中国建筑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70048147_A03号 中国建筑股份有限公司 中国建筑股份有限公司董事会： 我们审计了中国建筑股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月15日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70048147_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中国建筑股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国建筑股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国建筑股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对中国建筑股份有限公司2 ...

中国建筑股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70048147_A04号 中国建筑股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国建筑股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中国建筑股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明 ...

2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现 任独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 中国建筑股份有限公司董事会对独立董事 经核查独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生的任职经历、 签署的自查文件等，上述独立董事及其亲属在过去 12 个月未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国建筑股份有限公司章程》中关于独立 董事独立性的规定和要求。 中国建筑股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 1 / 1 ...

中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （马王军） 2024 年，本人作为中国建筑股份有限公司（以下简称公司或中国建筑）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、 独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审 议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马王军，中国建筑股份有限公司独立董事。高级会计师，大学学历，硕士学 位。曾任中粮集团有限公司财务部总监、副总会计师、总裁助理、总会计师、党组成 员，香港中旅（集团）有限公司总会计师、党委委员等。2022 年 9 月起任中央企业专 职外部董事，2023 年 3 月起任国家石油天然气管网集团有限公司外部董事，2023 年 5 月起任中国建筑股份有限公司独立董事，2023 年 9 月起任中国建设科技有限公司外部 董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任 ...

中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （孙承铭） 2024 年，本人作为中国建筑股份有限公司（以下简称公司或中国建筑）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、独立、 公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项 议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人现任中国建筑股份有限公司独立董事。高级工程师，硕士研究生。曾任招商 局集团有限公司副总经理、党委委员，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事长、 总经理、党委书记，招商局工业集团有限公司总经理、党总支书记，国家开发投资集 团有限公司外部董事。2021 年 5 月起任中国建筑股份有限公司独立董事，2024 年 7 月起任香港中旅（集团）有限公司外部董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的任何其 他职务，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1100 | 1.3100 | -15.27 | 1.2300 | | 每股净资产（元） | 10.89 | 9.98 | 9.12 | 8.92 | | 每股公积金(元) | 0.26 | 0.29 | -10.34 | 0.28 | | 每股未分配利润(元) | 9.19 | 8.35 | 10.06 | 7.33 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 21871.48 | 22655.29 | -3.46 | 20550.52 | | 净利润(亿元) | 461.87 | 542.64 | -14.88 | 509.5 | | 净资产收益率(%) | 10.37 | 13.36 | -22.38 | 13.94 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占 ...

