上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，上海广电电气（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事张爱 民先生、朱黎庭先生、唐斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-018 上海广电电气（集团）股份有限公司 1、审议通过《2023 年度监事会报告》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案 尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议（以下简称"本次监事会"）于 2024 年 3 月 27 日以现场表决方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生 召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律 文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-019 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》， 本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 （一）机构信息 1、基本信息 截至 202 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 注 1、2：张爱民先生、唐斌先生于 2023 年 5 月 23 日经公司第六届董事会第一次会 议及 2022 年年度股东大会审议聘任为公司第六届董事会独立董事； 2023 年度审计委员会履职报告 2023 年度，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的要求，认真履行职责，充分发挥审计 委员会应有的作用，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的人员组成 公司审计委员会由三名独立董事组成，其中一名为专业会计人士。审计委员 会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任。本届董事会审计委员会成员为张 爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生三名独立董事，委员会召集人由张爱民先生担 任。审计委员会成员简介如下： 张爱民：经济学硕士，会计学教授、中国注册会计师（非执业）、中国资产 评估师、中国房地产估价师。曾任华东理工大学商 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-016 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份注销情况 本次股份回购期限自 2021 年 2 月 17 日至 2021 年 5 月 17 日，累计回购股 份 81,899,681 股，占上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本的 8.75%。 公司已于 2024 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕上述 81,899,681 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公 司股份总额为 935,575,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 853,675,319 股。 二、股权结构变动情况 | 股份类别 | 本次注销前 | | 本次注销股份 | 本次注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数 | 比例 | （股） | 股份数 | 比例 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-015 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上的股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后控股股东新余旻杰投资管理有限公司（以下简称"旻杰 投资"）持有公司股份的比例由 22.87%增加至 25.06%。旻杰投资及其一致行动人 持有公司股份的比例由 25.76%增加至 28.23%。 重要内容提示： 本次权益变动为注销公司回购股份减少注册资本导致的持股 5%以上股 东的权益被动增加，不属于增减持，不触及要约收购。 一、本次权益变动基本情况 公司已分别于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 31 日召开了第六届董事会第 六次会议、第六届监事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于拟注销回购股份的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》， 同意公司拟对存放于回购专用证券账户的 81,89 ...

本次注销的有关情况： | 已回购股份数量(股) | 注销股份数量(股) | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 81,899,681 | 81,899,681 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 18 | 日 | 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-014 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于已回购股份注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 31 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事 会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份 的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司拟对存放于 回购专用证券账户的 81,899,681 股股份予以注销。 本次拟注销股份 81,899,6 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-013 1 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海广电电气（集团）有限公司收到由上海市科学技术委员会、上海 市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号：GR202331004178，发证时间：2023 年 12 月 12 日，有效期：三年。根据 相关规定，公司自获得高新技术企业认证通过后三年内（2023 年、2024 年、2025 年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率征收企业所 得税。公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认 定。公司 2023 年企业所得税已按 15%的税率预缴，本次获得《高新技术企业证 书》不会影响公司 2023 年度经营业绩。 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 ...

关于控股股东、董事增持公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-011 上海广电电气（集团）股份有限公司 重要内容提示： 1、为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，上海广电电气（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）将持续采取措施，切实落实"提质增效重回报" 行动方案，履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，树立公司良好的资 本市场形象。 2、增持公司股份情况：2024 年 2 月 6 日，新余旻杰投资管理有限公司（以 下简称"新余旻杰"）通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司 股份 472,300 股，占公司当前总股本的 0.05%，增持金额为 1,081,435 元；2024 年 2 月 6 日，YAN YI MIN 通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增 持公司股份 1,956,300 股，占公司当 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-010 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于参与认购私募基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、参与认购私募基金份额的背景 为推进公司发展战略稳步实施，进一步拓宽公司战略投资方向和渠道，储备 潜在战略投资机会，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 2 日召开第四届董事会第十七次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》，公司作 为有限合伙人出资 10,000 万元认购宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"）份额，并签署了《宁波梅山保税港区 复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）重述合伙协议》。 2020 年 12 月，投资基金召开 2020 年全体合伙人会议，同意浙江弘晟科技 有限公司、兰州博超物资有限公司、山东招金集团有限公司、共青城鸿创投资合 伙企业（有限合伙）、湖北联投资本投 ...