证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-083 明阳智慧能源集团股份公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 27 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长兼首席执行官（总经理）：张传卫先生 首席财务官：梁才发先生 董事会秘书：潘永乐先 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于明阳智慧能源集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于明阳智慧能源集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:明阳智慧能源集团股份公司 北京市中伦〈深圳〉律师事务所〈以下简称"本所"）受明阳智慧能源集团 股份公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、郭子威律师出席并见证 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《明阳智慧能源集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-078 明阳智慧能源集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 988 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 727,160,948 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.8140 | 注：上表中"公司有表决权股份总数"已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专 用证券账户股数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园， 明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-077 明阳智慧能源集团股份公司 特此公告。 统一社会信用代码：91442000789438199M 法定代表人：张传卫 经营范围：一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；海 上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风力发电技术服务；风电场相关 系统研发；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 住所：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园 注册资本：2,271,594,206 元 成立日期：2006 年 06 月 02 日 营业期限：长期 售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原 动设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；特种作业人员安全技术培训；信息 技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建 设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-072 明阳智慧能源集团股份公司 关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开 了公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会已审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，该 议案中第 11 条"授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、 核准同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、 修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次激励计划有关 的必须、恰当或合适的所有行为及事宜"等相关条款可知：本次《关于变更公司 注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-073 明阳智慧能源集团股份公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 （一）募集资金基本情况 新项目预计正常投产并产生收益的时间：明阳新民堡项目、明阳察北项 目建设期约一年，预计 2024 年下半年开始建设，2025 年完工。 本次变更募集资金项目尚需提交股东大会审议。 为提高募集资金使用效率，根据战略规划和经营需要，经明阳智慧能源集团 股份公司（以下简称"公司"、"明阳智能"）2024年8月5日召开第三届董事会 第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，拟将原计划投入2020年度非 公开发行股票项目（以下简称"2020年定增"）的募集资金投资项目中汕尾产业 园项目剩余募集资金89,111.20万元及该项目利息净额2,943.12万元（利息收入 扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），变更用于投资建设:1） 明阳新民堡项目，拟使用募集资金金额20,111.20万元以及利息净额2,943.12万 元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），合计 23,054.32万元；2）明阳察北项目，拟使用募集资金金额为6 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-075 明阳智慧能源集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-074 明阳智慧能源集团股份公司 3、2020 年 4 月 22 日至 2020 年 5 月 2 日，公司在内部对本次拟激励对象的 姓名和职务进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励 对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分 和预留部分回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开了公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留部分回 购价格的议案》，根据公司 2019 年年度股东大会的授权，对公司 2019 年限制性 股票激励计划首次授予部分和预留部分的回购价格进行了调整。现将有关事项说 明如下： 一、本次已履行的决策程序和信息披露情况 1、2019 年 8 月 26 日，公司召开第一届 ...

召开时间：2024 年 8 月 27 日 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特 制定本次股东大会须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员 不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。 二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的 事宜。 三、出席现场会议的股东可于 2024 年 8 月 22 日上午 9：30－11：30，下午 1:30 －5:00 到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，信函或 传真登记时间：2024 年 8 月 22 日 9:00 至 16:00（信函登记以当地邮戳为准）。登 记地 ...

明阳智慧能源集团股份公司 章 程 2024 年 8 月 5 日 明阳智慧能源集团股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和中华人民共和国其他有关规定成立的股份公 司（以下简称"公司"）。 公司由原广东明阳风电产业集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原广东 明阳风电产业集团有限公司净资产整体折股进行整体变更的方式设立，于 2017 年 3 月 30 日在中山市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91442000789438199M。 第三条 公司于 2018 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"）275,900,000 股，于 2019 年 1 月 23 日在上海证券交易所上市。 公司于2022年7月4日经中国证监会核准，发行3 ...