东方证券承销保荐有限公司 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度对外担保计划的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 正在履行宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"） 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金田股份 2024 年度对外 担保计划事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司 及子公司拟为宁波金田电材有限公司（以下简称"金田电材"）、宁波金田铜管 有限公司（以下简称"金田铜管"）、宁波金田有色金属材料有限公司（以下简 称"金田有色"）、宁波金田新材料有限公司（以下简称"金田新材料"）、宁 波杰克龙精工有限公司（以下简称"杰克龙精工"）、宁波金田高导新材料有限 公司（以下简称"金田高导"）、宁波金田电磁科技有限 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 上市公司名称 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东方证券承销保荐有限公司 | | 保荐代表人姓名 | 王为丰 | | 保荐代表人姓名 | 李金龙 | | 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路 号东方国际金融广场 号楼 层 318 2 24 | | 联系方式 | 021-23153888 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意 注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"金田股份"） 获准向不特定对象发行面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 为人民币 100 元，共计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 2,830,188.68 元（不含税），其 他发行费用人民币 2,049,528.29 元（不含税）后，实际募集资 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，鉴于公司原董事、审计委员会委员徐卫平女士的辞职，公司第 八届董事会审计委员会由独立董事宋夏云先生、独立董事吴建依女士、董事徐卫 平女士变更为独立董事宋夏云先生、独立董事吴建依女士、董事翁高峰女士。其 中召集人由具有专业会计资格的宋夏云先生担任，审计委员会委员任职均符合上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司 年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 5 次工作会议， 全体委员均亲自出席会议。具体会议召开情况如下： 2、提议选聘外部审计机构情况 鉴 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，坚决执行股东大会各 项决议，继续强化内控管理，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，有效保障公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、经营业绩与成果 2023 年，公司保持战略定力，全力推进新建产能项目建设，积极开拓海内 外市场，不断深化高端行业、新兴领域的客户合作和产品应用，扎实有效地推进 各项经营管理工作。报告期内，公司实现主营业务收入 1,011.05 亿元，同比增 加 9.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.27 亿元，同比增长 25.37%。2023 年，公司实现铜及铜合金材料总产量 191.22 万吨，同比增长 9.38%；对外销量 185.55 万吨，同比增长 15.22%，产销规模创历史新高。公司重点开展了以下工 作： （一）优化产业布局，推进国际化战略 公司始终专注主业，以全球化视野谋篇布局，以国 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由 公司副董事长楼国君先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： (一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 一、开展外汇期货及衍生品交易业务的概述 （一）业务种类及交易目的 1 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务 和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司 拟开展交易的外汇期货及衍生品包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率 互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇期货及衍生品交易业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理 要求和日常经营需要，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于2024年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 宁波金田电材有限公司（以下简称"金田电材"） 宁波金田铜管有限公司（以下简称"金田铜管"） 宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称"金田有色"） 宁波金田新材料有限公司（以下简称"金田新材料"） 宁波杰克龙精工有限公司（以下简称"杰克龙精工"） 宁波金田高导新材料有限公司（以下简称"金田高导"） 宁波金田电磁科技有限公司（以下简称"金田电磁"） 宁波金田进出口有限公司（以下简称"金田进出口"） 宁波金田致远国际贸易有限公司（以下简称"金田致远"） 宁波金田诚远国际贸易有限公司（以下简称"金田诚远"） 宁波金田晟远国际贸易有限公司（以下简称 ...

关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 联系电话：86（10）68278880 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]0000084 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dalma International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) Book B on and Children Carded L. BO 4-11-11 11 2、 附表 委托单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司 审计单位：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 If 说明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 II 1-2 往来情况汇总表 - FX + NEW SHILL - R ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的规定和要求，从切实维护公司和全体股东权益出发，依法独立 行使职权，积极列席董事会并出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务 状况以及公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益，现就公司 监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年监事会的工作情况回顾 2023 年初，公司第八届监事会成员共有 3 名，分别为余燕女士、聂望友先 生、丁利武先生，其中余燕女士为监事会主席，丁利武先生为职工代表监事。 2023 年 3 月，余燕女士因工作调整向监事会申请辞去公司第八届监事会主 席、监事的职务。公司于当月召开监事会及股东大会补选杨玉清女士为公司第八 届监事会监事，选举丁利武先生为公司第八届监事会主席。 公司现任监事会成员为：监 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为较好的规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，宁波金田铜业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟继续以自有资金开展原材 料期货及衍生品套期保值业务，2024 年度拟投入的保证金及权利金最高余额不 超过 100,000 万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过 之日起 12 个月有效。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第三十五次会议、第八届 监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司开展 2024 年度原材料期货 及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股 ...