金十数据5月27日讯，广电电气公告称，全资子公司广电投资拟将其持有的参股公司赢双科技5.9088% 的股权转让给亚普股份，交易对价为6263.33万元。转让完成后，广电电气仍持有赢双科技2.9974%的股 权。此次交易基于公司发展规划，有利于优化资产结构，提升资产流动性和现金流，增强主营业务持续 经营能力。交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 广电电气：全资子公司6263万元出售参股公司股权 ...

2025.05. 27 当地时间5月26日，日本农林水产省公布的数据显示，截至5月18日为止的一周，日本超市大米均价 继续上涨，全国超市销售的5公斤装大米均价为4285日元（约合215.53元人民币），环比上涨 0.4%，再次创下新高。 【观国内】 中办、国办：以管资本为主完善国资监管，实现国有资产保值增值 中办、国办印发《关于完善中国特色现代企业制度的意见》。其中提出，健全国有资产监管体制。以 管资本为主完善国资监管，实现国有资产保值增值。完善国有企业功能界定与分类指引，深化分类授 权放权，优化分类监管、分类考核，引导国有企业注重内在价值、长期价值。强化国有企业经营投资 责任意识和责任约束。 【今日推荐】 英国突发！斯塔默：令人震惊 英国西北地区急救服务中心发言人戴夫·基钦26日说，该国利物浦市中心当天发生的汽车冲撞球迷事 件已造成27人受伤送医，其中2人伤势严重。基钦说，27名伤者被紧急送往利物浦地区四家医院救 治，2名伤势严重者中包括1名儿童。此外，另有20人在现场接受轻伤治疗，无需送医。英国首相斯 塔默事发后在社交媒体上发文说："利物浦发生的一幕令人震惊。我向所有受伤者和受影响的人表示 慰问。我将继续 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-014 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更 名并修订委员会工作细则的议案》。具体情况如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，提升可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，现将"董事会战略委员会"更名为"董事会战 略与可持续发展委员会"，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事 会战略与可持续发展委员会实施细则》，增加 ESG 工作管理职权等内容，其成员 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （本细则经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（指非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 第三条 董事会薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》规定而设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，由董事会根据《公 司章程》的规定进行决策。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的 1/3 提名，并由董事 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第三条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》的规定而设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议，由董事会根据《公司章程》规定进行决策。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 委员会工作；委员会召集人由董事长提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 （本细则经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本细则。 第四章 议事规则 第十 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码 91310000630505898N。 第三条 公司于 2011 年 01 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,500 万股，于 2011 年 02 月 01 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海广电电气（集团）股份有限公司。 章 程 二〇二五年五月二十六日 （本章程尚需股东会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 4 | | 第五章 | 董事和 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （本规则经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一条 为进一步完善上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本议事 规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第九条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式或现场与通讯相结合等方 式召开。 第十条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事 委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托 书 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （本制度尚需股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律法规，结 合《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 公司投资者关系工作遵循充分合规披露 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 （本细则经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理水平，规范董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和其他规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"交易所"） 之间的指定联络人。公司董事会授权董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以 公司名义办理信息披露、公司治理、投资者关系管理、股票及其衍生品种变动管 理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 3 个月内，或原任 董事会秘 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 （本办法尚需股东会审议通过） 第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的其 他主体以外的法人或其他组织； （三）由本管理办法第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以 及上海证券交易所有关规范关联交易行为的规定，保证上海广电电气（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 ...