| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年发行 的可转换公司债券募投项目"年产 8 万吨热轧铜带项目、年产 5 万吨高强高导铜 合金棒线项目、广东金田铜业高端铜基新材料项目、金田国家技术中心大楼项目、 补充流动资金"已建设完成，公司拟将节余募集资金 6,152.78 万元（含扣除手 续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 项目节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额 4.11%，未超过 5%， 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：601609 证券简称：金田股份 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议记录 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15:00-16:00； 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.cn/） 会议召开方式：网络文字互动方式 公司参与人员：公司董事长、总经理：楼城先生 公司副总经理、董事会秘书：丁星驰先生 3.公司有无解决毛利率过低的问题？ 答：您好！公司通过推进产品客户双升级、研发创新、智能制造等举措，不断 公司财务负责人：王瑞女士 公司独立董事：谭锁奎先生 本次业绩说明会中，投资者提出的主要问题及公司的回复如下： 1.同行业中，公司排名如何？ 答：您好！公司专注铜加工 37 年，是全球领先、国内规模最大、产业链最完整 的铜及铜合金材料制造企业之一。2020 年、2021 年和 2022 年，公司铜及铜合金材 料总产量分别达到 137.62 万吨、151.29 万吨和 174.82 万吨，连续多年保持行业 龙头地位。谢谢！ 2.公司扁线生产截止目前，产量多少？ 答：您好！公司新能源电磁扁线已形成 2 万吨的产能规模，"年产 4 万吨 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-09 √公司现场接待 √电话接待 投资者关系活 □其他场所接待 公开说明会 动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他： 参与单位名称 参会名单请见附件。 及人员姓名 时间 2023年11月14-15日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书丁星驰 人员姓名 投资者关系活动主要内容介绍 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 本情况。 1、公司未来三年战略发展路径。 答：公司始终坚持战略引领，已形成较为成熟的战略管理机制。十四五期 间，公司秉持“创造客户价值，打造百年企业，成为行业标杆，为现代工业文 明做贡献”的使命愿景，沿着“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化” 的发展路径，聚焦国际化布局，持续加快产品和客户的全面升级，抢抓新能源、 新基建、新消费领域的市场机遇，持续提升市场占有率和附加值，致力于成为 世界级的铜产品及先进材料专家。 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 宁波金田高导新材料有限公司（以下简称"金田高导"） 宁波金田致远国际贸易有限公司（以下简称"金田致远"） 宁波金田诚远国际贸易有限公司（以下简称"金田诚远"） 宁波金田电材有限公司（以下简称"金田电材"） 宁波金田铜管有限公司（以下简称"金田铜管"） 广东金田铜业有限公司（以下简称"广东金田"） 宁波金田新材料有限公司（以下简称"金田新材料"） 宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称"金田有色"） 宁波杰克龙精工有限公司（以下简称"杰克龙精工"） 重庆金田铜业有限公司（以下简称"重庆金田"） 江苏金田新材有限公司（以下简称"江苏新材"） 香港铭 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 2023 年 11 月 15 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的剩余 5,500 万元闲 置募集资金提前归还至"金田转债"募集资金专用账户，并将上述归还事项及时 通知了公司保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还， 本次暂时补充流动资金使用期限未超过 12 个月。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》。 一、变更公司注册资本 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2021 年第一次临时 股东大会的授权，公司对 28 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部股 份进行回购注销，本次拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,023,012 股。 本次注销完成后，公司总股本将减少 1,023,012 股，公司股份总数将由 1,479,908,367 股变更为 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则--------------------------------------------------------2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围----------------------------------------------3 | | 第三章 | 股份--------------------------------------------------------3 | | 第一节 | 股份发行---------------------------------------------------3 | | 第二节 | 股份增减和回购--------------------------------------------4 | | 第三节 | 股份转让--------------------------------------------------6 | | 第四章 | 股东和股东大会----------------------------------------------7 | | ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/19pAYTj1wpG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，宁 波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将在信息披露允许的范 围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露公司《2023 年第三季度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经 营情况，公司定于 2023 年 11 月 15 日（星期三 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波金田 铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《宁波金田铜业（集团） 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为宁波金田铜业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断 的立场，对公司第八届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了审阅，发表独立意 见如下： 关于聘任公司副总经理的独立意见 经审阅《关于聘任公司副总经理的议案》，我们认为：公司聘任孙祖俊先生为副总 经理的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定；孙祖俊先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现其存在 《公司法》规定的不适宜担任公司副总经理的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁 入措施，期限未满的情况；经了解孙祖俊先生的教育背景、工作经历及身体状况能够胜 任公司副总经理职务。我们同意聘任孙祖俊先生为公司副总经理。 谭锁奎 吴建依 宋夏云 2023 年 11 月 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 1 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 1 日以通讯表决方式召开。公司董事长楼城 先生主持本次会议，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案: （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理提名，董事会同意聘任孙祖俊先生为公司副总经理（简历附后）， 任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...