉讼 ...

浙文影业集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日在上 海证券交易所上证路演中心召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会（以 下简称"本次说明会"）。本次说明会以网络文字互动的方式召开，公司就投资者 关心的经营业绩、发展战略等事项与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的 范围内就投资者关注的问题进行回答。现将相关情况公告如下： 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-035 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 23 日，公司披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业 绩说明会的公告》（公告编号：2024-033）。本次说明会于 2024 年 5 月 30 日 14:00-15:00 召开，公司董事长傅立文先生，董事、总经理冯微微女士，独立董 事张雷宝先生，副总经理兼财务总监王玲莉女士，副总经 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙文影业集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"浙文影业"或"公司"）2020 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对浙文影业 2020 年度非公开发行 A 股股票限售股上市流通事项进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 （一）非公开发行核准情况 公司于 2021 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙文影业 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1467 号），核准公司 非公开发行不超过 267,817,489 股新股。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成至今，公司未发生因分配、公积金转增股本等导致 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-034 浙文影业集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 267,817,489 股。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 30 日收到中国 证券监督管理委员会《关于核准浙文影业集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]1467 号），核准公司非公开发行不超过 267,817,489 股新股。 （二）股份登记情况 公司本次非公开发行新增 267,817,489 股股份于 2021 年 6 月 4 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管手续。 （三）锁定期安排 本次非公开发行股份锁定期如下： | 序号 | 投资者名称 | 获配股数（股） | 锁定期（月） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江省文化产业投资集团有限公 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-033 浙文影业集团股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:00-15:00 2.会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 3.会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 4.投资者可于 2024 年 5 月 23 日（星期四）至 5 月 29 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （ir@zhewenpictures.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日、 2024 年 4 月 27 日分别发布了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成 果、财务状况，公司将于 2024 年 5 月 30 日下午 14:00-15:00 ...