特此公告。 上海医药集团股份有限公司 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-034 关于聘任证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 于 2025 年 3 月 27 日 召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任刘咏涛先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），连同现任证 券事务代表孙诗旖女士一并协助董事会秘书开展工作，任期至第八届董事会届满 时止。 刘咏涛先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识、工作经验及相关 素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。 刘咏涛先生，1983 年 4 月出生，同济大学法学专业本科毕业，华东政法大学法 律硕士，具备法律职业资格并持有公司律师工作证。2010 年加入上海医药，历 任公司法务部高级经理、助理总经理、副总经理等职，具备丰富的专业知识与 项目经验 ...

重要内容提示： 上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"本集团"）预计 2025年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东大 会审议； 本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础 协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响， 不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-032 上海医药集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司第八届董事会第二十次会议于2025年3月27日审议通过了《关于2025年度日常关 联交易/持续关连交易的议案》，预计2025年度日常关联交易金额将不超过人民币32,330.60 万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 ...

上海医药集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，本人在 2024年积极了解公司经营管理运作情况，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司股票上市地证 券交易所上市规则等法律法规的要求，就公司重大事项，包括关联交易、对外担保等问题发表 了独立意见，履行了诚信勤勉的义务，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人霍文逊，香港大学内外全科医学士、英国爱丁堡皇家外科医学院院士、香港外科医学 院院士、香港医学专科学院院士(外科)。现为本公司独立非执行董事，及担任上海证券交易所 上市公司津药药业股份有限公司（股票代码600488）独立董事。现任澳门科技大学医学院院长、 科大医院院长及董事局董事，并在各类基金会、专业委员会和医学协会内担任要职，同时还在 国内多所知名院校任客座教授。曾任国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门镜湖医院 行政副主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院大学高级讲师 ...

上海医药集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 上海医药集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 合并及公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | 13 - 152 | | 财务报表补充资料 | 153 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P00607 号 (第1页,共6页) 上海医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药")的财务报表，包括 2024 年 12月 31 目的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了上海医药 2024年 12 月 ...

上海医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为上海医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董事,本人在 2024年积极了解公司经营管理运作情况,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司股票上市地证 券交易所上市规则等法律法规的要求,就公司重大事项,包括关联交易、对外担保等问题发表 了独立意见,履行了诚信勤勉的义务,维护了全体股东的合法利益,充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、基本情况 本人王忠, 香港理工大学理学硕士,研究员职称。现为本公司独立非执行董事。现任国 家智能传感器创新中心执行主任,上海证券交易所上市公司上海陆家嘴金融贸易区开发股份有 限 公司〈股票代码600663、900932〉独立董事。曾任浙江移动通信有限责任公司人力资源部总 经理、综合部总经理,中国新闻社浙江分社副社长,绿城房地产集团有限公司执行总裁,中国 青旅实业(集团)发展有限公司副董事长,青岛中资中程集团股份有限公司董事、副总裁,上海 国鑫创业投资有限公司外部董 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-038 上海医药集团股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海医药下属 54 家控股子公司（包括全资子公司）。 2025 年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。 （一）上海医药本部 2025 年度对外担保计划额度为美金 3,000 万元。 1 截至公告披露日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。 2025 年度，上海医药及下属子公司对外担保额度约合人民币 1,648,423.20 万元，约 占 2024 年 12 月 31 日本公司经审计归属于上市公司股东净资产的 23.00%。 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70%的单位，敬请投资者充分注意相 关风险。 一、担保情况概述 截至公告披露日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 299,361.88 万元， 约占 2024 年 12 月 31 日本公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 ...

上海医药集团股份有限公司 关于上海上实集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"我们"）通过 查验上海上实集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，审阅其二〇二四年度财务报表，对经营资质、业务和风险 状况进行了解和评估。 一、企业基本情况及经营资质 上海上实集团财务有限公司由上海上实（集团）有限公司（股东一）、上海 医药集团股份有限公司（股东二）、上海上实资产经营有限公司（股东三）以及 上海实业东滩投资开发（集团）有限公司（股东四）合资成立。2014 年 9 月 1 日 在中华人民共和国上海市注册成立的有限责任公司。 财务公司于 2014 年 8 月 26 日取得原中国银行业监督管理委员会上海监管 局的沪银监复、[2014]561 号开业批复，于 2014 年 9 月 1 日成立，注册资本人 民币 10 亿元整，已于 2014 年 5 月 19 日全部缴入。财务公司取得上海市黄浦区 市场监督管理局颁发的营业执照，并取得原中国银行业监 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2025-036 上海医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普 ...

| 关于本报告 | 001 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 003 | | 走进上海医药 | 005 | | 年度专题： | 013 | | 科技引领医疗创新 | | 携手共绘健康蓝图 | 可持续发展治理体系 | 021 | | --- | --- | | 可持续发展治理模型 | 023 | | 利益相关方识别与沟通 | 026 | | 双重重要性分析 | 027 | | 响应联合国可持续发展目标（SDGs） | 029 | | 守正笃行， | 031 | | 同德共铸发展根基 | | | 党建引领发展 | 033 | | --- | --- | | 稳健公司治理 | 034 | | 坚持合规运营 | 039 | | 深化数字化运营 | 049 | | 向新而行， | 051 | | --- | --- | | 同力共筑健康中国 | | | 创新驱动发展 | 053 | | 提升健康可及 | 057 | | 卓越品质保障 | 064 | | 优质服务体验 | 072 | | 聚势扬帆， | 075 | 和谐共生， | 127 | | --- | --- | --- | --- | | 同向 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：601607 公司简称：上海医药 上海医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海医药集团股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...