明阳智慧能源集团股份公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》以及公司上市 的证券交易所《股票上市规则》及其有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司首席执行官（总经理）、首席财务官、董事会秘书、副总裁等董 事会认定的高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 ...

明阳智慧能源集团股份公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第四条 公司应当对是否符合暂缓、豁免信息披露的条件进行审慎判断，不 得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。公司应当披露的信息存 在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免 信息披露的情形的，无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受 上海证券交易所对公司信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免 第五条 根据《股票上市规则》以及《2 号指引》，如下信息可暂缓披露： 第一条 为了规范明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《2 号指引》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《信息 披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 | 审计报告 | 1-8 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-210 | 明阳智慧能源集团股份公司 二〇二三年度 审计报告 一、审计意见 我们审计了明阳智慧能源集团股份公司(以下简称明阳智能公司)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了明阳智能公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于明阳智能公司,并 履行了职业道德方面的其 ...

关于明阳智慧能源集团股份公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 明阳智慧能源集团股份公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-11 关于明阳智慧能源集团股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 Grant Thornton 47 同 致同专字(2024)第 110A009489号 明阳智慧能源集团股份公司全体股东: 我们接受委托,对后附的明阳智慧能源集团股份公司(以下简称明阳智 能公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是明阳智能公司董事会的责任,我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上对明阳智能公司董事会编制的 2 ...

明阳智慧能源集团股份公司 公司对会计师事务所履职情况评估报告 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内控审计机 构，现致同所已完成 2023 年财务及内控审计相关工作，根据财政部、国资委、 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）和上海证券交易所的相关规定，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及 水生产供应业、房地产业，收费总额 3.02 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,570.70 万元。公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。 一、致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2023年度独立董事述职报告（朱滔） 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定，作为明阳智慧能源集团股份公司（以下简称 为"公司"）的独立董事，2023年度我忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨 慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公 司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关 事项独立、客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权 益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。 现将 2023 年度履行职责的情况向董事会汇报如下： 一、独立董事的基本情况 自 2023 年 9 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会由 11 名董 事组成，其中包括 4 名独立董事：朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先 生，超过董事人数的三分之一，前述 4 名独立董事在企业管理、法律、财务等方 面具有较高的专业水平和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关 法律法规的要求，其基本情况详见《明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度报 告》中 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-049 明阳智慧能源集团股份公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年5月7日(星期二)至5月14日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 myse@mywind.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 15 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址： http://ro ...

公司代码：601615 公司简称：明阳智能 明阳智慧能源集团股份公司 2023 年度内部控制评价报告 明阳智慧能源集团股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

明阳智慧能源集团股份公司监事会 一、会计政策变更情况概述 关于会计政策变更的说明 2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会【2023】21 号)（以下简称"准则解释第 17 号")，规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (二) 变更前采用的会计政策 (一) 变更原因 1、关于流动负债与非流动负债的划分 (四)变更的日期 (1) 列示 根据准则解释第 17 号的要求,公司决定对"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容, 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 企业是否有行使上述权利的主观可能性,并不影响负债的流动性划分。对于 符合《企业会计准则第 30 号--财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即 使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内(含一年,下同)提前清 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥5,075,351,028.23, representing an increase of 84.60% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥304,183,268.60, a significant recovery from a loss of ¥226,264,734.16 in the same period last year[4] - The basic and diluted earnings per share for the period were both ¥0.13, compared to a loss of ¥0.10 in the previous year[5] - The weighted average return on equity increased to 1.09%, up by 1.90 percentage points from -0.81% in the previous year[5] - The company's net profit for Q1 2024 is not explicitly stated but can be inferred from the operating income and costs, indicating a positive financial performance[19] - The net profit for Q1 2024 was ¥314,114,476.77, a significant recovery from a net loss of ¥231,088,644.68 in Q1 2023, representing a turnaround of over 235%[20] - The total comprehensive income for the period was ¥315,217,827.03, a significant improvement from a loss of ¥229,776,631.49 in the same quarter last year[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥461,222,620.84, compared to a total comprehensive loss of ¥209,165,538.89 in Q1 2023[27] Revenue and Costs - Total revenue for Q1 2024 reached ¥5,075,351,028.23, a significant increase from ¥2,749,336,696.77 in Q1 2023, representing an 84.4% year-over-year growth[19] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥4,866,710,301.51, up from ¥3,043,772,863.43 in Q1 2023, indicating a 60.0% increase[19] - The total operating expenses increased to ¥7,002,362,838.84 from ¥5,916,905,899.45 in the previous year, reflecting a rise of approximately 18.4%[21] - Operating revenue for the first quarter of 2024 reached CNY 4,378,832,554.10, a significant increase of 86.7% compared to CNY 2,342,557,851.33 in the first quarter of 2023[26] - Operating revenue from sales and services reached ¥6,332,075,796.47, up from ¥4,929,375,257.08 in the same quarter last year, indicating a year-over-year increase of approximately 28.5%[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥84,854,904,022.40, reflecting a 0.75% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of Q1 2024 amounted to ¥84,854,904,022.40, compared to ¥84,220,696,668.06 in the previous year, showing a 0.8% increase[18] - Current liabilities decreased to ¥35,990,929,188.08 in Q1 2024 from ¥37,765,391,697.79 in Q1 2023, a reduction of 4.7%[17] - The company reported a total liability of CNY 47,662,720,745.39 as of March 31, 2024, compared to CNY 47,015,578,485.73 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 1.4%[26] - The company's long-term equity investments rose to CNY 11,423,832,161.17, up from CNY 10,949,866,646.29, indicating a growth of about 4.3%[25] Cash Flow - The cash generated from operating activities was negative at -¥1,669,896,242.16, indicating a cash outflow[4] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥1,669,896,242.16, slightly improved from a net outflow of ¥1,731,444,613.92 in Q1 2023[21] - The company experienced a net cash outflow from operating activities of ¥331,765,405.98, an improvement compared to a net outflow of ¥1,216,683,495.39 in Q1 2023[29] - The company reported cash inflows from financing activities of ¥5,869,478,424.22, a substantial increase compared to ¥2,209,584,171.21 in the previous year, indicating a growth of about 165%[22] - The company reported cash inflows from investment activities of ¥764,354,804.76, compared to ¥444,845,837.98 in Q1 2023, showing an increase of about 71.7%[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 146,723[10] - The largest shareholder, WISER TYSON INVESTMENT CORP LIMITED, holds 157,062,475 shares, representing 6.91% of total shares[10] - The second largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 133,681,303 shares, representing 5.88% of total shares[10] - The company has no preferred shareholders with restored voting rights at the end of the reporting period[10] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending[13] Operational Highlights - The increase in revenue was primarily driven by higher wind turbine deliveries, an increase in operational power stations, and greater sales of power station products[9] - The acquisition of 100% equity in Guangdong Mingyang Longyuan Power Electronics Co., Ltd. was completed on January 15, 2024, impacting the financial statements[6] - There are no significant reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[14] - The company has not issued any new products or technologies during this reporting period[14] - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion strategies to sustain growth in the upcoming quarters[19] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[26]