公司代码：601616 公司简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海广电电气（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 经核查独立董事张爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十五日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，上海广电电气（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事张爱 民先生、朱黎庭先生、唐斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本次委托理财金额：在不影响公司正常经营的情况下，上海广电电气（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超过 100,000 万元人民 币的流动资金进行现金管理。 委托理财产品名称：低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销 售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-007 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等金融机构。 委托理财期限：自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至公 司 2025 年度董事会审议通过之日止。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第六届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。本次现金 管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的为提高公司流动资金使用 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-006 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有 限公司、安奕极电气工业系统（上海）有限公司、上海安奕极企业发展股份有限 公司，以上公司是公司全资子公司及控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1、本次公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称"工程公 司"）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 8,000 万元提供 担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币 151.18 万元）； 2、本次公司为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称"澳 通韦尔"）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元 提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币 129.64 万元）； 3、本次公司为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司（以下简 称 ...

立信 2023 年业务收入（已经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 上海广电电气（集团）股份有限公司 审计委员会对 2024 年度立信会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海广电电气（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 ...

关于上海广电电气（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海广电电气（集团）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） IBDO % 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海广电电气(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10310 号 上海广电电气(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称"广 电电气")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025年3月25日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10266号 的无保留意见审计报告。 广电电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 ...

股票代码 601616 SGEG 2024年度 上海广电电气（集团）股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 | 智能工厂建设 | 09 | | --- | --- | | 智能工厂中的创新实践 | 11 | | 智能工厂的建设成果 | 12 | 迈向零碳未来: 02 环境治理与低碳实践 | 环境管理体系建设 | 14 | | --- | --- | | 能源效率提升 | 16 | | 清洁生产 | 17 | | 环境保护培训 | 17 | | 绿色设计与回收 | 18 | | 环境表现 | 20 | | 生态保护 | 21 | 共创可持续未来: 社会责任与价值共享 | 品质为基，创新致远 | 23 | | --- | --- | | 供应链升级，赋能可持续 | 27 | | 以人为本，追求卓越 | 30 | | 公益同行，温暖相伴 | 36 | 革新治理: 04 治理升级与责任驱动 | 公司治理结构 | 38 | | --- | --- | | 党建工作 | 40 | | ESG治理机制 | 41 | | 风险管理体系 | 41 | | 税务管理 | 42 | | 利益相关方沟通 | 43 | 目录 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 2024 年度，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的要求，认真履 行职责，充分发挥审计委员会应有的作用，切实维护了公司和广大股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的人员组成 公司审计委员会由三名独立董事组成，其中一名为专业会计人士。审计委员 会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任。本届董事会审计委员会成员为张 爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生三名独立董事，委员会召集人由张爱民先生担 任。审计委员会成员简介如下： 张爱民：经济学硕士，会计学教授、中国注册会计师（非执业）、中国资产 评估师、中国房地产估价师。曾任华东理工大学商学院副教授、教授、会计学系 主任、学校财务处处长、审计处处长，现任华东理工大学商学院会计学系教授。 2015 年起，担任中国成本研究 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-005 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）担任公司 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日（由立信会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：296 人 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-004 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议（以下简称"本次监事会"）于 2025 年 3 月 25 日以现场表决方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生 召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律 文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《2024 年度监事会报告》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案 尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《 ...