明阳智慧能源集团股份公司 章 程 2025 年 2 月 24 日 明阳智慧能源集团股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和中华人民共和国其他有关规定成立的股份公 司（以下简称"公司"）。 公司由原广东明阳风电产业集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原广东 明阳风电产业集团有限公司净资产整体折股进行整体变更的方式设立，于 2017 年 3 月 30 日在中山市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91442000789438199M。 第三条 公司于 2018 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"）275,900,000 股，于 2019 年 1 月 23 日在上海证券交易所上市。 公司于2022年7月4日经中国证监会核准，发行 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-008 明阳智慧能源集团股份公司 | 修改前 | 修改后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | | 公司注册资本为人民币 2,271,594,206 元。 | 公司注册资本为人民币 2,271,496,706 | 元。 | | 第二十一条 | 第二十一条 | | | 公司股份总数为 2,271,594,206 股，公司的股本结 | 公司股份总数为 2,271,496,706 | 股，公司的股本 | | 构为：普通股 2,271,594,206 股，无其他种类股票。 | 结构为：普通股 2,271,496,706 | 股，无其他种类 | | | 股票。 | | 公司因股权激励限制性股票回购注销事宜需变更公司注册资本。具体情况如 下： 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于 2019 年限制性股票激励计划中首次授予 的4名激励对象和预留授予的1名激励对象因个人原因离职而不具备激励对象资 格，以及预留授予的 1 名激励对象因个人层面考核不合格。 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-009 明阳智慧能源集团股份公司 关于向境外子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：Ming Yang Renewable Energy Japan Company Limited（以下简称"日本明阳"），为明阳智慧能源集团股份 公司（以下简称"公司"）的全资子公司，不属于上市公司关联人。 本次担保及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司日本明阳就 Nishiyama 及 Aizuwakamatsu 项目的前期设计工作协议分别提供 50,000,000 日 元的担保，折合人民币约为 238.08 万元（以董事会通知当日汇率折算，如果因 被担保方欺诈、故意不当行为或重大过失责任，导致上述担保金额无法覆盖相应 赔偿责任时，则以实际发生的担保金额为准，下同），两项担保共计人民币 476.16 万元。截至本公告日，上市公司及控股子公司为日本明阳实际提供的担保余额为 人民币 0 万元。 本 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2025 年第一次临时股东大会材料 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于向境外子公司提供担保的议案 | 7 | 召开时间：2025 年 3 月 19 日 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特 制定本次股东大会须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员 不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。 2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持（1）代理人身份证及其复印件 或其他能够表明其身份的有效证件或证明；（2）授权委托书；（3）委托人身份证复 印件；（4）委托人股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户办理确认单进 行登记。 4、法人股东委托他人出席的，代理人应持（1）代理人身份证及其复印件；（2 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-010 明阳智慧能源集团股份公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 19 日 至 2025 年 3 月 19 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-007 明阳智慧能源集团股份公司 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册 资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2025-008）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2025 年 2 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式 召开，本次会议于 2025 年 2 月 18 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事， 与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人，会议由王利民先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 公司监事会同意公司注册资本由 2,271,594,206 元变更为 2,271, ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-006 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 2 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召 开。本次会议于 2025 年 2 月 18 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实 到 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 公司董事会同意公司的注册资本由 2,271,594,206 元变更为 2,271,496,706 元，公司股份总数由 2,271,594,206 股变更为 2,271,496,706 股。 鉴于公司于 2020 年 5 月 ...

Core Viewpoint - Guangdong Ruiyuan Electric Co., Ltd. has been established with a registered capital of 20 million yuan, focusing on the manufacturing and sales of new energy equipment and related services [1] Company Summary - The legal representative of Guangdong Ruiyuan Electric Co., Ltd. is Peng Guoping [1] - The company is wholly owned by Tianjin Ruiyuan Electric Co., Ltd., which is a subsidiary of Mingyang Smart Energy [1] Industry Summary - The business scope of Guangdong Ruiyuan Electric includes manufacturing and sales of new energy prime mover equipment, wind turbine units and components, energy storage technology services, power electronic components, and photovoltaic equipment and components [1]

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-002 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2025 年 1 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召 开。公司根据相关工作的安排，需要尽快召开董事会审议相关议案，根据《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，"董事会通知时限为：会议召开 5 日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以 随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说 明"，本次会议于 2025 年 1 月 22 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人， 实到 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司 ...

明阳智慧能源集团股份公司 关于向境外子公司提供担保的公告 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：Ming Yang Italy S.r.l.（以 下简称"意大利明阳"），为明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"） 的全资子公司，不属于上市公司关联人。 本次担保及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司意大利明阳在意 大利的 San Pancrazio 项目风机销售合同提供担保，合计不超过 32,135,000 欧 元，折合人民币约为 24,093.54 万元（以董事会通知当日人民币汇率中间价折算， 下同）。截至本公告日，上市公司及控股子公司为意大利明阳实际提供的担保余 额为人民币 0 万元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量；截至本公告日，上市公司及控股子公司无逾 期对外担保事项。 被担保方意大利明阳资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 本事项尚需提交股东会审议。 一、 ...