第一章 总则 第一条 为促进上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，并结合公司实际情况，特制订本规则。公司股东会的召集、提案、通知、召 开等事项适用本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 上海广电电气（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （本规则尚需股东会审议通过） 第四条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使以 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （本制度经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、自律规则及《上海广电电气（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海广电电气（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度规 定，并结合公司实际情况制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规 定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用 暂缓或者豁免披露 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-013 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于取消监事会、修改<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会、修改<公司 章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海广电电气（集团）股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海广电电气（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款予以相应修订。 二、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-016 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇报厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-012 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议（以下简称"本次董事会"）于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会由董事长赵淑 文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-011 上海广电电气（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）15:00-16:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 office@csge.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海广电电气(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-011 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）15:00-16:00 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 office@csge.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海广电电气(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将 ...

Industry Overview - The leakage circuit breaker industry in China has shown steady growth, with a market size of approximately 20.246 billion yuan in 2023, projected to increase to 21.521 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 6.3% [1][10] - The demand for leakage circuit breakers is driven by urbanization, the booming construction industry, and increased awareness of electrical safety among residents [1][10] - Future growth is expected to be supported by the continuous development of the construction industry, especially the popularity of smart homes, as well as industrial upgrades and the rapid expansion of the renewable energy sector [1][10] Industry Chain Analysis - The leakage circuit breaker industry chain consists of upstream raw materials, midstream manufacturing, and downstream application fields. Upstream materials include metals, electronic components, insulation materials, and magnetic materials [4] - The manufacturing process involves research and development, component manufacturing, assembly, and strict quality testing [4] - Downstream applications span various sectors, including construction, industry, power systems, home appliances, and rail transportation [4] Industry Development History - The leakage circuit breaker industry in China has evolved over 40 years from a policy-driven model to a technology-ecological model, with significant advancements in technology and market dynamics [6] - The industry has transitioned from low-end products with high failure rates to high-end products that meet international standards, with domestic market share increasing from 18% to 35% [6] Current Market Analysis - The market size of the leakage circuit breaker industry is expected to continue growing, with an average annual growth rate of around 7% over the next five years [10] - The residential construction sector accounts for 48% of the market, while industrial and infrastructure sectors account for 28%, and the renewable energy sector represents 14% [12] Key Companies in the Industry - Major companies include Chint Electric, Delixi Group, Broad Electric, Bull Group, and Goodson Electric, each with distinct market strategies and product offerings [14][15] - Chint Electric leads with a comprehensive product line and strong R&D capabilities, achieving a revenue of 57.251 billion yuan in 2023, a 24.53% increase year-on-year [15] - Goodson Electric focuses on high-end markets, with a revenue of 4.238 billion yuan in 2024, a decrease of 7.57% year-on-year [17] Future Development Trends - Miniaturization and integration are key trends, with leakage circuit breakers expected to combine multiple protective functions into a single device [19] - The industry is moving towards smart development, utilizing IoT and AI technologies for real-time monitoring and control of electrical systems [20][21] - There is a growing emphasis on high performance and reliability, with future products needing to meet stringent requirements in complex environments [22]

上海广电电气（集团）股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 （本制度经二〇二五年四月二十九日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规以及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情内容包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事 ...

一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议（以下简称"本次董事会"）于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-010 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《上海广电电气 ...