作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、 咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持 客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事张爱民述职报告 作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等要求，在 2024 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真 审阅公司董事会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2024 年度的相关会议。 同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法权 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 （二）独立性说明 2024 年度独立董事朱黎庭述职报告 作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等要求，在 2024 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真 审阅公司董事会、股东大会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2024 年度的 相关会议。同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别 是广大中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱黎庭：本科学历，历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任， 现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、主任。 作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 ...

本次委托理财金额：在不影响公司正常经营的情况下，上海广电电气（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超过 100,000 万元人民 币的流动资金进行现金管理。 委托理财产品名称：低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销 售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-007 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等金融机构。 委托理财期限：自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至公 司 2025 年度董事会审议通过之日止。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第六届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。本次现金 管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的为提高公司流动资金使用 ...

关于上海广电电气（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海广电电气（集团）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） IBDO % 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海广电电气(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10310 号 上海广电电气(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称"广 电电气")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025年3月25日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10266号 的无保留意见审计报告。 广电电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 经核查独立董事张爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十五日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，上海广电电气（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事张爱 民先生、朱黎庭先生、唐斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"），对公司 2023 年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。2024 年，因大华所已经连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整体审计需要， 公司聘请立信所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。公司已 就变更会计师事务所事宜与大华所进行了充分沟通，大华所知悉本事项并对此次 更换无异议。公司第六届董事会审计委员会、第六届董事会第十一次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘用立信所为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于 2024 年度立信会计师事务所履职情况的评估报告 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2024 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

股票代码 601616 SGEG 2024年度 上海广电电气（集团）股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 | 智能工厂建设 | 09 | | --- | --- | | 智能工厂中的创新实践 | 11 | | 智能工厂的建设成果 | 12 | 迈向零碳未来: 02 环境治理与低碳实践 | 环境管理体系建设 | 14 | | --- | --- | | 能源效率提升 | 16 | | 清洁生产 | 17 | | 环境保护培训 | 17 | | 绿色设计与回收 | 18 | | 环境表现 | 20 | | 生态保护 | 21 | 共创可持续未来: 社会责任与价值共享 | 品质为基，创新致远 | 23 | | --- | --- | | 供应链升级，赋能可持续 | 27 | | 以人为本，追求卓越 | 30 | | 公益同行，温暖相伴 | 36 | 革新治理: 04 治理升级与责任驱动 | 公司治理结构 | 38 | | --- | --- | | 党建工作 | 40 | | ESG治理机制 | 41 | | 风险管理体系 | 41 | | 税务管理 | 42 | | 利益相关方沟通 | 43 | 目录 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 2024 年度，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的要求，认真履 行职责，充分发挥审计委员会应有的作用，切实维护了公司和广大股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的人员组成 公司审计委员会由三名独立董事组成，其中一名为专业会计人士。审计委员 会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任。本届董事会审计委员会成员为张 爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生三名独立董事，委员会召集人由张爱民先生担 任。审计委员会成员简介如下： 张爱民：经济学硕士，会计学教授、中国注册会计师（非执业）、中国资产 评估师、中国房地产估价师。曾任华东理工大学商学院副教授、教授、会计学系 主任、学校财务处处长、审计处处长，现任华东理工大学商学院会计学系教授。 2015 年起，担任中国成本研究 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-009 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更事项系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财政 部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 25 日召开公司第六届董事会第十三次会议和第六届 监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交 股东大会审议。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），本规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无 形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企 业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资 产的数 ...

立信 2023 年业务收入（已经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 上海广电电气（集团）股份有限公司 审计委员会对 2024 年度立信会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海广电电气（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 ...