以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 了公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议 案》以及制定、修订和废止部分公司治理制度的相关议案。现将具体情况公告如 下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相 应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-045 明阳智慧能源集团股份公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 截至本公告披露日，公司各位监事不存在应当履行而未履行的承诺事项，公 司对各位监事为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-047 明阳智慧能源集团股份公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会材料 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 41 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 42 | | 议案四：关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案 43 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 50 | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 51 | | 议案七：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 62 | | 议案八：关于修订《募集资金管理制度》的议案 71 | | 议案九：关于公司董事会选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 72 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须 知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人 ...

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 14 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式 召开，本次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事， 与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人，会议由王利民先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，会议决议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据《公司法》和《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》，拟对《公司章程》的相关章节进行修订，本次修订《公司章程》的决策过 程符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公司本次修订的《公 司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司利益及全体股东利益的行为。公司 监事会一致同意对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及制 定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-043 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司董事会认为，公司根据《公司法》和《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》，拟对《公司章程》的相关章节进行修订，本次修订《公司 章程》的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公 司本次修订的《公司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司利益及全体股东 利益的行为。公司董事会一致同意对《公司章程》相关条款进行修订。 公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层具体办理公司工商变更 登记及章程备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起 至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及制 定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-045）与《明阳智 慧能源集团股份公司章程》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证 ...

（文章来源：每日经济新闻） 2024年1至12月份，明阳智能的营业收入构成为：产品销售收入占比89.82%，发电及售电收入占比 6.39%，风电场发电占比2.12%，其他业务占比1.67%。 明阳智能（SH 601615，收盘价：11.61元）8月14日晚间发布公告称，公司第三届第二十二次董事会会 议于2025年8月14日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关 于修订的议案》等文件。 ...

Core Insights - The project in Ordos City, Inner Mongolia, marks a significant advancement in hydrogen energy, featuring a 30 MW hydrogen turbine integrated into a renewable energy storage and generation system [3][4] - This initiative is part of a larger effort to establish Inner Mongolia as a global hydrogen energy benchmark, with a total upstream wind power capacity of 500 MW [4][5] Group 1: Project Details - The 30 MW hydrogen turbine will operate entirely on hydrogen, distinguishing it as the first of its kind at this scale [3][4] - The project includes a 500 MW wind power capacity, a 5 MW off-grid photovoltaic array, and 240 MW of electrolyzers capable of producing 48,000 Nm³ of hydrogen per hour (approximately 4.3 tons/hour) [4] - The facility will also feature twelve spherical hydrogen storage tanks with a capacity of 1,875 cubic meters each and a plant for producing 150,000 tons of green ammonia annually [4] Group 2: System Objectives - The ultimate goal is to create a "power-hydrogen-power" closed-loop system that converts green electricity into hydrogen for storage and later use in power generation during low renewable energy output periods [5] - This system aims to stabilize power supply and address intermittency issues in the grid, contributing to China's ambition of becoming a global leader in clean energy [5] Group 3: Broader Implications - The project is crucial for Inner Mongolia's goal of establishing a national hydrogen energy demonstration hub and serves as a model for integrating hydrogen into high-renewable energy grids globally [5] - China has made significant strides in renewable energy, adding 198 GW of solar and 46 GW of wind capacity from January to May this year, equivalent to the total generation capacity of Indonesia or Turkey [5] - The country aims to peak carbon emissions by 2030 and achieve carbon neutrality by 2060, with plans to increase total wind and solar capacity to 1,200 GW by 2030 [5]

中化新网讯 8月8日，由明阳智能（601615）控股子公司明阳氢燃联合深圳能源（000027）协同共创的 全球首个30MW级纯氢燃气轮机氢储能示范工程，在内蒙古鄂托克高新技术产业开发区开工建设。这标 志着我国在氢能发电及长时储能领域实现关键突破。 该工程依托深能鄂托克风光制氢一体化合成绿氨项目，制氢规模为48000Nm3/h，储氢部分设置12台 1875立方米球罐，配套电源为500MW风电项目和5MW光伏离网制氢项目，下游配套年产15万吨合成氨 装置，同时配备1套30MW级纯氢燃气轮机用于氢储能。 作为全球首个进入工程实施阶段的30MW级纯氢燃气轮机项目，该项目利用风电、光伏等波动性可再生 能源电解水制取绿氢，通过30MW级纯氢燃气轮机，将储存的氢气转化为稳定的零碳电力，构建了"绿 电制绿氢，绿氢再发电"的"电-氢-电"模式，实现"绿氢制备、规模储存、高效发电、化工合成"的系统集 成，为大规模氢能应用提供了示范和支撑。 明阳氢燃总经理王永志表示，该项目是明阳践行"双碳"目标、布局氢能产业的战略落子。该公司将以示 范工程为依托，持续推进纯氢燃气轮机技术迭代与成本优化，为新型电力系统构建提供核心装备支撑， 预计2 ...

分散式风电将迎来快速发展期。近日，张家口市提出，自2022年9月1日起，张家口市将风电项目由核准 制调整为备案制，该政策被业内认为是首个正式落地的地方风电备案制政策。此外，日前，国家能源局 新能源和可再生能源司副司长王大鹏公开表示，目前正在组织编制"千乡万村驭风行动"方案，争取尽快 推动实施。 随着政策不断落地，A股市场风电相关概念股也纷纷上涨。同花顺数据显示，8月15日至8月17日，风电 概念指数由902.39点上涨至956.21点，三个交易日上涨5.96%。其中，8月17日，风电概念指数上涨 1.24%。个股方面，8月17日，宝塔实业、川润股份等14只风电概念股涨停。 巨丰投顾高级投资顾问朱华雷对记者表示，国家推动"千乡万村驭风行动"的主要目的是调整能源结构， 促进可再生能源发展，降低碳排放。 分散式风电迎来机遇期 陆上集中式风电、海上风电和分散式风电被称为拉动国内风电规模化发展的"三驾马车"。不过，与陆上 集中式风电、海上风电相比，分散式风电的发展明显滞后。 据王大鹏介绍，2021年年底我国陆上风电装机规模已经突破3亿千瓦，海上风电跃居世界第一，但我国 分散式风电发展还比较缓慢。据行业统计，截至2021 ...

海关总署数据显示，上半年，中国风力发电机组出口增速超过20%，对"一带一路"共建国家出口风力发 电机组保持两位数增长，对金砖国家出口风力发电机组的零件同比增长11.8%，对欧盟出口风力发电机 组也保持良好增势。 多维优势构筑出海竞争力 作为全球最大的风电装备生产制造基地，中国风电机组产量占全球的2/3以上；发电机、轮毂、机架、 叶片、齿轮箱、轴承等大部件产量占全球60%~80%。依托国内成熟、高效且规模化的风电产业链供应 链，中国风机在保证产品可靠性的同时，具备了显著的价格竞争力。在规模和技术的双重加持下，中国 整机制造成本国际竞争力遥遥领先。 与此同时，中国制造强大的产业链协同效应与高效的物流保障能力，确保了相对稳定的设备交付周期。 此外，中国国土面积广阔，风电使用实现从戈壁、荒漠，到平原、山地、丘陵，再到乡村、园区等应用 场景的全覆盖，让中国风电企业"量体裁衣"，为客户提供差异化、定制化产品成为可能。 例如，今年上半年并网的金风科技在埃及的首个风电项目--红海风能公司苏伊士湾2号项目位于红海沿 岸的苏伊士湾，当地气候炎热干燥，最高温度达40摄氏度以上，且大风、沙尘天气频发，时常会有强风 暴。为应对当地极端 ...