证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-014 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更 名并修订委员会工作细则的议案》。具体情况如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，提升可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，现将"董事会战略委员会"更名为"董事会战 略与可持续发展委员会"，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事 会战略与可持续发展委员会实施细则》，增加 ESG 工作管理职权等内容，其成员 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码 91310000630505898N。 第三条 公司于 2011 年 01 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,500 万股，于 2011 年 02 月 01 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海广电电气（集团）股份有限公司。 章 程 二〇二五年五月二十六日 （本章程尚需股东会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 4 | | 第五章 | 董事和 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第三条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》的规定而设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议，由董事会根据《公司章程》规定进行决策。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 委员会工作；委员会召集人由董事长提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 （本细则经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本细则。 第四章 议事规则 第十 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （本细则经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（指非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 第三条 董事会薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》规定而设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，由董事会根据《公 司章程》的规定进行决策。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的 1/3 提名，并由董事 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （本规则经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一条 为进一步完善上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本议事 规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第九条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式或现场与通讯相结合等方 式召开。 第十条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事 委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托 书 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （本制度经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 公司董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报 告正式公开披露前以及重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄露相关信息，包括但不限于业绩说明会、分析 师会议、接受投资者调研座谈等方式。 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事长是对外报送信息的第一责任 1 第一条 为进一步规范上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以及在定期报告、临时报告及重 大事项编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件，以及《上海广电电气 （集团）股份有限公司章程》《上海广电电气（集团）股份有限公司信息披露事 务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 累积投票制实施细则 （本细则尚需股东会审议通过） 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 第一条 为维护上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规和规范性文件，及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定《上海广电电气（集团）股份有 限公司累积投票制实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 在下列情况下，公司股东会在董事的选举中应当采用累积投票制： （一）公司选举 2 名以上董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。 第三条 本实施细则所称"董事"是指非由职工代表担任的董事，包括独立 董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会民主选 举产生，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-015 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 1 | 12 | 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《总裁工作细则》 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 （本制度尚需股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为，包括公司为其控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （本制度尚需股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的 使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法》"）等法律法规、规章及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定《上海广电电气（集团）股份有限公司对外投 资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过1年（含1年）的投资，包括各 种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过1年，不能随时 变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：遵循法律、法规的规定，符合公司发展 ...