您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编稿 : 京24YHDL 河南明泰铝业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 河南明泰铝业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000754 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) （2023 年度） | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 l 河南明泰铝业股份有限公司 2023 年度募集资 । 1-12 金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊 七京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000754 号 河南明泰铝业股份有限公司全体股东: ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-024 河南明泰铝业股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况， 制定了《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"）。 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储， 并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可 以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每 半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 （一）2019 年公开发行可转换公司债券情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝 业 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | | MK METAL VINA | 6,000.00 | 3,218.48 | 2023 年对该公司发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | CO.,LTD. | | | 货量减少。 | | | 河南省爱纽牧新材 | 60,000.00 | 38,245.02 | 2023 年对该公司发 | | | 料有限公司 | | | 货量减少。 | | | 小计 | 104,000.00 | 71,151.37 | | | 向关联人 | 河南省爱纽牧 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-029 河南明泰铝业股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票部分闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或 "明泰铝业"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过 了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集 资金进行现金管理，额度不超过 6 亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施 相关事项。 特别风险提示：尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、上次现金管理情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事 会第九次会议审议通过《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在不 ...

| 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | - | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 | 口是√否 | | | 女、主要社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 | 口是√否 | | | 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 | 口是√否 | | | 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、 | | | | 子女 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 | 口是√否 | | | 其配偶、父母、子女 | | | ર | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及 | 口是√否 | | | 其控股股东、实际控制人任职的人员 | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于 | | | 6 | 提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有两名独立董事， 分别为赵引贵女士、李曙衢先生。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性 情况的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性进行了评估，并出具如下意 见： 经核查独立董事赵引贵、李曙衢的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 河南明泰铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 1 / 14 总资产 22,030,516,741.31 21,242,607,586.12 3.71 归属于上市公司股东的所有者权益 16,287,298,901.70 15,644,599,357.55 4.11 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------| | 单位 :元 | 币种:人民币 | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | - ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-027 河南明泰铝业股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失,保证产品成本的相对稳定, 降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期 保值业务的交易品种限于与公司生产经营相关的铝锭，开展套期保值业务的保证 金金额不超过人民币 1 亿元，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月。上述 额度在投资期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"明 泰铝业"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关 于开展铝锭套期保值业务的议案》，该议案无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有 效为原则，不以套利、投机为目的，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、 操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 ...

关于河南明泰铝业股份有限公司 开展铝锭套期保值业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司开 展铝锭套期保值业务事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 东吴证券股份有限公司 一、交易情况概述 （一）交易目的 开展铝锭期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材 料价格波动风险，达到锁定原材料成本的目的,避免原材料出现大幅波动可能带 来的损失,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响。 （二）交易金额 开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1 亿元，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金。 （四）交易方式 在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝业使用向特定对象发 行股票部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查具体 情况如下： 一、上次现金管理情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会 第九次会议审议通过《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规 定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3 亿元，在额度范围内授权经 理层具体办理实施相关事项。截止 2024 年 ...