证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-097 本次股份解除质押对应的质押情况，详见公司于 2024 年 1 月 25 日及 2024 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《关于股东股份质押及解除质押的公 告》（公告编号 2024-006）及《关于股东部分股份解除质押的公告》（公告编号 2024-059）。本次股份解除质押是因为上述债务已清偿完毕。 明阳智慧能源集团股份公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）股东 Wiser Tyson Investment Corp Limited（以下简称"Wiser Tyson"）持有公司股份 15,706.2475 万股，占公司当前总股本（即 2,271,594,206 股）的 6.91%。Wiser Tyson 已于 近日完成 12,170.0475 万股解除质押登记。 公司控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称"能投集团"） 与公司关联股 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-096 明阳智慧能源集团股份公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 第四期及预留部分第三期解除限售暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 7,398,800 股。 本次股票上市流通总数为 7,398,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 4 日。 持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺，自本次限制性股票解除 限售之日起未来 6 个月不减持公司股份。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）2019 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"）首次授予部分第四期及预留部分第三期解除限售条 件成就，详见公司于 2024 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及预留部分第三期解除限售条件成就 的公告》（公告编号：2024-092），根据公司 20 ...

2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及预留部 分第三期解除限售条件成就、回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的法律意见 京天股字（2020）第 173-13 号 致：明阳智慧能源集团股份公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与明阳智慧能源集团股份公 司（以下简称"公司"或"明阳智能"）签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公 司本次实行 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计 划"）的专项法律顾问，就公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期 及预留部分第三期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）及回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票（以下简称"本次回购注销"） 事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，按照律师 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-090 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 21 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式 召开。本次会议于 2024 年 10 月 15 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人， 实到 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及预 留部分第三期解除限售条件成就的议案》 议案已经第三届董事会薪酬委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。 公司董事会认为，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期解 除限售条 ...

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 10 月 21 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式 召开，本次会议于 2024 年 10 月 15 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事， 与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人，会议由王利民先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及预 留部分第三期解除限售条件成就的议案》 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-091 明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第九次会议决议公告 2、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《2019 年限制性股票激励计划（草 案修订稿 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-092 明阳智慧能源集团股份公司 关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四 期及预留部分第三期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及预留部分第三 期解除限售条件成就,符合解除限售条件的首次授予激励对象 195 名、预留授予 激励对象 93 名，可解除限售的限制性股票数量分别为 5,287,600 股和 2,111,200 股，合计占公司当前总股本的 0.33%。 本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺，自本次限制性股票解 除限售之日起未来 6 个月不减持公司股份。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"、"明阳智能"）于 2024 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于 2019 年限制性股票激 ...

北京市天元律师事务所 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 2、为出具本法律意见，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，查阅了按规 定需要查阅的文件及本所认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了本所为出 具本法律意见要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认文件， 提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈 述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础 上，本所合理、充分地运用了包括但不限于书面审查、查询、复核等方式进行了 查验，对有关事实进行了查证和确认。 关于明阳智慧能源集团股份公司 2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-094 明阳智慧能源集团股份公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召 开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回 购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的议案》，根据公司 2019 年年度股东大会的授权，同意对 6 名因个人原因 离职或考核不合格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 97,500 股限制性 股票进行回购注销。详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的公告》（公告编号：2024-093）。 特此公告。 根据上述议案，公司将分别按照首次授予部分 4.287 元/股（调整后）和预 留授予部分 7.455 元/股（调整后）回购注销部分已获授但尚未解除限售的 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-093 明阳智慧能源集团股份公司 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购注销数量：97,500 股 限制性股票回购价格：首次授予激励对象的回购价格为 4.287 元/股，预 留部分授予激励对象的回购价格为 7.455 元/股 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议 通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》，根据公司 2019 年年度股东大会的授权，对公司 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、本次已履行的决策程序和信息披露情况 议案》等议案。独立董事对此发表了同意的独立意见。监 ...

王成奎先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其 任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。王成奎先生具备履行董事会秘书 职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相 关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规规 定的董事会秘书任职资格。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-095 明阳智慧能源集团股份公司 关于聘任公司副总裁及变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总裁兼 董事会秘书潘永乐先生提交的书面申请，因工作安排原因，潘永乐先生申请辞去 公司副总裁兼董事会秘书职务，该书面申请自送达公司董事会之日起生效。公司 董事会对潘永乐先生在担任副总裁兼董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表 示衷心的感谢。 2024 年 10 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， ...