宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会议事规则 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事 会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》、公司章 程、本议事规则及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中有3名独立董事。董事会设董事长1名。 董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。董事在任 期届满之前，股东大会不能无故解除其职务。董事会应具备合理的专业结构，董 事应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大 ...

（2023年12月修订） 宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事工作制度 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1/9 宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第七条 董事会成员中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 第一条 为进一步完善宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，制订本工作制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第四条 独立董事 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司股东大会议事规则 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范宁夏嘉泽新能源股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的行为，保证公司股东大会规范、高效运作， 确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》及国家其他相关法律、法规和《宁夏嘉 泽新能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 （二） 实质性变更公司主营业务； （三） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （四） 审议批准董事会的报告； 1/17 宁夏嘉泽新能源股份 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-102 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能 源股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 中国·银川 （2015 年 11 月 30 日，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议制订） （2017 年 9 月 15 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议修订） （2018 年 1 月 31 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议修订） （2018 年 12 月 12 日，经公司 2018 年第四次临时股东大会审议修订） （2022 年 3 月 30 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议修订） （2023 年 12 月 29 日，经公司 2023 年第五次临时股东大会审议修订） | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 | 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 1 ...

上述议案尚需提交股东大会审议批准。公司章程变更内容最终以 市场监督管理部门变更登记的内容为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的三届二十八次董事会审议通过了《关于修订〈宁夏 嘉泽新能源股份有限公司章程〉部分条款的议案》。根据《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定， 按照公司实际情况，公司拟对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》 部分条款进行修订。 本次修订后的公司章程详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有 限公司章程（2023 年 12 月修订）》。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-101 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于拟修订《公司章程》部分条款的公告 特此公告。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董 事 会 二 O 二三年十二月十四日 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-098 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （二）增持计划实施前，截至 2023 年 9 月 30 日，实际控制人陈 波 先 生 及 其 一 致 行 动 人 共 持 有 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 股 份 753,547,068 股，占公司总股本的 30.95%。其中：北京嘉实龙博投资 管理有限公司持有公司无限售条件流通股股份 393,209,043 股，占公 司总股本的 16.15%；金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司持有公司 无限售条件流通股股份 333,591,237 股，占公司总股本的 13.70%； 实际控制人陈波先生持有公司无限售条件流通股股份 26,746,788 股， 占公司总股本的 1.10%。 重要内容提示 ●增持计划的主要内容：基于对宁夏嘉泽新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）长期投 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-097 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）三级全资子公司鸡东县博骏新能源有限公司（以下简称"鸡东 博骏"）、天津陆风新能源科技有限公司（以下简称"天津陆风"）； 主要投资工商业屋顶光伏项目的一级全资子公司黑龙江省嘉泽分布 式智慧能源有限公司下属的中合嵘科（泗洪）新能源有限公司（以下 简称"中合嵘科"）、湖北宇铭新能源有限公司（以下简称"湖北宇 铭"）、湖北嘉立新能源有限公司（以下简称"湖北嘉立"）。 ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、公司为鸡东博骏向三峡融资租赁有限公司（以下简称"三峡 租赁"）以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保，担保金额 为 70,721.41 万元。截至本公告披露日，公司为该公司实际提供的担 保余 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于转让一级全资子公司全部股权 并签署相关协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●交易简要内容：宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）与上海羲融新能源有限公司（以下简称"上海羲融"或"受让 方"）签署了《关于宁夏顺博新能源有限公司 100%股权之股权收购 协议》（以下简称"《宁夏顺博股权收购协议》"），公司拟将一级 全资子公司宁夏顺博新能源有限公司（以下简称"宁夏顺博"或"目 标公司"）的 100%股权以人民币 10,200 万元转让给上海羲融。 ●本次交易未构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次交易已经公司三届二十七次董事会审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 ●目标公司股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-094 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届二十七 次董事会于2023年11月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于2023年11月24日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事 会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈 波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于转让一级全资子公司宁夏顺博新能源有限公司全部股 权的议案； 公司董事会同意将一级全资子公司宁夏顺博新能源有限公司的 100%股权以人民币 10,200 万元转让给上海羲融新能源有限公司，并 同意签署《关于宁夏顺博新能源有限公司 100%股权之股权收购协议》。 具体内容详见公司于 ...