目 录 委托单位：明阳智慧能源集团股份公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）8566 5588 1、 关于明阳智慧能源集团股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 附表-明阳智慧能源集团股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 关于明阳智慧能源集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于明阳智慧能源集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于明阳智慧能源集团股份公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 明阳智慧能源集团股份公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1-4 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载 |三 关于明阳智慧能源集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009490 号 明阳智慧能源集团股份公司全体股东: 我们接受明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"明阳智能公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了明阳智能公司 2023年 12月 31日的 ...

明阳智慧能源集团股份公司 关于公司2024年度向金融机构申请授信额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）及各子公司根据日常经营 及业务发展需要，2024 年度拟向银行以及其他金融业等金融机构（以下简称"金 融机构"）申请不超过人民币 12,431,500 万元授信额度，其中：经营类授信人民 币 6,795,000 万元；项目类授信人民币 5,636,500 万元。申请授信额度及项目融 资类授信的情况如下： 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-046 | 29 | 始兴明阳马市新能源有限公司 | 25,000 | | --- | --- | --- | | 30 | 仁化县耀阳新能源有限公司 | 25,000 | | 31 | 韶关市明阳新能源技术有限公司 | 25,000 | | 32 | 邯郸市永年区洁源风力发电有限公司 | 24,000 | | 33 | 明阳智能（中宁县）新能源科技发展有限公司 | 20,000 | | 34 ...

关于本报告 《明阳智慧能源集团股份公司 2023 年环境、社会和治理报告》本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了明阳智 慧能源集团股份公司 2023 年在环境保护、社会责任及公司治理领域的具体实践和绩效。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分内容超出上述范围。 报告范围 本报告组织范围为明阳智慧能源集团股份公司及其子公司在内的业务。 称谓说明 为了方便表述，本报告中"明阳智慧能源集团股份公司"也以"明阳智能""明阳""公司"或"我们"表示；控股母公司"明 阳新能源投资控股集团"以"明阳集团"表示。 编制依据 数据来源及可靠性保障 本报告所引用的信息与数据均来源于政府公开数据、明阳智能内部相关统计报表、第三方问卷调查、行政文件及报告等。 明阳智能保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告获取 您可以在明阳智慧能源集团股份公司官网（www.myse.com.cn）浏览或下载本报告。如对报告有疑问和建议，您可发邮 件至 myse@mywind.com.cn，或可致电 0760-28138687。 目录 01 / 董事长致辞 03 ...

中信证券股份有限公司 关于明阳智慧能源集团股份公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为明阳智慧 能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"上市公司"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》《上 海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号—持续督导（2023年8月修订）》等相关规定的要求， 对明阳智能2023年度募集资金存放与使用情况说明进行了专项核查，现将核查情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2018〕2169号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证 券交易所系统于2019年1月11日采用全部向二级市场投资 ...

关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：承德县山泰洁源钢结构有限公 司（以下简称"承德洁源"）本次担保属于关联担保。 本次担保及已实际为其提供的担保余额：明阳智慧能源集团股份公司（以 下简称"公司"）为关联方承德洁源向中信银行股份有限公司承德分行（以下简 称"中信银行承德分行"）申请固定资产贷款提供担保合计不超过人民币 5,880.00 万元。截至本公告日，上市公司及控股子公司为承德洁源实际提供的 担保余额为人民币 0 万元。除本次交易外，过去 12 个月内公司及下属子公司与 承德洁源及其控制的企业累计发生关联交易总额为 0 元。 本次担保无反担保 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-044 明阳智慧能源集团股份公司 对外担保逾期的累计数量；截至本公告日，上市公司及控股子公司无逾 期对外担保事项。 本事项尚需提交股东大会审议。 一、拟提供担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董 ...

明阳智慧能源集团股份公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更情况概述 (一) 变更原因 2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会【2023】21号)(以下简称"准则解释第17号"),规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (二) 变更前采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (三) 变更后采用的会计政策 本次变更后,公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》,其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 (四)变更的日期 根据准则解释第 17 号的要求,公司决定对"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容, 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (五)本次会计政策变更的主要内容 根据准则解释第 17 号的要求,本 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度股东大会材料 召开时间：2024 年 5 月 22 日 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 14 | | | 议案三：2023 | 年度独立董事述职报告 16 | | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 45 | | | 议案五：2023 | 年年度报告正文及摘要 50 | | | 议案六：关于 2023 | 年度利润分配预案的议案 51 | | | 议案七：关于非独立董事 | 2023 年度薪酬的议案 53 | | | 议案八：关于独立董事 | 2023 年度薪酬的议案 54 | | | 议案九：关于监事 2023 | 年度薪酬的议案 55 | | | 议案十：关于修订《独立董事工作制度》的议案 56 | | | | 议案十一：关于修订《关联交易决策制度》的议案 65 | | | | 议案十二：关于修订《对外担保管理制度》的议案 73 | | | ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-040 明阳智慧能源集团股份公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3041 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除预计将完 成回购注销的限制性股票和股权登记日公司回购专户的股份余额为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，明阳智慧能源集团股份公司（以 下简称"公司"）2023年度实现归属于母公司股东的净利润为372,451,216.45 元，其中2023年度母公司实现净利润为433,835,215.73元，母公司累计可供分配 利润为5,488,412,457.91元。 根据公司2024年2月28日召开的第三届董事会第六次会议审议通过 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》有关规定，现将明阳智慧能源集团 股份公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 明阳智慧能源集团股份公司董事会 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 经中国证券监督管理委员会证监发行字(2018)2169号文核准,并经上海证 券交易所同意,公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证 券交易所系统于2019年1月11日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社 会公众公开发行了普通股(A 股)股票27,590万股,发行价为每股人民币4.75元。 截至2019年1月17日，公司共募集资金131,052.50万元，扣除发行费用7,514.41万 元后，募集资金净额为123,538.09万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字 (2019) 第110 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定,在 2023 年度 (以下简称"报告期内")勤勉尽责, 积极开展工作,认真履行职责。现将审计委员会 2023年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2020 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于第 二届董事会专门委员会组成人员的议案》,第二届董事会审计委员会组成人员为 邵希娟、沈忠民、顾乃康,其中邵希娟担任审计委员会主席（召集人）。第二届 董事会审计委员会至 2023 年 9 月 26 日届满。 2023 年 9 月 26 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于第 三届董事会专门委员会组成人员的议案》,第三届董事会审计委员会组成人员为 朱滔、葛长新、王荣昌，其中朱滔担任审计委员会主席（召集人）。 前述委员均具有相关的专业知识和商业经验,能够胜任董事会审计委员会的 工作，其基本情况详见《明阳智慧能源集团股份公司 2023 ...