证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-020 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定， 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开职工代表大会，会议选举王斌先生（简历见附件）担任公司第六届董事会 职工代表董事，任期至公司第六届董事会届满。 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 2025 年 6 月 21 日 附：简历 王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月生，本科学历，2005 年毕业于南京审计学院国际审计专业，注册会计师。2005 年 9 月至 2014 年 4 月， 任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。2016 年 8 月至 2024 年 5 月，任广电电气常务副总裁。2019 年 4 月至 2024 年 4 月，任广电电气财务 总监。2019 年 2 月起至今，任广电 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-019 上海广电电气（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇 报厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票 和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 未能出席本次股东大会； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关于 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 致：上海广电电气（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海广电电气（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、王伟建律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海广电电 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-019 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 股 A | 250,570,970 | 99.1854 | 1,831,700 | 0.7251 | 226,100 | 0.0895 | (二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇 报厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 332 | | - ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2024 年年度股东大会会议议程 一、主持人宣布现场到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始 并致开幕词。 二、董事会秘书宣读《议案审议及表决办法》，并组织推选计票人、监票人。 二〇二五年六月十九日 1 | | | 上海广电电气（集团）股份有限公司 三、审议会议议案： 1、《2024 年度董事会报告》； 2、《2024 年度监事会报告》； 3、《2024 年度独立董事述职报告》； 4、《2024 年度财务决算报告》； 5、《2024 年年度报告及其摘要》； 6、《2024 年度利润分配预案》； 7、《2025 年度财务预算报告》； 8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计 机构的议案》； 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 9、《关于 2025 年度银行融资额度的议案》； 10、《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》； 11.00、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》； 11.01、修订《股东会议事规则》； 11 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 会议资料 二〇二五年六月十九日 上海广电电气（集团）股份有限公司 一、主持人宣布现场到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始 并致开幕词。 二、董事会秘书宣读《议案审议及表决办法》，并组织推选计票人、监票人。 三、审议会议议案： 机构的议案》； 上海广电电气（集团）股份有限公司 为维护投资者的合法权益，保障股东在上海广电电气（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，制订如下参 会须知： 一、欢迎参加本公司 2024 年年度股东大会。 二、请按照本次股东大会会议通知（会议通知内容详见上海证券交易所网站 公告）中规定的时间和登记方法办理登记。 三、已办理股权登记的股东请于本次股东大会召开当天 2025 年 6 月 19 日（周 四）至上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇报厅报到，领取表决 票和会议资料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证 明文件原件或委托代理手续原件，证明 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月十九日 1 | | | 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 三、审议会议议案： 1、《2024 年度董事会报告》； 2、《2024 年度监事会报告》； 3、《2024 年度独立董事述职报告》； 一、主持人宣布现场到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始 并致开幕词。 二、董事会秘书宣读《议案审议及表决办法》，并组织推选计票人、监票人。 5、《2024 年年度报告及其摘要》； 6、《2024 年度利润分配预案》； 7、《2025 年度财务预算报告》； 8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计 机构的议案》； 9、《关于 2025 年度银行融资额度的议案》； 4、《2024 年度财务决算报告》； 10、《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》； 11.00、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》； 11.01、修订《股东会议事规则》； 11.02、修订《董事会议事规则》； 3 会议召开时间：现场会议于 20 ...

Group 1 - China Merchants Industry announced the termination of the restructuring and spin-off of its subsidiaries, China Merchants Jinling and China Merchants Roll-on Roll-off, due to a lack of consensus on transaction terms and changes in market conditions [2] - Sichuan Road and Bridge is planning a related party transaction to acquire 100% equity and debt rights of Chengdu New Road and Bridge Machinery Co., which is expected to be a related party transaction but not a major asset restructuring [2] - Guotai Junan Securities plans to increase its capital by 1.5 billion yuan to Guotai Junan Futures Co., Ltd. to supplement its net capital [5] Group 2 - Innovation New Materials intends to register and issue short-term financing bonds not exceeding 500 million yuan and medium-term notes not exceeding 1.5 billion yuan to enhance liquidity management [3] - Gree Electric's wholly-owned subsidiary plans to sell 5.9088% equity of Winshang Technology for 62.6333 million yuan, which will improve asset liquidity and cash flow [4] - Yapu Co. plans to purchase approximately 54.5% of Winshang Technology for about 578 million yuan to accelerate its strategic development in key automotive components [6] Group 3 - Deep Highway announced that Yunshan Capital increased its holdings in the company's H-shares by 10.81 million shares, bringing its total shareholding to 254 million shares, accounting for 10% of the total share capital [7] - Aichuang Data plans to procure servers worth up to 4 billion yuan to provide computing power leasing services [8] - Luoping Zinc Electric is transferring 22.4% of its shares to Qujing Development Investment Group, with trading suspension starting from May 28 due to control change planning [9] Group 4 - Zhongke Haixun signed a contract for an information processing subsystem procurement project worth 163 million yuan [10] - Enhua Pharmaceutical's associate company Jiangsu Haoxin Qing plans to go public overseas to expand financing channels and is establishing a red-chip structure [11] - Yunnan Energy Investment has been awarded the development rights for three wind farm projects, including the Fuyuan Nanchong Wind Farm [13]

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-018 重要内容提示： 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司上海广电电气集团投资管理有限公司（以下简称"广电投资"）拟将其持有的 参股公司上海赢双电机科技股份有限公司（以下简称"赢双科技"）5.9088%的股 权转让给亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"亚普股份"），交易对价人民币 62,633,251.22 元（以下简称"本次交易"）。本次股权转让完成后，公司仍持有赢 双科技 2.9974%的股权。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 关于全资子公司出售参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 公司全资子公司广电投资拟与亚普股份签订《股份转让协议》，拟将其持有 的赢双科技 5.9088%的股权转让给亚普股份，交易对价人民币 62,633,251.2 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-017 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议（以下简称"本次董事会"）于 2025 年 5 月 27 日以现场结合通讯表决方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会由董事长赵淑文 女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海 广电电气（集团）股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《关于全资子公司出售参股公司股权的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 全资子公司出售参股公司股权的公告》，公告编号：2025-018。 特此公告。 1 上海广电 ...