债券代码：113068 债券简称：金铜转债 公司代码：601609 公司简称：金田股份 债券代码：113046 债券简称：金田转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波金田铜业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、套期保值的目的 为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货及 衍生品的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟在 2025 年度继续开展原材料期货及衍生品套期保值业务。 二、原材料期货及衍生品套期保值业务情况 （一）原材料期货及衍生品套期保值交易品种 2025 年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金及权利 金最高余额不超过人民币 100,000 万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公 司股东大会审议通过之日起 12 个月有效。 （三）资金来源 公司及其子公司的自有资金。 （四）交易方式 境内交易方式：在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业 务经营资质的金融机构(非关联方机构)交易的铜等有色金属以及公司现货业务 涉及的相关的期货和衍生品合约。 境外交易方式：因公司开展国际业务，为了规避市场价格波动产生的风险， 公司通过欧美等发达地区主要交易所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构 开展境外期货和衍生品业务，政治、信用等风险基本可控。 三、期货及 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"金田股份"）经 中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意注册，于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,450 万张，每张面值人民 币 100 元 ， 发 行 价 格 为 每 张 人 民 币 100 元，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 4,879,716.97 元，实际募集资金 1,445,120,283.03 元。于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘新才，已充分了解并同意由提名人宁波金田铜业（集团） 股份有限公司董事会提名为宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任宁波金田铜业（集团）股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000606 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 二、 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000606 号 宁波金田铜业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简 称金田股份）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 金田股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，坚决执行股东大会各 项决议，继续强化内控管理，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，有效保障公 司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、经营情况讨论与分析 公司深耕有色金属加工领域 39 年，向下游诸多支柱型产业、先进生产力领 域提供关键基础材料支持，目前核心产品矩阵集中在铜及铜合金材料、稀土永磁 材料两大板块。公司现已成为集研、产、销于一体，国内产业链最完整、品类最 多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一。同时，公司积极拓展稀土永磁材 料的研发、生产和销售业务，致力于发展成为世界级的铜产品和先进材料基地， 为推进现代工业文明做贡献。 2024 年，全球经济格局呈现复苏分化与结构转型并行的显著特征。在国际 环境不确定性增加的宏观背景下，我国经济增速继续领跑全球主要经济体，展现 出强大韧性。其中产业升级与新旧动能转换是驱动经 ...

一、本规划的制订原则 1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回 报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者 的意见。 3、公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的一定比例 向股东分配股利。 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、本规划的考虑因素 公司充分认识到，作为一家上市公司，在取得自身长远、可持续发展的同时， 必须重视对股东的投资回报，从而实现公司利益和股东利益的最大化。同时，公 司股东的回报中除了资本收益外，现金分红回报是实现股东利益的重要途径，设 置最低利润分配和现金分红比例无疑是实现股东利益最大化的重要补充手段。另 外，公司还认识到，制订一个稳定、连续的股利分配政策，有助于减少广大中小 股东对投资回报不确定因素的担忧，使公司的可持续发展与股东的稳定、可预期 的回报相对应，实现公司利益和股东利益的一致。 1 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 未来三年股东分红回报规划(2025 年-2027 年) 为了进一步细化公司股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机 制，保持股利分配政策 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 一、2024 年监事会的工作情况回顾 2024 年公司监事会成员为：监事会主席丁利武先生、监事聂望友先生、监事 杨玉清女士。 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，审议并通过了 25 项议案，会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况 如下： | 序号 | | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 月 | 第八届监事会第十 | 1、关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案。 | | | 1 | 日 | 九次会议 | | | 2 | 2024 | 年 3 月 | 第八届监事会第二 | 1、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案。 | | | 28 | 日 | 十次会议 | 1、2023 年度监事会工作报告； | | | | | | 2、关于《2023 年度财务决算报告》的议案； 3、关于 2023 年度利润分配预案的议案； 4、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案； | | | 2024 | 年 4 月 | 第八届监事会第二 ...