证券日报网讯8月14日晚间，明阳智能（601615）发布公告称，公司于2025年8月14日召开第三届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于选举审计委员会成员的议案》，同意选举董事樊元峰先生为公司审 计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，明阳智能发布公告称，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 修订的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The company, Mingyang Smart Energy, announced on August 14 that its third board meeting approved multiple proposals, including a revision proposal [2]

明阳智慧能源集团股份公司 章 程 2025 年 8 月 14 日 明阳智慧能源集团股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和中华人民共和国其他有关规定成立的股份公 司（以下简称"公司"）。 公司由原广东明阳风电产业集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原广东 明阳风电产业集团有限公司净资产整体折股进行整体变更的方式设立，于 2017 年 3 月 30 日在中山市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91442000789438199M。 第三条 公司于 2018 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"）275,900,000 股，于 2019 年 1 月 23 日在上海证券交易所上市。 公司于2022 年7 月4日经中国证监会核准，发 ...

明阳智慧能源集团股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）股东会的 职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议事规 则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会通知中明确的其他 地点。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确 需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 股东会将设置会 ...

明阳智慧能源集团股份公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）董事离任 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《明阳智慧能源集团股份公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、解 任或其他原因离任的情形。 第三条 董事离任管理应遵循以下原则： （一） 合法合规原则：严格遵守国家有关法律法规、监管机构的相关规定 及《公司章程》的要求； （二） 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离任相关信息； （三） 平稳过渡原则：确保董事离任不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四） 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离任情形与生效条件 公 ...

明阳智慧能源集团股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其他法律法 规、中国证监会的有关规定和《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公 司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 制定本议事规则的目 ...

明阳智慧能源集团股份公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范明阳智慧能源集团股份公司（下称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律法规、上海证 券交易所的相关规定以及《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的 职权。审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应过半数并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会召集人应当由独立董事中 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规和《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司的募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 明阳智慧能源集团股份公司 （三）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币 且达到募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立 财务顾问； 第二章 募 ...

二、董事、高级管理人员离任对公司的影响 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，王金发先生和张大伟先生的辞任不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，其辞职报告自送达公司之日起生效；刘连玉先生的辞任自送达公 司董事会之日起生效。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-046 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司董事、高级管理人员离任 及补选董事、调整高级管理人员职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董 事王金发先生、张大伟先生和高级管理人员刘连玉先生提交的辞任申请，并于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过关于补选董事、 选举审计委员会成员和调整高级管理人员职务等相关议案，具体情况说明如下： 王金发先生、张大伟先生和刘连玉先生已按照公司相关制度规定做好离任交 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续在上 市公司及其 ...