Financial Performance - The company signed new contracts worth 4.5 trillion yuan, achieving an operating revenue of 2.19 trillion yuan, and a net profit attributable to shareholders of 46.19 billion yuan, maintaining the highest credit rating in the global construction industry [8]. - The new signed contracts in the housing construction business amounted to 2.65 trillion yuan, with a year-on-year decrease of 1.4%, while the operating revenue was 1.32 trillion yuan, down 4.5% year-on-year [14]. - The infrastructure construction and investment business saw new signed contracts of 1.41 trillion yuan, a year-on-year increase of 21.1%, with operating revenue of 550.9 billion yuan, down 1.0% year-on-year [14]. - The real estate development and investment business reported a contract sales amount of 421.9 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.5%, with an operating revenue of 306.2 billion yuan, down 0.8% year-on-year [14]. - For the fiscal year 2024, the company reported a revenue of RMB 2,187,147,839, a decrease of 3.5% compared to RMB 2,265,529,244 in 2023 [27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 46,187,099, reflecting a decline of 14.9% from RMB 54,264,173 in 2023 [27]. - The company's total assets increased by 9.8% to RMB 3,189,262,063 at the end of 2024, compared to RMB 2,903,322,519 at the end of 2023 [27]. - The basic earnings per share for 2024 decreased by 15.3% to RMB 1.11 from RMB 1.31 in 2023 [28]. - The weighted average return on equity decreased by 2.99 percentage points to 10.37% in 2024 from 13.36% in 2023 [28]. - The net cash flow from operating activities increased by 43.0% to RMB 15,773,535 in 2024, compared to RMB 11,030,123 in 2023 [27]. Strategic Goals and Development - The company aims to achieve new signed contracts exceeding 4.6 trillion yuan and operating revenue exceeding 2.28 trillion yuan by 2025 [11]. - The company is focusing on high-quality development, emphasizing the integration of technology and innovation in its operations [9]. - The company plans to enhance its overseas market expansion and improve the quality of overseas operations [9]. - The company is committed to ESG management and optimizing its asset-liability structure to enhance investor returns [11]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.715 per 10 shares, totaling approximately RMB 11.218 billion, which represents 24.29% of the net profit attributable to shareholders [16]. - The company aims to enhance its market presence through strategic investments in real estate development and comprehensive urban construction services [41]. - The company plans to expand its strategic focus on six key areas, including new energy engineering and energy-efficient buildings, to drive future growth [77]. - The company is actively involved in urban renewal projects, which are driving demand for architectural design services [74]. Operational Efficiency and Innovation - The company has established three national-level technology innovation platforms and 248 high-tech enterprises, focusing on green low-carbon and intelligent construction technologies [68]. - The company emphasizes a market-oriented operational mechanism, aiming for profitable scale growth and higher asset turnover efficiency, achieving returns above the industry average [56]. - The company has successfully implemented new technologies such as 5G remote control for tower cranes, significantly boosting construction efficiency and digital management [109]. - The company's digital construction initiatives are progressing, with a construction integration platform being piloted in subsidiaries to enhance operational efficiency [78]. - The company is leveraging advanced technologies such as BIM, AI, and VR to accelerate industry transformation and improve design services [74]. Market Position and Competitive Advantage - The company ranked 14th in the 2024 Fortune Global 500 and 4th in the Fortune China 500, maintaining its position as a leading construction group [41]. - The company has a strong focus on infrastructure investment and construction, with significant projects in urban rail transit, highways, and large bridges [45]. - The company adheres to a high-quality, low-cost, and differentiated competitive strategy, focusing on high-end markets and projects to enhance overall competitive advantage [60]. - The company has enhanced its core competitiveness in large-span space structures and green construction technologies, improving project execution efficiency [109]. - The company has implemented a "one enterprise, one policy" strategic development plan to enhance competitive advantages in niche markets [173]. Safety and Quality Management - The company aims for a "zero accidents, zero fatalities" target and has implemented various safety management measures [200]. - New safety management guidelines have been established, including the "Supplier Safety Management Measures" and "Overseas Safety Production Management Measures" [200]. - The company has achieved a 100% completion rate for projects, with no quality responsibility accidents of general severity or above reported [199]. - The company is enhancing its quality management standards through the publication of a series of guidance manuals in 2024 [199]. - The implementation of the "126" safety management initiatives has strengthened the foundation of safety production management [200]. Investment and Asset Management - The company completed an investment of RMB 351.2 billion, a decrease of 12.3% year-on-year, while the investment recovery amount was RMB 437.4 billion, an increase of 2.1% year-on-year [157]. - The company’s total interest-bearing liabilities reached RMB 851.3 billion, reflecting an increase due to growth in order volume, maintaining a low liquidity risk [156]. - The company has 68,577 effective patents, including 10,362 invention patents, leading the industry in patent quantity and achievement level [154]. - The company has implemented a diverse business structure, ensuring a low concentration of suppliers and minimizing dependency on any single supplier [136]. - The total amount of new contracts signed during the reporting period was 40,808 million RMB, with 8,653 projects [197].

中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （刘汝臣） 2024 年，本人作为中国建筑股份有限公司（以下简称公司或中国建筑）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、 独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审 议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘汝臣，中国建筑股份有限公司独立董事。正高级工程师，硕士研究生。曾 任中铁十九局副局长，中铁十九局集团公司副董事长、总经理、党委副书记，中铁十 六局集团公司董事长、党委副书记，中国铁建股份有限公司副总裁、党委常委、执行 董事，中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国安能建设集团有限公司筹备组临时 党委副书记等。2024 年 8 月起任中国建筑股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的任何其 他职务，与公司控股股东、实际控制人 ...

中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （贾谌） 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 30 日（以下简称任期或报告期），本人作为中国 建筑股份有限公司（以下简称公司或中国建筑）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、 专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾谌，中国建筑股份有限公司独立董事。研究员级高级工程师，大学学历。 曾任财政部会计司副司长、综合司副司长、条法司司长、企业司司长、税政司司长， 中国兵器工业集团有限公司党组成员、副总经理，中国移动通信集团有限公司外部董 事、中国长江三峡集团有限公司外部董事等。2018 年 1 月起任中国建筑股份有限公司 独立董事，于 2024 年 8 月 30 日期满离任。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 15 日召开的第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于中国建筑 股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备的概况 为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据 测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并经年审会计师事务所复 核确认。2024 年，公司累计计提减值准备合计 200.9 亿元，具体计提减值准备情 况如下： 1. 应收账款等金融资产减值准备计提情况 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-023 公司对无形资产、固定资产等按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评 估和减 ...