会议须知 为确保中国建筑股份有限公司（以下简称公司）股东在公司股东大会（以下 简称本次会议）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司 特将本次会议相关事项通知如下： 2024 年 8 月 30 日 | 中国建筑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 议案一：关于选举公司第四届董事会董事的议案 5 | | 议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 9 | | 议案三：关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 13 | 中国建筑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 股票简称：中国建筑 股票代码：601668 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国建筑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议议程： 一、公司根据《公司法》《证券法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 《股东大会议事规则》）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股 东合法权益。 三、出席现场会议的股东（或其代理人）应 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) [4] Core Views - The market perceives risks associated with CSCEC's real estate inventory and asset quality, but the report argues that the company's asset quality is solid and that it can optimize its business structure for long-term growth [2][3] - The report forecasts EPS growth of 7% in 2024 and 5% in 2025 and 2026, with target price set at 7.76 RMB, corresponding to a PE of 5.5 times for 2024 [3][4] Summary by Sections 1. Investment Recommendation - Maintain "Overweight" rating for CSCEC, citing high cost-performance ratio at current historical valuation levels [15] - EPS forecast for 2024-2026 is 1.40/1.47/1.54 RMB, with growth rates of 7%/5%/5% respectively [3][15] - Revenue and gross profit breakdown shows a balanced structure with housing construction, infrastructure, and real estate each contributing 45%, 25%, and 25% respectively [15] 2. Real Estate Business Strength - The report highlights strong product capability and land acquisition ability in the real estate sector, with controllable impairment risks for inventory assets [12] - Optimized real estate policies in major cities are expected to stabilize the market [12] - New land reserves are primarily located in first- and second-tier cities, with good sales performance for completed projects [12][15] 3. Order Growth in Construction and Infrastructure - The construction business is undergoing significant transformation, with a notable increase in high-end construction projects [12] - New signed orders in infrastructure increased by 35% in the first half of 2024, focusing on energy engineering and new urbanization [12][15] - The report emphasizes the importance of managing investment projects to mitigate impairment risks [12] 4. Market Position and Dividend Yield - CSCEC is recognized as the largest investment and construction group globally, with a current dividend yield of 4.81%, the highest among state-owned construction enterprises [12][15] - The company has maintained a high dividend payout ratio over the past four years, exceeding 20% [12][15] - Institutional holdings are at a historical high of 21.6%, indicating strong market confidence [12][15]

Company Summary Key Points - **Revenue Growth**: The company reported a revenue of HKD 61.76 billion, representing a year-on-year growth of 29.2% [1] - **Net Profit**: The net profit reached HKD 5.47 billion, showing a year-on-year increase of 12.1% [1] - **Earnings per Share**: Earnings per share (EPS) were reported at HKD 1.085, reflecting a year-on-year growth of 12.7% [1] - **Interim Dividend**: An interim dividend of HKD 0.33 was declared, which is a year-on-year increase of 20% [1] - **Payout Ratio**: The dividend payout ratio stands at 30.4%, which is an increase of 1.85 percentage points year-on-year [1] Additional Insights - The company demonstrates strong financial performance with significant growth in both revenue and net profit, indicating robust operational efficiency and market demand [1] - The increase in interim dividend and payout ratio suggests a commitment to returning value to shareholders, which may enhance investor confidence [1]

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2024-049 中国建筑股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心裙楼二层多 功能会议厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国建筑股份有限公司董事会，现提名马王军、孙承铭、 刘汝臣、梁维特为中国建筑股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 建筑股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国 建筑股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三十一次会议（以 下简称会议）通知和会议资料已于 2024 年 8 月 10 日发送至各监事，会议于 2024 年 8 月 15 日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进 行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章 程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独 立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下： 一、审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司第四届监事会股东代表监 事候选人的议案》 同意提名张翌、李剑波、田世芳为公司第四届监事会股东代表监事候选人。 第四届监事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生监事之日 起计算。在组成第四届监事会之前，第三届监事会继续履行职责，直至公司召开 股东大会选举股东代表监事与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：601668 股票简称 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-047 第三届董事会第六十一会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六十一次会议 （以下简称会议）于 2024 年 8 月 15 日举行。会议在取得全体董事同意后，由 董事以书面投票表决方式进行。 本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公 司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投 票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司第四届董事会董事候选人 的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 3. 审议通过《提名单广袖为公司第四届董事会董事候选人》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 上述议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审 议并一致通过《关于提名中国建筑股份有限公司第四届董事会董事候选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马王军，已充分了解并同意由提名人中国建筑股份有限公司 董事会提名为中国建筑股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任中国建筑股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

[Table_StockNameRptType] 中国建筑（601668） 首次覆盖 全球最大投资建设集团，低估值稳增长首选标的 | --- | --- | |-------------------------------|-----------| | [Table_Rank] | | | 报告日期： | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 5.51 | | 近 12 个月最高/ | 6.03/4.54 | | 总股本（百万股） | 41,620 | | 流通股本（百万股） | 41,320 | | 流通股比例（%） | 99.28 | | 总市值（亿元） | 2,293 | | 流通市值（亿元） | 2,277 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -32% -21% -11% 0% 11% 8/23 11/23 2/24 5/24 中国建筑 沪深300 [Table_Author] 分析师：杨光 执业证书号：S0010523030001 电话：13003192992 邮箱：yangg@hazq.com [Table_CompanyReport] 相关报告 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 致：中国建筑股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受中国建筑股份有限公司（以下简 称公司或中国建筑）的委托，作为中国建筑第四期 A 股限制性股票计划（以下简 称第四期限制性股票计划）的专项法律顾问，就公司回购注销第四期限制性股票 计划的部分限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关事项，出具本法 律意见书。 《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》（以下简称《第四期限 制性股票计划》）系根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于印发<国有控股上市公司（境内）实施股 权激励试行办法>的通知》（国资发分配[2006]175 号，以下简称《股权激励试行办 法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发 分配[2008]171 号，以下简称《股权激励制度通知》）、《上市公司股权激励管理办 法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号，以下简称《管理办法》）、《管理办法》 《关于印发<中 ...