证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-038 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次会议（以下简称"本次监事会"）于 2024 年 8 月 27 日以现场表决方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生 召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律 文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案 尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-036 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，因公司对回购股份 81,899,681 股进 行注销，公司注册资本由人民币 935,575,000 元变更为人民币 853,675,319 元，股 份总数为 935,575,000 股变更为 853,675,319 股。同时根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》相应条款进行修改，该事项已经 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，详情请见公司于 2024 年 1 月 16 日、 2024 年 2 月 1 日在《上海证券报》、上海证券交 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 25.5 million and 33 million yuan, an increase of 9.6232 million to 17.1232 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 60.61% to 107.85%[2] - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between 22.7662 million and 30.2662 million yuan, an increase of 9.5011 million to 17.0011 million yuan compared to the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 71.62% to 128.16%[4] Earnings and Performance Drivers - The earnings per share for the same period last year was 0.0186 yuan[6] - The increase in performance for the first half of 2024 is attributed to rising operating income, improved cost control, and the recovery of credit impairment on long-aged receivables[7] Uncertainties in Forecast - The company has not identified any significant uncertainties that would affect the accuracy of this performance forecast[14]

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-034 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 853,675,319 股为基数，每股派发现金红利 0.07 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 长江证券袁澎，中欧基金王蒙达，保银基金余泽，永赢基金 参与单位名称及 陈思远，汇添富夏正安，光大证券郝骞、和霖，国盛证券魏 人员姓名 燕英，广发证券吴广斌，海通证券房青，万融投资陈晓晡， ...

关于 上海广电电气（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：上海广电电气（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海广电电气（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、张艺馨律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-033 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇 报厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,222,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.9598 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票 和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十六日 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会参会须知 2 | | 议案一 | 2023 | 年度董事会报告 3 | | 议案二 | 2023 | 年度监事会报告 10 | | 议案三 | 2023 | 年度独立董事述职报告 13 | | 议案四 | 2023 | 年度财务决算报告 28 | | 议案五 | 2023 | 年年度报告及其摘要 32 | | 议案六 | 2023 | 年度利润分配预案 33 | | 议案七 | 2024 | 年度财务预算报告 34 | | 议案八 | 关于 | 年度银行融资额度的议案 36 2024 | 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 二、主持人宣布会议开始并致开幕词，宣布到会股东情况，介绍公司与会人 员等。 三、审议会议议案： 1 会议召开时间：现场会议于 2024 年 6 月 26 日（周三）14:00 召开。本次会 议采 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-032 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于2023年度业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解上海广电电气（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的业绩和经营情况，公司于 2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 15:00-16:00 通过上证路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了关于 2023 年度业绩说明会，就公司 2023 年度的经营成果、财务状况等具体情况与投 资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行了解答。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司董事长兼总裁赵淑文女士、财务总监陆志祥 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-031 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇报厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...