证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-074 明阳智慧能源集团股份公司 3、2020 年 4 月 22 日至 2020 年 5 月 2 日，公司在内部对本次拟激励对象的 姓名和职务进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励 对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分 和预留部分回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开了公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留部分回 购价格的议案》，根据公司 2019 年年度股东大会的授权，对公司 2019 年限制性 股票激励计划首次授予部分和预留部分的回购价格进行了调整。现将有关事项说 明如下： 一、本次已履行的决策程序和信息披露情况 1、2019 年 8 月 26 日，公司召开第一届 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-070 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 公司董事会同意公司的注册资本由 2,271,759,206 元变更为 2,271,594,206 元，公司股份总数由 2,271,759,206 股变更为 2,271,594,206 股。 鉴于公司于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会已审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，该 议案中第 11 条"授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、 核准同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、 修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次激励计划有关 的必须、恰当或合适的所有行为及事宜"等相关条款可知：本次《关于变更公司 注册资本的议案》经董事会审议通过后即生效，无需另行提请股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册 资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-072）。 表决 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-075 明阳智慧能源集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投 ...

召开时间：2024 年 8 月 27 日 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特 制定本次股东大会须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员 不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。 二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的 事宜。 三、出席现场会议的股东可于 2024 年 8 月 22 日上午 9：30－11：30，下午 1:30 －5:00 到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，信函或 传真登记时间：2024 年 8 月 22 日 9:00 至 16:00（信函登记以当地邮戳为准）。登 记地 ...

重要内容提示: 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）股东 First Base Investments Limited（以下简称"First Base"）持有公司股份 11,947.0011 万股，占公司当前总股本（即 2,271,594,206 股）的 5.26%。本次股份质押后， First Base 累计质押股份数量为 9,500.0000 万股，占公司当前总股本的 4.18%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-069 明阳智慧能源集团股份公司 关于股东股份质押的公告 | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 质权 | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 数 | 为限 | 补充 | | | | 持股份 | 总股本 | 质押融资 | | 称 | 股股 | ...

好的各位投资者大家早上好那个我是长江电信的这个松利然后欢迎大家收听接听我们今天这个封店的专题电话会然后主要是明朗智能的一个更新情况的一个更新因为市场整体对于整个风机的板块尤其是出海这一块关注度比较高然后我们今天也是 非常荣幸的邀请到了这个风机行业的龙头那么明阳智能的领导来跟大家去做一个更新和交流那么今天我们非常荣幸的邀请到了公司的这个全球业务的全球业务总裁张总然后销售副总裁葛总还有公司的董秘潘总来跟大家去做这样的一个沟通 那接下来的时间的话我们先交给呃公司的各位领导啊那么就最近的一些情况然后跟大家做一个更新啊然后后面我们在呃时间留给投资者去做这样的一个呃提问交流哎潘总要不咱们先公司的一个情况然后您看给大家更新一下然后我们再进入这样的一个提问交流好的谢谢产量电金也感谢今天参会的各位投资者 然后这个今天呢我们这个请到了我们公司的全球业务总裁丹琪因丹总和我们的销售部总裁格日图格总来给这个各位投资者沟通交流我们公司最近的一个业务啊包括海外业务尤其是大家关注的海外业务的发展情况现在呢我们把时间交给我们的全球业务总裁丹琪因丹总 诶 秦总 秦总在线吗诶 我在可以听到吗可以可以 可以听到OK好那个大家好我现在在国外所以这个时 ...

明阳智慧能源集团股份公司 关于变更投资者热线电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-068 除上述调整外，公司办公地址、电子邮箱、传真号码等其他联系方式保持不 变。由此给您带来的不便，敬请谅解。 欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。 特此公告。 明阳智慧能源集团股份公司 董事会 2024 年 7 月 19 日 因经营管理需要，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）将启用 新的投资者热线电话号码，原投资者热线电话号码不再使用，具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者热线 | 010-5081 5010 | 0760-2813 8459 | ...

关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函的回复 1-69 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 致同专字（2024）第 110A015118 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 我们于 2024 年 6 月 12 日收到了明阳智能转来的上海证券交易所（以下简称 "上交所"）出具的《关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》（上证公函【2024】第 0785 号，以下简称"监管工作函"）。按照该监 管工作函的要求，基于明阳智能对监管工作函相关问题的说明以及我们对明阳智 能 2023 年度财务报表审计已执行的审计工作，现就有关事项说明如下： 问题 1： 年报显示， ...

中信证券股份有限公司 关于上海证券交易所《关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》回复之核查意见 上海证券交易所： 2024 年 6 月 12 日，贵所下发了《关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0785 号)(以下简称"《监 管工作函》")，要求明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"明阳智能"或"公 司")书面回复该函件所述问题，并要求保荐人针对募投项目相关问题发表意见。 保荐人认真落实上述《监管工作函》的要求，核查情况如下： 6.公司部分募投项目投入进度较慢。其中 2019 年 12 月可转债募投项目 MySE10MW 级海上风电整机及关键部件研制项目（以下简称 MySE10MW 级海 风项目）承诺投入 1.66 亿元，实际投入 9730.87 万元，投入进度 59%，披露于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。2020 年 10 月非公开发行募投项目 10MW 级 海上漂浮式风机设计研发项目（以下简称 10MW 级海上风机项目）、汕尾海洋工 程基地（陆丰）项目（以下简称汕尾海洋项目）承诺投资金额分 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-067 明阳智慧能源集团股份公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"、"公司"）于近日收到上 海证券交易所下发的《关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函》（上证公函【2024】0785 号）（以下简称"《工作函》"）， 公司对此高度重视，立即组织相关人员会同年审会计师和保荐机构对函件问题进 行了认真分析与核查，现将对《工作函》中相关问题的回复公告如下： 工作函问题一、年报显示，2023年公司实现营业总收入278.59亿元，同比下 降9.39%，实现归母净利润3.72亿元，同比下降89.19%。公司主要产品毛利率下 降是导致净利润下降的主要原因之一。分业务板块看，风机及相关配件收入 235.17亿元，同比增长3.11%，毛利率6.35%，同比减少11.42个百分点；其他业 务收入2.98亿元，同 ...