证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2025-035 上海医药集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）审计， 截至 2024 年 12 月 31 日上海医药集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 合并未分配利润余额为人民币 36,547,207,403.71 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施 权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分 配总额。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 1 ...

上海医药集团股份有限公司 关于拟发行债务融资产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 融资渠道，优化公司债务结构,合理控制财务成本，同时使公司能够灵活选择融 资工具，及时满足资金需求，根据相关规定，公司拟发行余额不超过等值人民币 150 亿元的各类短期债务融资产品和中长期债务融资产品，融资产品类别包括但 不限于短期融资券、超短期融资券、短期公司债券、中期票据、中长期公司债券、 永续债、类永续债、资产支持票据和其他短期及中长期债务融资产品。 一、发行方案 1. 发行规模 证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-039 2. 发行时间 公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性 或分期发行。 3. 募集资金用途 公司发行债务融资产品募集的资金将用于补充公司及子公司营运资金，偿还 债务等。 4. 发行期限 公司拟注册发行的各类短期债务融资产品的融资期限不超过 1 年（含 1 年）， 拟注册发 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-040 上海医药集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为顺应公司战略规划以及经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有 融资结构，合理控制公司整体融资成本，以更好的发挥财务杠杆效应，公司拟发 行公司债券。 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修 订）、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则 （2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，逐项对照公司自身实 际情况，本公司符合相关法律、法规和规范性文件规定的适用优化融资监管标准 公开发行公司债券的条件与要求，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和 资格。 1 定协商确定。提请股东大会授权董事会执行委员会确定和调整发行利率或其确定 方式。 （三）债券品种及期限 本次拟发行公司债券包括公开发行一般公司债券、可续期公司债券、短期 公司债券等品 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-033 上海医药集团股份有限公司 关于注销公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票 期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期已到期未 行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 27 日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公 司"）第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了 《关于注销公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期 及预留股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。现将有关内容 公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 9 月 30 日，公司召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会 第三次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"）、《关于 2019 年股票期 ...

本次注销公司 2019年 A 股 股票期权激励计划首次授予股票期权 第三个行权期及预留股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期 权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海医药集团股份有 限公司 2019年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,监事会同意 对公司 2019 年 A 股 股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权 期到期未行权的 2,147,930 份股票期权及预留股票期权第二个行权 期到期未行权的 523,815 份股票期权进行注销。 上海 - Fl 上海医药集团股份有限公司监事会 关于公司2019年A股股票期权激励计划有关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等相关法律法规以及公司《2019年股票期权激励 计划(草案)》和《公司章程》的相关规定,上海医药集团股份有限 公司(以下简称"公司")监事会对注销公司2019年A股股票期权激 励计划首次授予 股票 期权 第 三个行权 期 及 预 留 股票 期权 第 二 个 行权 期已到期未行权的股票期权事项进行了核查,发表核查意见如下 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（上海）事务所 关于 上海医药集团股份有限公司 注销部分股票期权相关事宜之 法律意见书 关于 上海医药集团股份有限公司 注销部分股票期权相关事宜 之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：上海医药集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海医药集团股份有限公司 （以下简称"上海医药"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办 ...

内部控制审计报告 - 1 - . nitite. 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00204 号 (第一页,共二页) 上海医药集团股份有限公司全体股东; 上海医药集团股份有限公司 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WorldClass 智启非凡 -2 - 内部控制审计报告 - 续 德师报(审)字(25)第 S00204 号 (第二页,共二页) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药")2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海医药董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务 ...

编号：公司-董-016-2025-V3 上海医药集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 笫一条 为规范上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（"《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（"提 名委员会"），并制定本细则。 笫二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事的 人选、选择标准和程序进行研究，并向董事会提出建议。必要时，提名委员会也 可负责对公司高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，并向董事会提出 建议。 笫三条 本细则所称"董事"是指本公司的董事会全体董事，包括外部董事 和独立董事。 第二章 人员组成 笫四条 提名委员会成员由不少于三（3）名董事组成，其中独立董事应占 半数以上。提名委员会应委任至少一名不同性别的董事。 ...

一、基本情况 本人顾朝阳,清华大学英语学士、中国人民大学管理学硕士、美国图兰大学（Tulane University)经济学硕士、会计学博士,拥有美国公证会计师(非执业)证书。现为本公司独 立非执行董事。同时还担任香港联交所及上海证券交易所两地上市公司江苏宁沪高速公路股份 有限公司（股票代码分别为00177、600377）、香港联交所上市公司天津银行股份有限公司（股 票 代码01578）、纽交所上市公司Luda Technologies Group Ltd.、 湖北香江电器股份有限公 司的独立非执行董事,香港中文大学会计学教授,金融财务MBA项目主任。曾任卡内基 *梅隆大 学助理教授、副教授,明尼苏达大学卡尔森商学院副教授、霍尼维尔会计讲席教授兼会计博士 项目负责人, 香港中文大学会计学院院长。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求,本人于2024年度报告披露前对自身独立性进行 了自查。本人确认,未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,与公 司及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系,亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。 上海医药集团股份有 ...

特此公告。 上海医药集团股份有限公司 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-034 关于聘任证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 于 2025 年 3 月 27 日 召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任刘咏涛先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），连同现任证 券事务代表孙诗旖女士一并协助董事会秘书开展工作，任期至第八届董事会届满 时止。 刘咏涛先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识、工作经验及相关 素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。 刘咏涛先生，1983 年 4 月出生，同济大学法学专业本科毕业，华东政法大学法 律硕士，具备法律职业资格并持有公司律师工作证。2010 年加入上海医药，历 任公司法务部高级经理、助理总经理、副总经理等职，具备丰富的专业知识与 项目经验 ...