证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-078 明阳智慧能源集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 988 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 727,160,948 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.8140 | 注：上表中"公司有表决权股份总数"已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专 用证券账户股数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园， 明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-077 明阳智慧能源集团股份公司 特此公告。 统一社会信用代码：91442000789438199M 法定代表人：张传卫 经营范围：一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；海 上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风力发电技术服务；风电场相关 系统研发；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 住所：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园 注册资本：2,271,594,206 元 成立日期：2006 年 06 月 02 日 营业期限：长期 售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原 动设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；特种作业人员安全技术培训；信息 技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建 设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-072 明阳智慧能源集团股份公司 关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开 了公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会已审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，该 议案中第 11 条"授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、 核准同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、 修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次激励计划有关 的必须、恰当或合适的所有行为及事宜"等相关条款可知：本次《关于变更公司 注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-073 明阳智慧能源集团股份公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 （一）募集资金基本情况 新项目预计正常投产并产生收益的时间：明阳新民堡项目、明阳察北项 目建设期约一年，预计 2024 年下半年开始建设，2025 年完工。 本次变更募集资金项目尚需提交股东大会审议。 为提高募集资金使用效率，根据战略规划和经营需要，经明阳智慧能源集团 股份公司（以下简称"公司"、"明阳智能"）2024年8月5日召开第三届董事会 第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，拟将原计划投入2020年度非 公开发行股票项目（以下简称"2020年定增"）的募集资金投资项目中汕尾产业 园项目剩余募集资金89,111.20万元及该项目利息净额2,943.12万元（利息收入 扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），变更用于投资建设:1） 明阳新民堡项目，拟使用募集资金金额20,111.20万元以及利息净额2,943.12万 元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），合计 23,054.32万元；2）明阳察北项目，拟使用募集资金金额为6 ...

北京市天元律师事务所 关于明阳智慧能源集团股份公司 2019 年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见 京天股字（2020）第 173-12 号 致：明阳智慧能源集团股份公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与明阳智慧能源集团股份公 司（以下简称"公司"或"明阳智能"）签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公 司本次实行 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计 划"）的专项法律顾问，就公司 2019 年限制性股票激励计划调整回购价格（以下 简称"本次调整价格"）事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 ...

明阳智慧能源集团股份公司 章 程 2024 年 8 月 5 日 明阳智慧能源集团股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和中华人民共和国其他有关规定成立的股份公 司（以下简称"公司"）。 公司由原广东明阳风电产业集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原广东 明阳风电产业集团有限公司净资产整体折股进行整体变更的方式设立，于 2017 年 3 月 30 日在中山市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91442000789438199M。 第三条 公司于 2018 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"）275,900,000 股，于 2019 年 1 月 23 日在上海证券交易所上市。 公司于2022年7月4日经中国证监会核准，发行3 ...

中信证券股份有限公司 关于明阳智慧能源集团股份公司变更部分募集资金投资项目的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为明阳智慧能 源集团股份公司（以下简称"明阳智能"、"上市公司"、"公司"）持续督导保荐机 构，对明阳智能变更部分募集资金投资项目的情况进行了核查，具体情况如下： 为提高募集资金使用效率，根据战略规划和经营需要，经明阳智能2024年8 月5日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过， 拟将原计划投入2020年度非公开发行股票项目（以下简称"2020年定增"）的募集 资金投资项目中汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程项 目（以下简称"汕尾产业园项目"）剩余募集资金人民币89,111.20万元及该项目利 息净额2,943.12万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行 余额为准），变更用于投资建设:1）玉门市明智风力发电有限公司明阳玉门市新 民堡10万千瓦风电场项目（以下简称"明阳新民堡项目"），拟使用募集资金金额 20,111.20万元以及利息净额2,943.12万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转 出当日募集资 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-071 明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 5 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召 开，本次会议于 2024 年 7 月 30 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与 会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由王利民先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册 资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-072）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司监事会认为，公司本次变更部分募集 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-074 明阳智慧能源集团股份公司 3、2020 年 4 月 22 日至 2020 年 5 月 2 日，公司在内部对本次拟激励对象的 姓名和职务进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励 对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分 和预留部分回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开了公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留部分回 购价格的议案》，根据公司 2019 年年度股东大会的授权，对公司 2019 年限制性 股票激励计划首次授予部分和预留部分的回购价格进行了调整。现将有关事项说 明如下： 一、本次已履行的决策程序和信息披露情况 1、2019 年 8 月 26 日，公司召开第一届 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-070 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 公司董事会同意公司的注册资本由 2,271,759,206 元变更为 2,271,594,206 元，公司股份总数由 2,271,759,206 股变更为 2,271,594,206 股。 鉴于公司于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会已审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，该 议案中第 11 条"授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、 核准同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、 修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次激励计划有关 的必须、恰当或合适的所有行为及事宜"等相关条款可知：本次《关于变更公司 注册资本的议案》经董事会审议通过后即生效，无需另行提请股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册 资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-072）。 表决 ...