证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-047 明阳智慧能源集团股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 候选人的议案 上述议案均已经公司 2025 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第二十二次 会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。相关内容刊载于 2025 年 8 月 券交易所网站。 应回避表决的关联股东名称：无 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月9日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-046 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司董事、高级管理人员离任 及补选董事、调整高级管理人员职务的公告 三、关于选举审计委员会成员的情况 根据《公司法》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的规定，经 公司董事长兼首席执行官（总经理）张传卫先生提名，董事会提名委员会审核， 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 选举审计委员会成员的议案》，同意选举董事樊元峰先生为公司审计委员会成员， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司副董事长葛长新先生的辞任自本次董事会决议之日起生效，详见公司于 （公告编号：2025-035）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董 事王金发先生、张大伟先生和高级管理人员刘连玉先生提交的辞任申请，并于 选举审计委员会成员和调整高级管理人员职务等相关议案，具体情况说明如下： 一、董事、高级 ...

一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相 应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-045 明阳智慧能源集团股份公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 了公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于取消监事会并废止 <监事会议事规则> 的议 案》以及制定、修订和废止部分公司治理制度的相关议案。现将具体情况公告如 下： 截至本公告披露日，公司各位监事不存在应当履行而未履行的承诺事项，公 司对各位监事为公司发展作出的贡献表示衷心 ...

Core Viewpoint - The company has established a comprehensive system for the management and use of raised funds to ensure compliance with relevant laws and regulations, protect shareholder rights, and promote sustainable development. Group 1: Fundraising Management - The funds raised by the company must be used specifically for designated purposes and should align with national industrial policies and legal regulations [1][2] - The company must ensure that any funds raised through subsidiaries or controlled entities comply with the established management system [1] - The company is required to open a special account for the raised funds, which must be managed centrally for supervision [5][6] Group 2: Fund Usage - The company must strictly follow the approved usage plan for the raised funds and disclose any significant deviations from the plan [4][5] - Any changes to the investment projects funded by the raised funds must undergo a feasibility analysis and be disclosed in the company's periodic reports [4][9] - The company is prohibited from using raised funds for financial investments or providing funds to related parties for improper benefits [5][8] Group 3: Fund Supervision and Reporting - The company must maintain detailed records of the usage of raised funds and conduct internal audits at least biannually [27][28] - The board of directors is responsible for ensuring the accurate and complete disclosure of the actual usage of raised funds [30][31] - Any significant discrepancies between the actual investment progress and the planned investment must be explained in the company's reports [30] Group 4: Changes in Fund Usage - Changes in the intended use of raised funds must be approved by the board of directors and disclosed to shareholders [16][19] - The company must provide detailed reasons for any changes in fund usage, including the feasibility and economic benefit of new projects [21][22] - If the company intends to transfer or replace investment projects funded by raised funds, it must disclose specific reasons and the financial implications of such actions [23][24]

明阳智慧能源集团股份公司 章 程 明阳智慧能源集团股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和中华人民共和国其他有关规定成立的股份公 司（以下简称"公司"）。 公司由原广东明阳风电产业集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原广东 明阳风电产业集团有限公司净资产整体折股进行整体变更的方式设立，于 2017 年 3 月 30 日在中山市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 第三条 公司于 2018 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"）275,900,000 股，于 2019 年 1 月 23 日在上海证券交易所上市。 公司于 2022 年 7 月 4 日经中国证监会核准， 发行 33,660,500 份全球存托凭证 （以 下简称"GDR ...

Core Points - The document outlines the procedures and principles for the resignation of directors at Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: General Principles - The resignation management of directors should adhere to the principles of legality, transparency, smooth transition, and protection of shareholder rights [1] - The system applies to all directors, including independent directors, in cases of term expiration, resignation, dismissal, or other reasons [1] Group 2: Resignation Circumstances and Effectiveness - Directors automatically resign upon the approval of new directors by the shareholders' meeting if their term expires [2] - Directors can resign before their term ends by submitting a written resignation report, which must be disclosed by the company within two trading days [2][3] - The shareholders' meeting can dismiss a director, effective immediately upon the resolution's approval [2] Group 3: Responsibilities and Obligations of Resigning Directors - Resigning directors must complete all handover procedures within ten days of their formal resignation [5] - Directors are required to continue fulfilling any public commitments made during their tenure, regardless of the reason for their resignation [5] - Confidentiality obligations regarding company trade secrets remain effective after resignation until the information becomes public [5] Group 4: Shareholding Management of Resigning Directors - Resigning directors are prohibited from transferring their shares within six months after leaving the company [6] - Any changes in shareholding must comply with specific regulations, including restrictions on share transfers during their term and for six months post-resignation [6] Group 5: Applicability and Effectiveness of the System - The regulations apply equally to senior management personnel [7] - The system becomes effective upon approval by the board of directors and will be revised as necessary [7]

明阳智慧能源集团股份公司 第一章 总则 第一条 为明确明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）股东会的 职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议事规 则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会通知中明确的其他 地点。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确 需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 股东会将设置会场，以现场会议形 ...

明阳智慧能源集团股份公司 第一章 总则 第一条 为健全和规范明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其他法律法 规、中国证监会的有关规定和《明阳智慧能源集团股份公司章程》 （以下简称《公 司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...

明阳智慧能源集团股份公司 第一章 总则 第一条 为了规范明阳智慧能源集团股份公司（下称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律法规、上海证 券交易所的相关规定以及《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的 职权。审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应过半数并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会召集人应当由独立董事中的会计专业人士 ...

Group 1 - The AMAC General Equipment Index (AMAC General, H30061) experienced a decline of 1.38%, closing at 2359.98 points, with a trading volume of 86.789 billion yuan [1] - Over the past month, the AMAC General Equipment Index has increased by 13.71%, by 13.10% over the last three months, and has risen by 30.93% year-to-date [1] - The index is based on the classification guidelines from the China Securities Association and includes 43 industry classification indices [1] Group 2 - The top ten holdings of the AMAC General Equipment Index include: Sanhua Intelligent Control (5.93%), Shanghai Electric (5.1%), Hengli Hydraulic (3.96%), Robot (2.48%), Dongfang Electric (2.36%), Goldwind Technology (2.06%), Mingyang Smart Energy (2.06%), Zongshen Power (1.63%), Plutotech (1.55%), and Green Harmonic (1.48%) [1] - The market share of the AMAC General Equipment Index holdings is 56.21% from the Shenzhen Stock Exchange and 43.79% from the Shanghai Stock Exchange [1] Group 3 - In terms of industry composition, the AMAC General Equipment Index is comprised of 89.43% industrial sector, 9.08% consumer discretionary, and 1.49% information technology [2]