Core Viewpoint - The independent director Zhu Liting's report for the year 2024 highlights the company's adherence to legal and regulatory requirements, emphasizing the importance of independent oversight in protecting the rights of all shareholders, particularly minority shareholders [1][8]. Group 1: Independent Director's Basic Information - Zhu Liting has a background in law, having served as a partner and director at various law firms, currently managing a law firm in Beijing [1]. - The independent director maintains independence, with no direct or indirect shareholding in the company, ensuring objective and impartial professional judgment [1]. Group 2: Attendance at Meetings - Zhu Liting attended all 7 board meetings and 1 out of 3 shareholder meetings, actively participating in discussions and voting in favor of all proposals [2]. - The director reviewed all materials related to the meetings and requested additional information when necessary, ensuring thorough understanding of the company's operations [2]. Group 3: Committee Participation - Zhu Liting serves on several committees, including the Nomination Committee as the convener, and actively participates in discussions, providing reasonable suggestions for the company's development [2]. - The director has not missed any committee meetings without valid reasons and has contributed to discussions on various important matters [2]. Group 4: Independent Director Meetings - The company held dedicated meetings for independent directors to review significant operational, financial, and internal control matters, ensuring independent and objective decision-making [3]. Group 5: Communication with Audit Institutions - The independent director engaged in effective communication with internal audit personnel and accounting firms to maintain the objectivity and fairness of audit results [3]. Group 6: On-Site Work and Company Cooperation - Zhu Liting regularly visited the company to stay informed about major developments and maintained communication with management, ensuring the independent director's right to information was upheld [4]. Group 7: Key Focus Areas - The company timely disclosed financial reports and internal control evaluations, ensuring compliance with relevant regulations and accurately reflecting its operational status [5]. - The appointment of the auditing firm, Lixin Certified Public Accountants, was deemed appropriate and followed legal procedures, ensuring independent and objective auditing [5]. - The hiring of a new financial director and other senior management was conducted in accordance with legal requirements, ensuring qualified candidates were selected [6][7]. Group 8: Overall Evaluation and Recommendations - The independent director's report emphasizes the importance of maintaining effective communication with the board and management to ensure sound decision-making and protect shareholder rights [8].

广电电气: 关于2024年度利润分配预案的公告 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-008 上海广电电气（集团）股份有限公司 ? 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属 于上市公司所有者的净利润为 74,727,239.13 元，母公司截至 2024 年 12 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议（以下简称"本次监事会"）于 2025 年 3 月 25 日以现场表决方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生 召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律 文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 广电电气: 第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-004 上海广电电气（集团）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年度的经 营管理和财务状况等事项； 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案 尚需提交 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海广电电气（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10266 号 上海广电电气（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称广电 电气）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 信会师报字[2025]第 ZA10309 号 上海广电电气（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称 广电电气）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是广电电气董事会的责任。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，广电电气于 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 （二）独立性说明 2024 年度独立董事朱黎庭述职报告 作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等要求，在 2024 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真 审阅公司董事会、股东大会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2024 年度的 相关会议。同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别 是广大中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱黎庭：本科学历，历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任， 现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、主任。 作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 ...

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、 咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持 客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事张爱民述职报告 作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等要求，在 2024 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真 审阅公司董事会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2024 年度的相关会议。 同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法权 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事唐斌述职报告 作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等要求，在 2024 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真 审阅公司董事会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2024 年度的相关会议。 同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐斌：江西财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院、清华五道 口金融学院 EMBA；现任上海复星高科技集团有限公司执行总裁、首席投资官， 上海复星创富投资管理股份有限公司董事长。 （二）出席董事会专门委员会情况 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或 ...

公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"），对公司 2023 年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。2024 年，因大华所已经连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整体审计需要， 公司聘请立信所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。公司已 就变更会计师事务所事宜与大华所进行了充分沟通，大华所知悉本事项并对此次 更换无异议。公司第六届董事会审计委员会、第六届董事会第十一次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘用立信所为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于 2024 年度立信会计师事务所履职情况的评估报告 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2024 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-009 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更事项系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财政 部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 25 日召开公司第六届董事会第十三次会议和第六届 监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交 股东大会审议。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），本规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无 形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企 业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资 产的数 ...