关于上海广电电气（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海广电电气（集团）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） IBDO % 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海广电电气(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10310 号 上海广电电气(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称"广 电电气")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025年3月25日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10266号 的无保留意见审计报告。 广电电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 ...

股票代码 601616 SGEG 2024年度 上海广电电气（集团）股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 | 智能工厂建设 | 09 | | --- | --- | | 智能工厂中的创新实践 | 11 | | 智能工厂的建设成果 | 12 | 迈向零碳未来: 02 环境治理与低碳实践 | 环境管理体系建设 | 14 | | --- | --- | | 能源效率提升 | 16 | | 清洁生产 | 17 | | 环境保护培训 | 17 | | 绿色设计与回收 | 18 | | 环境表现 | 20 | | 生态保护 | 21 | 共创可持续未来: 社会责任与价值共享 | 品质为基，创新致远 | 23 | | --- | --- | | 供应链升级，赋能可持续 | 27 | | 以人为本，追求卓越 | 30 | | 公益同行，温暖相伴 | 36 | 革新治理: 04 治理升级与责任驱动 | 公司治理结构 | 38 | | --- | --- | | 党建工作 | 40 | | ESG治理机制 | 41 | | 风险管理体系 | 41 | | 税务管理 | 42 | | 利益相关方沟通 | 43 | 目录 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 2024 年度，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的要求，认真履 行职责，充分发挥审计委员会应有的作用，切实维护了公司和广大股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的人员组成 公司审计委员会由三名独立董事组成，其中一名为专业会计人士。审计委员 会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任。本届董事会审计委员会成员为张 爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生三名独立董事，委员会召集人由张爱民先生担 任。审计委员会成员简介如下： 张爱民：经济学硕士，会计学教授、中国注册会计师（非执业）、中国资产 评估师、中国房地产估价师。曾任华东理工大学商学院副教授、教授、会计学系 主任、学校财务处处长、审计处处长，现任华东理工大学商学院会计学系教授。 2015 年起，担任中国成本研究 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-005 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）担任公司 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日（由立信会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：296 人 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-004 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议（以下简称"本次监事会"）于 2025 年 3 月 25 日以现场表决方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生 召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律 文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《2024 年度监事会报告》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案 尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十三次会议（以下简称"本次董事会"）于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯表 决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团） 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-003 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-008 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属 于上市公司所有者的净利润为 74,727,239.13 元，母公司截至 2024 年 12 月 31 日 的可供分配利润为 89,574,319.70 元 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 reached ¥1,036,933,731.36, representing a 37.01% increase compared to ¥756,827,043.89 in 2023[20] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥74,727,239.13, a significant increase of 411.28% from ¥14,615,734.81 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.0875, up 423.95% from ¥0.0167 in 2023[21] - In 2024, the company achieved operating revenue of 1.037 billion RMB, a year-on-year increase of 37.01%[30] - The net profit attributable to shareholders reached 74.73 million RMB, representing a significant year-on-year growth of 411.28%[30] - The main business revenue from power distribution and control equipment manufacturing reached CNY 1.007 billion, up 38.49% year-on-year[46] - Operating profit for 2024 was ¥105,846,533.80, up 158.5% from ¥40,900,267.92 in 2023[195] - Net profit for 2024 amounted to ¥93,869,142.69, representing a growth of 148.5% compared to ¥37,717,199.74 in 2023[195] Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of 2024 were ¥3,107,691,963.31, reflecting a 3.21% increase from ¥3,011,083,419.50 in 2023[20] - The total amount of financial assets at fair value increased significantly to approximately ¥300.01 million, up from ¥9.02 million in the previous period[67] - The company's total liabilities increased by 46.44% to approximately ¥190.93 million, primarily due to increased procurement costs[62] - Current assets totaled RMB 1,785,876,633.41 as of December 31, 2024, compared to RMB 1,758,201,531.70 in 2023, reflecting a slight increase[187] - Total liabilities rose to RMB 442,416,959.07 in 2024 from RMB 387,407,595.89 in 2023, indicating an increase of approximately 