证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-027 关于估值提升计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普 通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审 议后对外披露。自 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每个交 1 估值提升计划的触发情形及审议程序：根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》相关规定，中国建筑股份有限公司（简称中国建筑或公 司）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审 计的每股归属于公司普通股股东的净资产，应当制定上市公司估值提升 计划。本估值提升计划已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。 估值提升计划概述：本估值提升计划结合公司的实际情况及未来发展规 划，围绕战 ...

中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定，中国建 筑股份有限公司（以下简称中国建筑或公司）董事会审计与风险委员会（以下简称审 计与风险委员会）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计与风险委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明），于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人,首席合伙人为 毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师 近 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计 ...

中国建筑股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告 截至 2024 年末安永华明拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生；执业注 册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入为人民币 59.55 亿元，其中审计业务收 入为人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股上市公 司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元，主要行业涉及制造业、金 融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务 业、房地产业等。 二、会计师事务所执业记录 1.基本信息 安永华明项目合伙人及第一签字注册会计师为沈岩女士，现为中国注册会计师执 1 / 5 业会员，2001 年开始在安永华明执业，2004 年开始从事上市公司审计，自 2020 年开 始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司年报或内控审计报告，涉 及的行业主要为建筑业、租赁和商务服务业、制造业等。 项目合伙人及第二签字注册会计师为高君先生，现为中国注册 ...

中国建筑股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 中国建筑股份有限公司（以下简称中国建筑或公司）是全球规模最大的投资 建设集团之一。中国建筑位居 2024 年《财富》世界 500 强榜单第 14 位，位列《财 富》"中国 500 强"榜单第 4 名，入选《财富》中国 ESG 影响力榜，稳居 ENR"全 球最大 250 家工程承包商"榜单首位，是中证 A50 指数、上证 50 指数、富时中 国 A50 指数、MSCI 中国 A50 互联互通指数的建筑企业优秀代表。 2024 年，公司深入贯彻党中央、国务院对保护投资者权益的相关决策部署， 认真落实证监会最新工作要求，切实履行上市公司责任，持续加强与各类投资者 沟通，及时回应投资者关切，多举措强化投资者保护实效，维护广大投资者权益， 持续为投资者创造合理价值回报，增强投资者获得感，圆满完成年度投资者保护 工作。公司连续七年获得上海证券交易所年度信息披露工作最高等级评价 A 级， 体现了监管机构对公司规范运作水平、信息披露质量、投资者关系管理等方面的 充分肯定。此外，公司持续荣获中国上市公司协会"上市公司董事会最佳实践案 例""业绩说明会最佳实践案例""投资者 ...

公司代码：601668 公司简称：中国建筑 中国建筑股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国建筑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

中国建筑股份有限公司关于对中建财务有限公司 风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》第十五条规定，中国建筑股份有限公司（以下简称股份公司）应对所 控股的中建财务有限公司（以下简称中建财务公司）进行风险持续评估，并定期出具 风险持续评估报告，随半年报、年报同步披露。2024 年，股份公司通过查验中建财务 公司《金融许可证》《营业执照》等证件，审阅定期财务报告及运营过程性资料，对 中建财务公司截至 2024 年 12 月 31 日的风险状况进行了评估，现将风险评估情况报 告如下。 一、中建财务公司基本信息、经营范围与组织架构 （一）基本信息 中建财务公司经原中国银行业监督管理委员会批准成立，注册资本 150 亿元，股 东为中国建筑集团有限公司（以下简称中建集团）（持股 20%）、中国建筑股份有限公 司（持股 80%）。 注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 20 层 法定代表人：刘宇彤 金融许可证机构编码：L0117H211000001 统一社会信用代码：91110000100018144H （二）经营范围 根据《企业集团财 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-022 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议（以下简称会 议）于 2025 年 4 月 15 日在北京中建财富国际中心 3815 会议室召开，公司 5 名监事 均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份 有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一 致通过如下决议： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报 告的议案》。同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告的议案》。同意将 ...

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度总裁工作报告的议 案》 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-021 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议（以 下简称会议）于 2025 年 4 月 15 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。 会议由董事长郑学选先生主持，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立 董事马王军先生、刘汝臣先生、孙承铭先生、梁维特先生出席会议。公司部分 监事、董事会秘书等高管列席会议。 本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司 董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票 表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的 议案 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-024 关于 2024 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.2715 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）母公司可供普通股股东分配的净利润为 564.33 亿元。经董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案如下： 公司拟向全体普通股股东每 10 ...

中国建筑股份有限公司 涉及财务公司关联交易的的专项说明 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70048147_A02号 中国建筑股份有限公司 中国建筑股份有限公司董事会： 我们审计了中国建筑股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月15日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70048147_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国建筑股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中建财务有限公 司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国建筑股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国建筑股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对中国建筑股份有限公司2024年度财务报表出具审 计报告而执 ...