上海广电电气（集团）股份有限公司 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-040 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经、下载全 景路演 APP，参与本次互动交流。 关于参加上海辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-16:30 ● 会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）或关注微 信公众号全景财经、下载全景路演 APP ● 会议召开方式：网络远程互动方式 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、公司战略 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥435,351,508.63, representing a 12.53% increase compared to ¥386,870,838.95 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥29,903,749.53, an increase of 88.35% from ¥15,876,758.98 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,589,550.38, up 92.91% from ¥13,265,095.83 year-on-year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥30,923,630.58, reflecting a 54.04% increase compared to ¥20,075,499.23 in the same period last year[10]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.0350, an increase of 88.17% from ¥0.0186 in the same period last year[11]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥41,674,658.51, up from ¥25,481,562.18 in the previous year, representing an increase of about 64%[58]. - The company reported a comprehensive income of RMB 5,474,606.15 for the first half of 2024[68]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,138,467,848.70, a 4.23% increase from ¥3,011,083,419.50 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.15% to ¥2,436,745,869.84 from ¥2,465,099,715.15 at the end of the previous year[10]. - Total liabilities amounted to ¥513,618,784.12, up from ¥387,407,595.89, representing a growth of 32.5%[53]. - Current liabilities increased to ¥494,173,874.58, compared to ¥367,681,077.87, marking a rise of 34.3%[52]. - The total current assets amounted to ¥1,736,966,764.39, a slight decrease of about 1.2% compared to ¥1,758,201,531.70[51]. Cash Flow - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 571,009,221.36, compared to a decrease of CNY 222,696,672.11 in the first half of 2023[63]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 572,869,367.12, down from CNY 880,613,190.70 at the end of the previous year[63]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 175,538,932.88, down 53.2% from CNY 375,162,017.22 year-on-year[63]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 22.69 million, up 6.36% compared to the previous year, with 8 patent applications filed[19]. - The company has accumulated nearly 300 industry technology patents and honors, with 8 new patents granted in the first half of 2024[16]. - The company's research and development expenses for the first half of 2024 were ¥5,533,361.64, compared to ¥5,072,100.65 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of approximately 9%[59]. Market and Operations - In the first half of 2024, the company's main business includes power distribution and control equipment, with a focus on customized products and services[15]. - The company expanded its market presence in Southeast Asia and North America, resulting in a significant increase in overseas sales orders and product deliveries[19]. - The company’s marketing network covers economically active regions including the Yangtze River Delta, Pearl River Delta, and Beijing-Tianjin-Hebei areas, as well as key cities in central and western China[17]. Governance and Compliance - The company confirmed that it will strictly adhere to laws and regulations regarding related party transactions, ensuring no illegal occupation of the company's funds or assets, as per the commitment made on July 3, 2012[35]. - There were significant management changes, with the resignation of the Chief Financial Officer and Executive Vice President, and the appointment of new executives including two Vice Presidents and a new CFO[30][31]. - The company has not reported any violations or penalties against its directors, supervisors, or senior management during the reporting period, indicating strong governance[38]. Taxation and Grants - The company achieved a corporate income tax rate of 15% after obtaining the Shanghai High-tech Enterprise Certificate, valid for three years starting from December 12, 2023[176]. - The company reported government subsidies of ¥1,102,183.49, which are closely related to its normal business operations[12]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company recognizes cash equivalents as short-term, highly liquid investments that are easily convertible to known amounts of cash, with minimal risk of value changes[92]. - The company assesses expected credit losses based on the weighted average of credit losses for financial instruments, considering the risk of default[104]. - The company recognizes impairment losses or gains in the current profit or loss based on changes in expected credit losses[104]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders reached 44,949 as of the end of the reporting period[45]. - The company completed the cancellation of 81,899,681 shares, reducing its registered capital from CNY 935,575,000 to CNY 853,675,319[45]. - The total number of shares issued by the company is 853,675,319, with a registered capital of RMB 853,675,319[70].

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-038 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次会议（以下简称"本次监事会"）于 2024 年 8 月 27 日以现场表决方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生 召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律 文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案 尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-039 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华会计师事 务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟聘 请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。公 司已就变更事务所相关事项与大华会计师事务所进行了充分沟通，大华会计师事 务所已知悉本次变更事项并确认无异议。 本次事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 1 月 24 日 机构性质:特殊普通合伙 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟、杨志国 截至 20 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-037 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议（以下简称"本次董事会"）于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表 决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会已于 2024 年 8 月 22 日通知各位董事。本次董事会由 董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了如下议案： 公司拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审 计和内部控制审计机构，负责公司 2024 年度相关的审计工作。 本议案已经公司第六届董事会审计委员 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-036 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，因公司对回购股份 81,899,681 股进 行注销，公司注册资本由人民币 935,575,000 元变更为人民币 853,675,319 元，股 份总数为 935,575,000 股变更为 853,675,319 股。同时根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》相应条款进行修改，该事项已经 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，详情请见公司于 2024 年 1 月 16 日、 2024 年 2 月 1 日在《上海证券报》、上海证券交 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 25.5 million and 33 million yuan, an increase of 9.6232 million to 17.1232 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 60.61% to 107.85%[2] - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between 22.7662 million and 30.2662 million yuan, an increase of 9.5011 million to 17.0011 million yuan compared to the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 71.62% to 128.16%[4] Earnings and Performance Drivers - The earnings per share for the same period last year was 0.0186 yuan[6] - The increase in performance for the first half of 2024 is attributed to rising operating income, improved cost control, and the recovery of credit impairment on long-aged receivables[7] Uncertainties in Forecast - The company has not identified any significant uncertainties that would affect the accuracy of this performance forecast[14]

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-034 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 853,675,319 股为基数，每股派发现金红利 0.07 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 长江证券袁澎，中欧基金王蒙达，保银基金余泽，永赢基金 参与单位名称及 陈思远，汇添富夏正安，光大证券郝骞、和霖，国盛证券魏 人员姓名 燕英，广发证券吴广斌，海通证券房青，万融投资陈晓晡， ...

关于 上海广电电气（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：上海广电电气（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海广电电气（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、张艺馨律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及 ...