| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 一、交易概述 公司分别于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公 司及下属子公司根据实际经营需要，与合作机构对部分应收账款开展无追索权保 理业务，保理金额累计不超过人民币 50 亿元或者其他等值货币，业务期限自公 司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，具 体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会提请股东大会授 权公司管理层办理相关业务。 本次公司及下属子公司开展应收账款保理业务的事项不构成关联交易，也不 1 构成重大资产重组，该事项尚需提交股东大会审议。 二、交易双方基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 关于金田股份 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 全球布局 | 07 | | 公司历程 | 09 | | 公司业务 | 11 | | 公司文化 | 13 | | ESG 管理 | 19 | | --- | --- | | ESG 理念 | 19 | | 工作体系 | 21 | | ESG 荣誉成果 | 21 | | 利益相关方沟通 | 22 | | 实质性议题分析 | 23 | | 治理固基 | 29 | | --- | --- | | 公司治理 | 31 | | 商业道德 | 35 | | 合规风控 | 36 | | 党建引领 | 39 | | 2024 | 金田绩效 | 15 | | --- | --- | --- | | 荣誉绩效 | | 15 | | 责任绩效 | | 17 | | 责任专题 | 25 | | --- | --- | | 铜基先进材料加速发展，助力双碳战略实现 | | | 高端新兴领域绿色产品 | 25 | | 低碳再生铜循环产业 | 27 | | 价值创造 | 41 | | --- | --- | | 国际 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事 会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员会对第九届董事会董事 候选人的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会，现提名刘新 才先生为宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁 波金田铜业（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与宁波金田铜业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展外汇期货及衍生品交易业务 的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务 和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司 拟开展交易的外汇期货及衍生品包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率 互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。 （二）业务规模 根据公司经营预测，预计 2025 年公司及下属子公司外汇期货及衍生品交易 业务实际使用的保证金及权利金额度在任何时间点最高不超过 40,000 万美元， 上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日 起 12 个月有效。 （三）资金来源 公司及其子公司的自有资金。 （四）授权及期限 鉴于外汇期货及衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股 东大会授权公司财务负责人或业务条线负责人在上述额度范围内实施具体相关 事项。 为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通 过外汇衍生品来规避汇率 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任北 京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 1 经核查独立董事谭锁奎先生、吴建依女士、宋夏云先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波金田铜业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谭锁 奎先生、吴建依女士、宋夏云先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 综上，公司第八届董事会提名委员会认为楼城、楼国君、郑敦敦、余燕、翁 高峰、项燕龙具备担任公司第九届董事会非独立董事的任职资格；吴建依、于永 生、刘新才具备担任公司第九届董事会独立董事的任职资格。公司第八届董事会 提名委员会同意提名楼城、楼国君、郑敦敦、余燕、翁高峰、项燕龙为公司第九 届董事会非独立董事候选人；同意提名吴建依、于永生、刘新才为公司第九届董 事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 4 月 11 日 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《宁波金 田铜业（集团）股份有限公司章程》的有关规定，宁波金田铜业（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会董事 候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能 ...

重要内容提示： 为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理 要求和日常经营需要，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟开展交易的外汇期货及衍生品交易业务，预计 2025 年公司及下属子公司外汇 期货及衍生品交易业务实际使用的保证金及权利金额度在任何时间点最高不超 过 40,000 万美元，上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自该议案经公司股 东大会审议通过之日起 12 个月有效。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第五十次会议、第八届监 事会第二十八次会议分别审议通过了《关于公司开展 2025 年度外汇期货及衍生 品交易业务的议案》，该等业务不构成关联交易，此议案尚需提交公司股东大会 审议。 公司开展外汇期货及衍生品交易业务主要是为规避进出口业务和外币借 款所面临的汇率和利率风险，相关业务在交易过程中仍可能存在市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇期货及衍生品交易业务的概述 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委 员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）"，以下简称"北京德皓国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 20 ...