明阳智慧能源集团股份公司 投资者关系工作管理制度 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得资本市场的长期信任和支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）推动公司价值与股东权益共同持续增长； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第一章 总 则 第一条 为加强对明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）投资者 关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》以及《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性互动，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投 资者之间的双向沟通，形成良性互动。 第二章 投资者关系工作的内容 ...

明阳智慧能源集团股份公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动董事和高级管理人员的积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，依据国家相关法律、法规 及《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会 薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员，包括：公司董事、首席执行 官（总经理）、首席财务官（财务负责人）、董事会秘书、副总裁等董事会认定 的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）总体薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配原则，同时兼顾市场 薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利相结合的原则，体现薪酬水平与承担的管理责任、权限相 对应； （三）与公司长远发展相结合的原则，总体薪酬水平与公司持续健康发展的 目标相符； （四）激励与约束并重原则，总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机制挂钩； （五）公开、 ...

明阳智慧能源集团股份公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等 有关法律法规、规范性文件及《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 （七）董事、高级管理人员因涉及与本公司有关的违法违规，被上海证券交 易所公开谴责未 ...

明阳智慧能源集团股份公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规以 及《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司《信息 披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完善，董事长为 主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露 的内容。对外报道、传送的文件、录音（像）带、光 ...

明阳智慧能源集团股份公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《明阳智慧能源集团股份公司 章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度中提及的"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，披露的信息应当简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 第五条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是 ...

第一条 为了规范明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及《明阳智慧能源 集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露事务管理制度》 《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，制定本制度。 明阳智慧能源集团股份公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围及条件 第五条 公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称"商 业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 1 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-087 明阳智慧能源集团股份公司 关于调整部分募投项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度 的议案》，同意公司调整 2020 年度非公开发行募集资金投资项目的实施进度， 该议案无需提交股东会进行审议，现将相关事项公告如下： 一、2020 年度非公开发行项目募集资金的基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1516号）核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02元。截至2020年10 月26日止，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币580,311.23万元，扣除 发行费用3,106.50万元后，募集资金净额为577,204.73 ...

明阳智慧能源集团股份公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-088 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 19 日 至2026 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 19 日 15 点 00 分 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2026 年第一次临时股东会材料 召开时间：2026 年 1 月 19 日 | | | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《规范与关联方资金往来的管理办法》的议案 15 | | | 议案三：关于修订《融资决策制度》的议案 | 20 | | 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 24 | | 议案五：关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案 29 | | | 议案六：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 34 | | 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东会须知如 下： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本 次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得 进入会场。与会股东应自觉遵守会议纪律，维护会场秩序。 二、股东会在公司董事会办公室设立接待 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-086 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2025 年 12 月 23 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合 的方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 16 日以书面、电话、邮件等方式通知各 位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《明阳智慧能源集团股份公司章程》和《董事会议 事规则》等有关规定，会议决议合法有效。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》 本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。 公司董事会同意调整 2020 年度非公开发行募集资金投资项目的实施进度。 具体内容详见公司于同日披露的《关于调 ...