14%[188] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥137,655,507.15, a slight decrease of 2.24% compared to ¥140,809,112.88 in 2023[20] - Cash inflow from operating activities amounted to ¥928,904,470.47 in 2024, compared to ¥812,049,974.00 in 2023, indicating an increase of 14.4%[200] - Cash inflow from investment activities totaled ¥904,440,756.29 in 2024, a substantial increase from ¥294,936,376.72 in 2023[200] Research and Development - In 2024, the company's R&D investment reached 48.2 million yuan, a year-on-year increase of 2.34%, with 21 new patent technologies and achievements filed[32] - The company added 21 new authorized patents in 2024, bringing the total to nearly 200 patents[42] - Research and development expenses for 2024 were ¥48,200,919.77, slightly up from ¥47,098,383.89 in 2023[194] - Research and development expenses increased to ¥14,353,731.33 in 2024, compared to ¥11,181,174.18 in 2023, reflecting a rise of 28.8%[198] Market Expansion and Strategy - The company expanded its market presence in Southeast Asia, the Middle East, and North Africa, with a substantial increase in overseas sales orders compared to the previous year[30] - The company aims to enhance its core product lines and become a leading provider of digital development and intelligent manufacturing solutions in the power distribution industry[73] - By 2025, the company plans to expand its market presence and enhance brand promotion, focusing on overseas market trends and customer needs[74] Governance and Compliance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring all shareholders, especially minority shareholders, can exercise their rights effectively[81] - The board of directors consists of professionals from various fields, enhancing decision-making independence and ensuring compliance with regulations[82] - The company adheres to regulatory requirements for internal control and has disclosed its internal control evaluation report[86] - The company has not engaged in any significant related party transactions that could affect its independence[88] Social Responsibility and Sustainability - The company has reduced carbon emissions by 2,010 tons through various measures, including rooftop photovoltaic power generation and process improvements[132] - A total of 24.33 million yuan was invested in social responsibility initiatives, benefiting 122 individuals through various charitable activities[132] - The company actively participates in social welfare projects, contributing to disaster relief, education, and assistance for the disabled[134] Employee Management - The company has implemented a competitive and fair salary policy, ensuring compliance with national laws and timely payment of salaries and benefits[113] - The company has established a multi-track promotion system for employees, focusing on personal growth and aligning with corporate strategic goals[115] - The company’s management team underwent extensive training to enhance leadership and team management capabilities, supporting overall management upgrades[115] Audit and Financial Reporting - The audit opinion confirmed that the financial statements fairly reflect the financial position and operating results of the company for the year ended December 31, 2024[176] - The company has maintained a standard unqualified audit opinion for its financial reports[144] - The audit report did not identify any significant misstatements in the other information provided in the annual report[180]

广电电气:2024年报净利润0.75亿 同比增长400% 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 28681.68万股，累计占流通股比： 33.59%，较上期变化： 22.94万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 新余旻杰投资管理有限公司 | | | | | 21394.66 | | 25.06 | 不变 | | ZHAO SHU WEN | 2510.08 | 2.94 | 不变 | | 李严 | 1256.25 | 1.47 | 不变 | | 朱世国 | 945.18 | 1.11 | 275.18 | | 张素芬 | 483.00 | 0.57 | -294.00 | | 朱光明 | 462.38 | 0.54 | 不变 | | 李京宝 | 460.00 | 0.54 | 新进 | | YAN YI MIN | 446.88 | 0.52 | 不变 | | 朱军 | 362.00 | 0.42 | 新进 | | SHI LING LING | ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-002 上海广电电气（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 14 日、2 月 17 日、2 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函确认，截至本公告披 露日，控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 2 月 14 日、2 月 17 日、2 月 18 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证 ...