上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （本规则尚需股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成。 公司董事会成员中应当有 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表 大会选举产生；独立董事人数不少于董事会人数的 1/3，独立董事中应当至少包 括 1 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 （本细则经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理水平，规范董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和其他规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"交易所"） 之间的指定联络人。公司董事会授权董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以 公司名义办理信息披露、公司治理、投资者关系管理、股票及其衍生品种变动管 理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 3 个月内，或原任 董事会秘 ...

内幕信息知情人登记管理制度 （本制度经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息知情人登记管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》《上海广电电气 （集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的保密管理机构及内幕信息知情人的登记 管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。 上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，证券事务代表予 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （本制度尚需股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律法规，结 合《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 公司投资者关系工作遵循充分合规披露 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 总裁工作细则 （本细则经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海广电电气（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定结合本公司实际情况，制订本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、董事会 秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 公司设总裁 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总裁、财 务总监，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第四条 总裁每届任期 3 年，可以连聘连任。总裁对董事会负责。 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关 系和统揽全局的能力； （三 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （本细则经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，增强公司核 心竞争力，推动公司可持续、高质量发展，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、行 政法规、规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 第三条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会根据《公司章程》而设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议，指导并监督公司可持续发展相关事宜，由董事会根据《 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度 （本制度经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合《上 海广电电气（集团）股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规 定的时间内在证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定条件的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前述信息； 所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 ...

第一章 总则 第一条 为促进上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，并结合公司实际情况，特制订本规则。公司股东会的召集、提案、通知、召 开等事项适用本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 上海广电电气（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （本规则尚需股东会审议通过） 第四条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使以 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （本制度经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、自律规则及《上海广电电气（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海广电电气（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度规 定，并结合公司实际情况制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规 定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用 暂缓或者豁免披露 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-013 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于取消监事会、修改<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会、修改<公司 章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海广电电气（集团）股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海广电电气（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款予以相应修订。 二、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况 ...