上海广电电气（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （本制度尚需股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的 使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法》"）等法律法规、规章及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定《上海广电电气（集团）股份有限公司对外投 资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过1年（含1年）的投资，包括各 种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过1年，不能随时 变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：遵循法律、法规的规定，符合公司发展 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 （本制度尚需股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为，包括公司为其控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《上海广电电气（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《上海广电电气（集团）股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

内幕信息知情人登记管理制度 （本制度经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息知情人登记管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》《上海广电电气 （集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的保密管理机构及内幕信息知情人的登记 管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。 上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，证券事务代表予 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-013 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于取消监事会、修改<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会、修改<公司 章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海广电电气（集团）股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海广电电气（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款予以相应修订。 二、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-016 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇报厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-012 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议（以下简称"本次董事会"）于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会由董事长赵淑 文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-011 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）15:00-16:00 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 office@csge.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海广电电气(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将 ...

内容概况：近年来，我国漏电断路器行业市场规模呈现出稳步增长的态势。随着我国城市化进程的加 快、建筑行业的蓬勃发展以及居民对用电安全意识的提高，漏电断路器的需求不断增加。2023年，我国 漏电断路器行业市场规模约为202.46亿元。到2024年，我国漏电断路器行业市场规模增至215.21亿元， 同比增长6.3%。未来我国漏电断路器市场规模有望持续增长。建筑行业的持续发展，尤其是智能家居 的普及将推动其在该领域的需求。工业升级与智能制造要求更高可靠性和智能化的漏电断路器，会促使 市场规模扩大。新能源产业的高速扩张更是重要的增长动力，其占比将进一步提高。 相关上市企业：正泰电器（601877）、广电电气（601616）、良信股份（002706）、公牛集团 （603195） 相关企业：德力西集团有限公司、环宇集团有限公司、华通机电集团有限公司、杭申集团有限公司、耀 华电器集团有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂 关键词：漏电断路器行业产业链、漏电断路器行业发展现状、漏电断路器行业发展趋势 一、漏电断路器行业定义及分类 漏电断路器（Residual Current Circuit Breaker，简称RCCB或RC ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 （本制度经二〇二五年四月二十九日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规以及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情内容包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事 ...