| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由公 司董事长楼城先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 结合有关法律法规及公司内部治理实际情况，同意制定《会计 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、书 面方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公 司监事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023- ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 公告编号：2023-125 | | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"）； 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"）； 变更会计师事务所的简要原因：鉴于宁波金田铜业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）前任会计师事务所审计团队整体从大华分立并被北京大 华国际吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务 审计机构及内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事 前沟通，并征得其理解和同意。 2022 年度经审计的收入总额为 2,003.77 万元，审计业务 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的 事前认可意见 公司事前就更换会计师事务所事项通知了我们，提供了相关资料并进行了必 要的沟通，我们认为公司本次聘任的审计机构能够满足公司审计工作的要求，也 符合公司及全体股东利益。对于本次公司变更会计师事务所的事项，我们表示认 可并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事： 谭锁奎 吴建依 宋夏云 2023 年 12 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波 金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《宁波金田 铜业（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为宁波金田铜业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们认真审阅了公司的 相关文件，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十九次会议审议的相 关事项进行了审阅，发表事前认可意见如下： 关于拟选聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 年报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大 华国际会计 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波金田铜 业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《宁波金田铜业（集团） 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为宁波金田铜业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断 的立场，对公司第八届董事会第二十九次会议审议的相关事项进行了审阅，发表独立意 见如下： 一、关于拟选聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司年报审 计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）吸收合并，公司董事会审计委员会经综合考虑事务所业务资质、 质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，拟聘任北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构， 聘期一年。 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 截至 2023 年 12 月 6 日，公司及子公司已为金田新材料提供的担保余额为人 民币 129,600.79 万元。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 宁波金田新材料有限公司（以下简称"金田新材料"） 以上被担保人为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为全资子公司金田新材料提供最高限额 18,000.00 万元人民币的 担保。 本次担保是否有反担保：无 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 6 日，公司及子公司对子公司提供担 保余额为人民币 533,578.00 万元（其中 12,1 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 16 日，公司提前将 700 万元归还至"金铜转债"募集资金专用 账户，用于"金铜转债"募投项目建设资金的支付，并及时将上述募集资金的归 还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于闲置募集资金暂时补充 流动资金部分归还的公告》（公告编号：2023-110）。 2023 年 12 月 8 日，根据现阶段"金铜转债"募投项目资金需求，公司提前将 2,000 万元归还至"金铜转债"募集资金专用账户，用于"金铜转债"募投项目建 设 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 特此公告。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收 到公司董事徐卫平女士的辞职报告。徐卫平女士因个人原因申请辞去公司董事、 董事会审计委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之 日起生效。徐卫平女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公 司董事会的规范运作，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定增补董 事。 徐卫平女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极 作用。公司及董事会对徐卫平女士在公司发展过程中做出的贡献表示衷心感谢！ ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 根据业务发展需要，公司子公司金田铜业（香港）有限公司（以下简称"香 港金田"）拟在香港投资设立金松实业（香港）有限公司（以下简称"金松香港"）。 拟对外投资设立子公司的基本情况： （1） 拟定公司名称：金松实业（香港）有限公司 （2） 拟定注册资本：100 万美金（香港金田认缴出资 100 万美金，占注册 资本的 100%） （3） 拟定注册地址：香港九龙通菜街 1A/1L 号威达商业大厦 15 楼 8 室 （4） 出资方式：货币资金 （5） 资金来源：自筹资金 （6 ...