本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十五次会议 （以下简称会议）于 2024 年 4 月 17 日举行。会议在取得全体董事同意后，由 董事以书面投票表决方式进行。 本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公 司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投 票表决，并通过决议如下： 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-019 第三届董事会第五十五次会议决议公告 一、审议通过《关于王云林不再担任中国建筑股份有限公司副总裁、财务 总监的议案》 全体董事审议并一致通过《关于王云林不再担任中国建筑股份有限公司副 总裁、财务总监的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。本议案已经董事会提名委员会、审计与 风险委员会事前审议通过。 表决结果：7 票同意、0 票反 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十五次会议（以 下简称会议）于 2024 年 4 月 17 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以 书面投票表决方式进行。会议审议通过《关于王云林不再担任中国建筑股份有限 公司副总裁、财务总监的议案》。现将有关事项公告如下： 因年龄原因，王云林先生不再担任公司副总裁、财务总监职务。离任后，王 云林先生不再担任公司任何职务。 公司董事会谨向王云林先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-020 关于公司高级管理人员离任的公告 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 ...

关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-017 增持计划基本情况：中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日发布《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（临 2023-057），公 司控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称"中建集团"）拟自公告披露之日 起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股 份，增持总金额不低于人民币 5 亿元，不超过人民币 10 亿元（以下简称"本次 增持计划"）。 增持计划实施情况：中建集团于 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 4 月 16 日 期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 100,845,940 股 A 股股份，占公司总股本比例约为 0.24%，增持总金额约为 500,004,203.40 元（不含税费），本次增持计划已实施完毕。 2024 年 4 月 16 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国建筑股份有限公司控股股东增持公司股份 的专项核查意见 致：中国建筑集团有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受中国建筑集团有限公司（以下简 称中建集团）的委托，就中建集团增持中国建筑股份有限公司（以下简称公司或 中国建筑）股份（以下简称本次增持）所涉及的相关事项，出具本核查意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件（以下简称法律法规）的有关规定出具本核查意见。 为出具本核查意见，本所查阅了中建集团及公司提供的与本次增持有关的文 件，包括有关记录、资料和证明，并就本次增持所涉及的相关事实和法律事项进 行了核查。 本核查意见的出具已得到如下保证： 1、公司已经向本所及经办律师提供了为出具本核查意见所要求公司提供的原 始书面材料、副本材料、复印材料、说明与承诺或证明； 2、公司提供给本所的文件和材料及所作出的陈述和说明是真实、准确、完整 和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏 ...

2024 年 1-3 月经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将本公司 2024 年 1-3 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 | 项 | 目 | 数 额 | 比上年同期增长 | | --- | --- | --- | --- | | 新签合同总额（亿元 | RMB） | 11,885 | 9.6% | | 一、建筑业务情况 | | | | | 1. 新签合同额（亿元 | RMB） | 11,107 | 14.3% | | 2. 业务分部（亿元 | RMB） | | | | 房屋建筑 | | 8,062 | 11.4% | | 基础设施 | | 3,005 | 23.2% | | 勘察设计 | | 40 | -3.6% | | 3. 地区分部（亿元 | RMB） | | | | 境内 | | 10,883 | 13.9% | | 境外 | | 224 | 38.4% | | 4.实物量指标（万 | m 2） | | | | 房屋建筑施工面积 | | 143,349 | 2.0% | | 房屋 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-016 1 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 16:00-17:00 会议召开方式：网络直播+网络互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心、"路演中"网络平台 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络直播结合网络互动方式召开，公司将针对 2023 年年 度经营情况、财务状况和发展成果等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式、地点 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 19 日 12:00 前登录上海证券交易所上证路演中心 "提问预征集"栏目（网址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）、 通过公司"投资者问题征集问卷"（https://www.wjx.top/vm/YiOiDVH.aspx#）或扫 描以下二 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-015 本项目建成后将为香港"北部都会区"城市建设和人口增长提供重要的基础 保障，符合公司发展战略，有利于提升公司在环保项目建设运营领域的国际竞争 力和品牌影响力。本项目的合同履约能否达到预期目标，存在相关政策法规、市 场、汇率等方面的不确定风险。公司将根据相关法律法规、监管规则的规定及本 项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）下属子公司中国建筑国际集 团有限公司（股票代码：03311.HK）与法国威立雅集团组成联合体签约的香港新 界西堆填区扩建计划项目，已进入实施阶段。 本项目位于香港新界屯门稔湾，采用设计、建造及运营（DBO）模式，建成 后预计可提供约 7,600 万立方米的堆填容量，每日可处理约 1 万吨固体废物。本 项目合同金额约 611 亿港元，折合人民币约 564 亿元，总合 ...

近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。 重大项目公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-014 | 序号 | 项目获得单位 | 项目名称 | 项目金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （亿元） | | 一 | 房屋建筑 | | | | 1 | 中建三局、中建科 | 陕西咸阳泾河新城光伏新能源产业园配套项目 | 45.2 | | | 工 | EPC 工程总承包 | | | 2 | 中建五局 | 陕西榆林榆阳区小西沙棚户区改造项目建设工 | 41.2 | | | | 程 N1 标段 | | | 3 | 中建七局 | 湖北亿纬荆门储能工厂总承包工程 | 36.9 | | 4 | 中建三局 | 湖北武汉新城中心片区产业配套项目设计采购 | 24.3 | | | | 施工运营（EPCO） | | | 5 | 中建三局 | 广东深圳澜湖时代项目一期施工总承包工程 | 21.0 | | 二 | 基础设施 | | ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-013 一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司"十四五"战略规划>的 议案》 全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司"十四五"战 略规划>的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2023年投资预算执行情况和2024 年投资预算建议方案的议案》 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十八次会议（以 下简称会议）于 2024 年 3 月 20 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开， 公司 5 名监事均通过现场或视频参会方式出席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有 限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 全体监事审议并一 ...

中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会 2023 年度 履职情况报告 1 / 5 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | 会议形式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议关于《中国建筑股份有限公司第三届董事 | | | | | | 会审计与风险委员会 2022 年度履职情况报告》 | | | | 第三届董事会审 | | 的议案 | | | 1 | 计与风险委员会 | 2023 年 3 | 2.审议关于《关于中国建筑股份有限公司 2023 | 现场会议 | | | 第十六次会议 | 月 30 日 | 年度审计工作计划》的议案 | | | | | | 3.审议关于《中国建筑股份有限公司 2022 年度 | | | | | | 内部审计工作报告》的议案 | | | | | | 1.听取《安永审计师关于 2022 年度财务报表、 | | | | | | 内控审计情况的汇报》 | | | | | | 2.审议关于《2022 年度中国建筑内部控制体系 | | | | | | 工作报告》的议案 | | | | | | 3.审议关于《中国建筑股份有限公司 ...