证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-025 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于执行副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到执行副总裁周建和先生的书面辞职报告。周建和先生因个人原因申请辞去公司 执行副总裁职务，辞职后将不担任公司任何职务。 1 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，周建和先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效。周建和先生辞去公司执行副总裁职务不会对公司日常经 营产生不利影响。董事会对周建和先生在公司担任执行副总裁职务期间对公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二零二四年四月二十七日 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-024 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于子公司进入创新层的提示性公告 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二零二四年四月十八日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年4月17日在全国中小企业 股份转让系统官网上发布了《关于发布2024年第二批创新层进层决定的公告》（股 转公告〔2024〕152号），上海广电电气（集团）股份有限公司子公司上海安奕 极企业发展股份有限公司（以下简称"安奕极企业"）满足《全国中小企业股份 转让系统分层管理办法》第七条第一项的规定，按照市场层级定期调整程序，安 奕极企业自2024年4月18日起调入创新层。 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-023 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 1 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到财务总监王斌先生的书面辞职报告。王斌先生因工作调整申请辞去公司财务总 监职务，辞职后仍将担任公司董事、常务副总裁的职务。 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，王斌先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。王斌先生辞去公司财务总监职务不会对公司日常经营产生 不利影响。公司董事会将按相关规定尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行 信息披露义务。为保证公司财务工作的有序开展，在公司未正式聘任新的财务总 监之前，暂由公司董事长、总裁赵淑文女士代行财务总监职责。董事会对王斌先 生在公司担任财务总监职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥756,827,043.89, a decrease of 23.07% compared to ¥983,807,818.72 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥14,615,734.81, down 75.38% from ¥59,364,454.28 in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,204,309.08, a significant decline of 97.79% compared to ¥54,499,492.25 in 2022[20] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0167, a decrease of 75.41% from ¥0.0679 in 2022[21] - The total operating revenue for 2023 was CNY 756,827,043.89, a decrease of 23% compared to CNY 983,807,818.72 in 2022[187] - Operating profit for 2023 was CNY 40,900,267.92, down from CNY 93,456,052.18 in the previous year, reflecting a decline of approximately 56%[188] - Net profit for 2023 was CNY 37,717,199.74, a decrease of 56% from CNY 85,597,013.04 in 2022[188] - The company’s total comprehensive income for 2023 was CNY 70,008,777.48, compared to CNY 93,110,242.41 in 2022, reflecting a decrease of 25%[200] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were ¥3,011,083,419.50, a decrease of 1.61% from ¥3,060,204,543.12 at the end of 2022[20] - The total liabilities decreased to ¥387,407,595.89 from ¥460,467,436.89, a reduction of approximately 16.0%[181] - The company's total equity at the end of 2023 was CNY 2,372,674,821.50, slightly down from CNY 2,383,961,755.08 in 2022[185] - Total current assets decreased slightly to ¥1,758,201,531.70 from ¥1,765,896,010.07, a decline of approximately 1.5% year-over-year[180] - Total non-current assets decreased to ¥1,252,881,887.80 from ¥1,294,308,533.05, reflecting a decline of about 3.2%[181] Cash Flow - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥140,809,112.88, a decrease of 1.48% compared to ¥142,924,404.65 in 2022[20] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 17,416,169.70 in 2023, down 26% from CNY 23,559,319.77 in 2022[196] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of RMB 1.01 million in 2023, compared to a net inflow of RMB 432.82 million in 2022[194] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 59,757,272.33 in 2023, compared to a net outflow of CNY 2,520,424.97 in 2022[197] Research and Development - The company invested 47.10 million RMB in R&D during the reporting period, resulting in 40 patent applications and achievements[31] - Research and development expenses were 47 million yuan, down 15.63% year-on-year due to the completion of certain R&D projects[46] - The company added 40 new patents in 2023, bringing the total to nearly 300 patents in the industry[41] Market and Strategic Initiatives - The company expanded its market presence in Southeast Asia, North America, and the Middle East, establishing strategic partnerships and technical exchanges[31] - The company focused on high-end equipment and power electronics, enhancing its competitive advantage in various sectors including power generation and rail transportation[31] - The company aims to enhance its marketing network and industry layout by exploring new customer groups and application fields, while also expanding into overseas markets[68] Corporate Governance - The company held a shareholders' meeting in compliance with relevant laws and regulations, with the voting results deemed valid[84] - The company has undergone a board restructuring, resulting in the election of new directors and supervisors[94] - The company is committed to maintaining compliance with corporate governance standards as evidenced by the proper conduct of its shareholders' meeting[84] Environmental and Social Responsibility - The company received the national "Green Factory" title in 2023, reflecting its commitment to sustainable and green manufacturing practices[35] - The company invested 1.97 million CNY in environmental protection during the reporting period[119] - The company actively participates in social welfare initiatives, including disaster relief and educational support, through its charitable foundations[125] Risk Management - The company recognizes the risk of macroeconomic fluctuations and industry competition, which could impact sustainable and high-quality development in the power industry[70] - The company has established a comprehensive risk management system to oversee its subsidiaries, ensuring effective management of significant matters[116] Shareholder Returns - The company plans to distribute cash dividends of ¥0.70 per 10 shares, totaling ¥59,757,272.33[4] - The company has implemented a total dividend payout of nearly 150 million yuan over the past three years, demonstrating its commitment to returning value to shareholders[36] - The company emphasizes shareholder returns through consistent cash dividends, aligning with its goal of enhancing shareholder value[125]

上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事唐斌述职报告 作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等要求，在 2023 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真 审阅公司董事会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2023 年度的相关会议。 同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐斌：江西财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院、清华五道 口金融学院 EMBA；现任上海复星高科技集团有限公司执行总裁、首席投资官， 上海复星创富投资管理股份有限公司董事长。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未直接或间接持 ...

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上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事朱黎庭述职报告 作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等要求，在 2023 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真 审阅公司董事会、股东大会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2023 年度的 相关会议。同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别 是广大中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱黎庭：本科学历，历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任， 现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、主任。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 ...

一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议（以下简称"本次董事会"）于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股 份有限公司章程》的规定。 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-017 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审 议。 3、审议通 ...

240743 ffit 电电气（集团）股份有限公司 境、社会及公司治理（ESG）报告 广纳百川，共享电力 Gathering Streams, Sharing Power 。 地址：上海市奉贤区环城东路123弄1号 田网址:www.sgeg. 卿 股票代码: 601616 广电电台 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进广电电气 | | 联合国可持续发展目标响应 ...11 | | 重要性矩阵 12 | | 巩固公司治理，将可持续发展融入企业战略 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14 | | 绿色工厂——实现环境友好与可持续发展的生产模式 ………………………23 | | 智慧工厂——引领数字化转型与智能化生产的新时代 ...32 | | 品质筑梦,服务升级与供应链协同共进 ………………………………………………………………………………………………39 | | 打造幸福工作环境，促进员工成长与发展 …………………………………………………………… ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-020 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有 限公司、安奕极电气工业系统（上海）有限公司、上海安奕极企业发展股份有限 公司，以上公司是公司全资子公司及控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1、本次公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称"工程公 司"）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 8,000 万元提供 担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币 670.09 万元）； 2、本次公司为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称"澳 通韦尔"）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元 提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币 293.90 万元）； 3、本次公司为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司（以下简 称 ...