明阳智慧能源集团股份公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"公 司"）2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指 导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下 简称《规范运作》）等有关法律法规、规范性文件和《明阳智慧能源集团股份公 司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，特制定《明阳智慧能源集团股份公司 2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行 ...

2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励约束机制，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范 性文件以及《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，制定了2025年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证2025年股票期权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》 《明阳智慧能源集团股份公司2025年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展。 明阳智慧能源集团股份公司 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法进行评价，以 ...

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，鉴于前任会计师事务所致同 已连续为明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）提供9年审计服务，结 合公司业务发展战略与整体审计需求，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任安永 华明为2025年度财务报告和内部控制审计机构，公司已就本次会计师事务所变更 事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并 确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-064 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 明阳智慧能源集团股份公司 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同"） 1.基本信息 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： ...

上海市通力律师事务所 关于明阳智慧能源集团股份公司 实施 2025 年员工持股计划相关事宜的法律意见书 致:明阳智慧能源集团股份公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受明阳智慧能源集团股份公司(以下简称 "公司"或"明阳智能")的委托,指派夏慧君律师、郑江文律师、位贝贝律师(以下简称"本 所律师")作为公司的特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》(以下简称"《自律监管指引》")和有权立法机构、监管机构已公 开颁布、生效且现行有效之有关法律、法规和规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性 文件",为本法律意见书之目的,本法律意见书所述的"法律、法规和规范性文件"不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区以及中国台湾地区的法律、法规和规范性文件), 就明阳智能实施 2025年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")相关事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所 ...

一、项目实施背景 （一）交易背景 国务院办公厅 2022 年发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》， 提出有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，对提升基础设施 运营管理水平、拓宽社会投资渠道等具有重要意义，并鼓励探索建立多层次基础 设施 REITs 市场。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-063 明阳智慧能源集团股份公司 关于开展持有型不动产资产支持专项计划 申报发行工作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）方案基本要素 本次专项计划初步交易要素如下： 1、专项计划名称：中信建投-明阳智能新能源持有型不动产资产支持专项计 划（暂定名） 2、原始权益人：北京洁源新能投资有限公司 为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，进一步降低资产负债率，促 进基础设施高质量发展，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）控股 子公司北京洁源新能投资有限公司（以下简称"北京洁源"）拟以其持有的陕西 靖边明阳新能源发电有限公司（以下简称"靖边明阳"）作为标的项目公 ...

证券简称：明阳智能 证券代码：601615 明阳智慧能源集团股份公司 2025年员工持股计划 （草案） 明阳智慧能源集团股份公司 二零二五年九月 五、 本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 测，亦不构成业绩承诺。 六、 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 一、 本员工持股计划草案系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《明阳智慧能源集团股份公司章程》的规定制定。 声 明 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"公司"）及全体董 事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 风险提示 一、 明阳智慧能源集团股份公司2025年员工持股计划（草案）（以下简称 "本员工持股计划草案"）须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草 案能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、 有关公司2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划" ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-061 明阳智慧能源集团股份公司 关于变更回购股份用途并部分注销暨变更注册资本 及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更前回购股份用途：用于实施股权激励 本次变更后回购股份用途：1,000 万股用于注销并相应减少注册资本， 剩余 7,981.3484 万股用于员工持股计划或者股权激励。其中，拟注销的 1,000 万股股份占公司当前总股本（即 2,271,496,706 股）的 0.44%；注销完成后，公 司总股本将由 2,271,496,706 股变更为 2,261,496,706 股。 本次变更回购股份用途并部分注销事项尚需提交公司股东会审议通过后 方可实施。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销部 分回购股份的议案》《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程> 的议案》，同意公司 ...

2025年员工持股计划 （草案）摘要 明阳智慧能源集团股份公司 二零二五年九月 声 明 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"公司"）及全体董 事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 证券简称：明阳智能 证券代码：601615 明阳智慧能源集团股份公司 一、 明阳智慧能源集团股份公司2025年员工持股计划（草案）（以下简称 "本员工持股计划草案"）须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草 案能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、 有关公司2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 三、 若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、 股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 五、 本员工持股计划中有关公司业绩考核 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2025 年第三次临时股东会材料 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本 次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得 进入会场。与会股东应自觉遵守会议纪律，维护会场秩序。 二、股东会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责会议有关程序方面的事 宜。 三、出席现场会议的股东可于 2025 年 10 月 13 日上午 9：30－11：30，下午 1:30 －5:00 到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，信函或 传真登记时间：2025 年 10 月 13 日 9:00 至 16:00（信函登记以当地邮戳为准）。登 记地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号，邮编：528437。 四、登记手续 召开时间：2025 年 10 月 20 日 目 录 | 年第三次临时股东会会议须知 2025 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案 7 | | | 议案二：关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-065 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 明阳智慧能源集团股份公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年10月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 20 日 至2025 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...