| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起适用。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）此次会计估计 变更采用未来适用法，无需对已披露财务报告进行追溯调整，本次会计估计变更 主要系对境外新设子公司新购资产折旧政策的调整，对公司当年经营成果和财务 状况不会产生重大影响。 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更的原因 随着公司国际化业务的开展，公司在境外增设子公司，为全面考虑境外新设 子公司所在国的经营实际与核算要求，更加客观、公允的反映公司财务状况和经 营成果，公司拟对境外新设子公司固定资产、无形资产的会计估计进行变更，使 境外新设公司更 ...

2024 年半年度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|-------|-------|-------|--------------------| | | | | | | | 公司代码： 601609 | | | | 公司简称：金田股份 | | 债券代码： 113046 | | | | 债券简称：金田转债 | | 债券代码： 113068 | | | | 债券简称：金铜转债 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 190 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人楼城、主管会计工作负责人王瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李思敏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声 ...

投资者可于2024年8月28日前访问网址https://eseb.cn/1gYX5IWrrzi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，宁波金田铜业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2024 年半年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更加全面深入地了解 公司经营情况，公司定于 2024 年 8 月 28 日 15:00-16:00 在"价值在线" 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：20 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督 管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意注册，于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,450 万张，每张面值人民币 100 元， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元， 扣除相关的发行费用 4,879,716.97 元，实际募集资金 1,445,120,283.03 元。于 20 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，与会监事认为： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件、书 面方式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司 监事会主席丁利武先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 （二）审议通过《宁波金田铜 ...

金田股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 股票代码：601609 股票简称：金田股份 金田股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、金田股份 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 二、金田股份 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 三、金田股份 | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 4 | | | 1、关于董事会提议向下修正"金铜转债"转股价格的议案 4 | 1 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《宁波金田铜业（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定 本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司董秘办具体负责股东大 ...

一、募集资金基本情况 东方证券承销保荐有限公司 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金田股份本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号）同 意注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定 对象发行面值总额 145,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 共计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于董事会提议向下修正"金铜转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 8 月 9 日，宁波金田铜业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个 交易日的收盘价不高于当期转股价格的 80%（即 5.30 元/股），已触发"金铜转债" 的转股价格向下修正条款。 经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，公司董事会提议向下修正 "金铜转债"的转股价格。 本次向下修正"金铜转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易 ...